Коя е българката сред арестуваните в Лондон трима бивши банкери на швейцарската "Креди Сюис" по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик? Крупният скандал разтърси финансовия свят в началото на 2019 г. Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.
37-годишната Детелина Събева е бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", била е и в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания "Дискавъри капитъл лимитит", пише "168 часа".
Българката е обвинена в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори. Става дума за поредица от финансови транзакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита.
Като гаранция по кредита е обещан достъп до газови полета в бившата португалска колония. В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства. В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара, за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.
До момента нямаше никакви данни за Събева, нито нейна снимка. "168 часа" съобщи, че след репортерска проверка са я идентифицирали. Медията публикува нейна снимка от интернет.
Снимката е неофициална, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 незнайко
18:15 11.01.2019
3 Кирил
Коментиран от #15
18:30 11.01.2019
4 Санкция
18:40 11.01.2019
5 Batushka
Коментиран от #25
18:52 11.01.2019
6 Пламен - д а н с , монтана
18:55 11.01.2019
7 уууууууууууууу
Коментиран от #23
18:58 11.01.2019
8 На печелившата - Честито !
19:01 11.01.2019
9 Доктор Ох Боли
Коментиран от #10
19:10 11.01.2019
10 Бат Ваню
До коментар #9 от "Доктор Ох Боли":
... ха хах... .ам те от къде да ги знаат теа неща ... да немат сметки у Креди Сюи... ха хахаха...... Тва не е ката Суис Еър... ха хахах......нема гу съту..... ха хаха... и тека .....Коментиран от #12
19:14 11.01.2019
11 Гост
19:17 11.01.2019
12 Доктор Ох Боли
До коментар #10 от "Бат Ваню":
.... ха хаха....19:18 11.01.2019
13 Порно
19:23 11.01.2019
14 Макеттонец
КАКВА ГОРДОССССССТТТТ , каре кочаня е начинаещщщ бизнесмен пред тази уросп... .
Ега ти племет. .
Виж , Македонецът е велик народ , въпреки шовинстите и фашагите и комунягите .
Коментиран от #16
19:43 11.01.2019
15 778
До коментар #3 от "Кирил":
Огьн жена!19:47 11.01.2019
16 Доктор Ох Боли
До коментар #14 от "Макеттонец":
... ха хаха... стига си са излагала..... ногу та мола.... ха хаха20:03 11.01.2019
17 Гост
Коментиран от #21
20:04 11.01.2019
18 Фокси
20:05 11.01.2019
19 Alpha_Lone_Wolf
20:09 11.01.2019
20 Киро
20:31 11.01.2019
21 Доктор Ох Боли
До коментар #17 от "Гост":
... ха хахах.... сички измами минават през Швейцария.... ха хаха..... тва трее ти е ясну.....Креди Сюис.... тва си е легенда... ха хаха...Коментиран от #22
20:38 11.01.2019
22 Бат Ваню
До коментар #21 от "Доктор Ох Боли":
...Ти немаш ли там?... ха хаха..... аааа20:48 11.01.2019
23 Хайделбергският
До коментар #7 от "уууууууууууууу":
....то с такъв ник какво да очакваш, забравил си "Й" да го сложиш....и всичко е точно21:46 11.01.2019
24 питайте мен
23:08 11.01.2019
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АЛЛ
03:05 13.01.2019
27 кочо
Коментиран от #28
19:50 13.01.2019
28 очок
До коментар #27 от "кочо":
предполагам, челото ри е 2 см. ... може и 123:29 13.01.2019