ФАКТИ.БГ

Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата

Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор

Публикувана: 25 Септември, 2020 17:52
20 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5575
Атанас Чобанов: Най-лошата хипотеза е, че ББР пере пари със санкциите на държавата
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.8 от 41 гласа.
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

"От две офшорни фирми, собственост на лица, за които дори в Гугъл има много смущаващи факти, но преводът е минал без проблем към две български банки - "Пиреос" и Българска банка за развитие. Той е докладван от банка в Ню Йорк, тъй като е в долари, затова знаем за него, но българските банки не са направили необходимото, за да разберат кои са клиентите". Това разказа пред БНР журналистът Атанас Чобанов - главен редактор на сайта "Биволъ", във връзка с новото международно журналистическо разследване, което демонстрира как пет големи международни банки изпират парите на олигарси, наркотрафиканти и лица, които са обект на международни санкции.

Секретните документи включват информация за съмнителни трансакции, свързани и с издирваната българка Ружа Игнатова и пирамидата OneCoin. Той подчерта, че над 90 са случаите в това разследване, които са свързани с България.

Според него най-лошата хипотеза в разказания от него случай е, че Българска банка за развитие (ББР) пере пари със санкциите на държавата, защото тя е държавна банка. Чобанов беше категоричен, че "Биволъ" разполага с докладите за това:

"Публикували сме тази част от доклада, в която трансакцията за 31 милиона долара е маркирана като рискова и са посочени фирмите, а след това намерихме и кои са собствениците на фирмите".

Журналистът обясни, че фирмата, която има сметка в ББР, е офшорна от Сейшелите и е собственост на един оръжеен търговец, който е свързван с Боян Петракиев - Барона, бил е негов съдружник преди време:

"Негова фирма внесе едни гранати преди време, които се взривиха и убиха един американски инструктор на полигона в Анево (ВМЗ "Сопот" - бел.ред.). Това лице е трудно откриваемо, не желае да коментира, но на какво основание има то сметка в ББР? Лицето, което е пратило парите - 31 млн. долара - е имало фирма, а закупени от нея оръжия са намерени в "Ислямска държава", посочи Чобанов.

Въпроси са зададени към ББР, но не последва отговор, категоричен беше журналистът:

"Зададохме въпроса дали е сигнализирано и дали са проведени стандартните процедури, познават ли клиента. Можеха да ни кажат, че са ги провели и клиентите са Ок, но вместо това срещаме мълчание и от ББР, и от Министерството на финансите. Това мълчание е гузно". Той добави, че ДАНС и Финансовото разузнаване също мълчат.

Според Чобанов не може една офшорна фирма на оръжеен търговец да има такава "едра сметка" в ББР, защото това противоречи и на призванието и на законодателството за тази банка.

По думите му държавата на най-високо ниво дължи обяснение.

България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.8 от 41 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Майна
1 Отговор
БРАВО, БИВОЛЬ!! ПРАЩАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ДО ЕК В БРЮКСЕЛ И ДО КЬОВЕШИ!

Коментиран от #11


Оценка:
-3 +78

ПСР
2 Отговор
"Пиреос"...частна,гръцка банка.Преглъща се някак си.Но ББР или по-скоро,ББР/О-Българска Банка за Развитие на Олигархията...с 99 % държавно участие?!МФ,ДАНС,НАП...спАт дълбок летен сън,прехождащ в есенен такъв,а оттам-в зимен,същият.Безобразията и престъпленията в тази"Държава",нЕмат край,под въздесъщото рУководство на Бибитко.
Прокурорите ловят незаконни кокошки на село.

Оценка:
-4 +55

Поздрави за
3 Отговор
БСП ------- Весела Лечева и компания ,,,,, Барона, Румен Дивака
Кридити Ситикеш и тнт

Коментиран от #10


Оценка:
-13 +10

НЕДКОВ,,
4 Отговор
Много боклук се е навъдил.Иска почистване.

Коментиран от #9, #18


Оценка:
-0 +34

5
Този коментар е премахнат от модератор.
6
Този коментар е премахнат от модератор.
7
Този коментар е премахнат от модератор.
Диамант
8 Отговор
Дължи ,ама мълчи .То и ИНВЕСТБАНК беше спомената.Абе много нароени банки с какво ли се занимават толкова??????????Но от Европа само с 5 ще оперират.Така ,че мирише ми на яко пране на пари и всеки,който има какво да пере си прави банка???????????????

Оценка:
-1 +11

Валентин Ангелов
9 Отговор

До коментар #4 от "НЕДКОВ,,":


Точно така , много боклук се е навъдил.Голяма чистка трябва.

Оценка:
-0 +7

10
Този коментар е премахнат от модератор.
Jack Bauer
11 Отговор

До коментар #1 от "Майна":


А ти мислиш ли че всичко това става без знанието на "Брюксел"?! Бих казал че се дирижира директно от там.

Оценка:
-0 +5

Иванов
12 Отговор
Атанас Чобанов е журналист на повикване!

Коментиран от #19


Оценка:
-9 +2

13
Този коментар е премахнат от модератор.
Мъдурко
14 Отговор
Питайте за Мъдуро в Инвест банк и милионите му откраднати от венецуелския народ - типично по комунистически!!!

Оценка:
-0 +9

Наблюдател
15 Отговор
"държавата на най-високо ниво" в България е мафия и прането на пари е от основните и занимания!

Оценка:
-0 +7

7777
16 Отговор
тоя пу...ьо мисли че ЕБ не ги следи тези неща а ти откри америка ха хаха

Оценка:
-0 +1

аз съм Веска
17 Отговор
НЯМАМ НИЩО ПРОТИВ ЗНАЕЩИТЕ .САМО , ЧЕ МНОГО ЗНАЕТЕ .
КАК ГО ЗНАЕТЕ . КОЙ ВИ ИНФОРМИРА .ПРИ ТОЗИ ТЕЧ НА ФАКТИ , БИВОЛЪТ ГО НЯМА , НИЩО ЧЕ ВИ Е СЛОГАН .
ИМА СИ ХАС , ТОЙ ДА ВИ ПОДАВА ДОКУМЕНТИ . КАКЪВ Е ТОЗИ БИВОЛ ...
ТОЙ Е МАЛКО НЕПРЕДСКАЗУЕМ .ИГРАЕ ДВОЙНО , БЛЪФИРА КАТО ДРЪТ,ЦИГАНИН И НИЩО ЧУДНО ИГРАТА ДА МУ Е И ТАКАВА ....

Коментиран от #20


Оценка:
-1 +2

Тецовете ще имат работа за месец и...
18 Отговор

До коментар #4 от "НЕДКОВ,,":


Повече..То от този боклук само това може да използва народа...След това ще може да се диша по нормално,също като в БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ...

Оценка:
-1 +0

Добре че го има
19 Отговор

До коментар #12 от "Иванов":


Там е работата, че не е на повикване !
Един, от най - добрите разследващи журналисти в България, винаги с разяснителни факти и доказателства ,които бъркат на управляващите в задните части.

Оценка:
-0 +1

Къш димка
20 Отговор

До коментар #17 от "аз съм Веска":


Димките, вън от истината, прекалено тъпо "разказче".....та чак и "конспиратор", не ядем доматите с коловете , и не пасем мисирките по асфалта , а в Парламента.

Оценка:
-0 +1

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.


Ловци на бисери
Гери-Никол
Певицата Гери-Никол в интервю по адрес на колежката си Рут Колева
Г-ца Рут Колева може би трябва да си смени цвета на косата, за да я разпознаят повече"

Още бисери