7 Октомври, 2016 14:04 1 231 0

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за собственика на Дупнишката каса

  • прокуратурата-
  • постоянен арест-
  • собственика-
  • дупнишката каса-
  • георги близнаков-
  • ивона близнакова

На 8 октомври 2016 г., Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо собственикът на Дупнишката каса Георги Близнаков и неговата съпруга Ивона Близнакова, която е била касиер на Кредитно-спестовна кооперация.

Двамата са привлечени като обвиняеми за лихварство, а Близнаков и за укриване на данъци. Първоначално бе задържан и синът им Сотир, но след това той бе освободен.

Собственикът на „Дупнишката популярна каса” - Георги Близнаков бе задържан тази седмица.  На 3 октомври е проведена спецакция в Пловдив, Дупница и София. След арестите са разпитани 90 души.

Според Окръжна прокуратура Пловдив Георги Близнаков е  завлякъл 227 вложители с 4,5 млн. лева. Парите ги няма.

През февруари-март т.г. Дупнишката популярна каса се е преместила в Пловдив и се е регистрирала на адреса на бившия Домостроителен комбинат. Там обаче тя не разполагала с офис. Целта на пребазирането било касата да се пререгистрира и да поиска от пловдивския окръжен съд производство по несъстоятелност. Междувременно прокуратурата и полицията действали под прикритие и следели действията на собственика. Така установили, че освен с незаконна банкова дейност, той се занимава и с лихварство. Като кредитори на касата са записани 227 лица. Повечето са от Дупница и региона, но имало и от чужбина. Италианец например внесъл около 400 000 лева. Според прокуратурата в исковата молба на Близнаков до съда за обявяване на кооперацията в несъстоятелност било посочено, че тя не притежава нито един лев към март т.г. Според прокуратурата става въпрос или за пране на пари, или за класическа пирамида. Касата раздавала незаконни заеми срещу лихва от 14 до 18%. Близнаков е укрил и данъци в размер на 135 000 лева. От лихварство сумата е 1,5 млн. лева.

За укриване на данъци законът предвижда от 3 до 8 г. затвор и конфискация на част от имуществото. За незаконна банкова дейност наказанието е до 10 г. лишаване от свобода.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове