Търсене за fincen
Намерени са 13 резултата за fincen
-
Тежък удар по схемите на Кремъл! Кипър се отказва от руските париКипър е постигнал напредък "в отказа си от руските пари", а група американски служители продължава да помага на местното правителство да раз ...24.01.20242 04120
-
Задължават брокери да разкриват самоличността на собственика на имотаМинистерството на финансите на САЩ скоро ще предложи правила, които ефективно ще сложат край на анонимните покупки на луксозни жилища и ще затворят вр ...30.10.20235 5336
-
Фантомът Ружа Игнатова: къде изчезна и кой ѝ помогна да се укрие?На 25 октомври 2017 година самолет на Ryanair излита от летище София за гръцката столица Атина. На борда му е българка, която според "Таймс" ...25.10.202210 58413
-
Съмнения за руски пари. Отговори се чакат от Кирил Петков и Асен ВасилевПравителството в София сключи меморандум за огромна инвестиция от 1 млрд. долара в енергетиката на България с британо-американски фонд. Сериозните про ...25.03.20224 47025
-
Предупредиха банките в САЩ: Руските олигарси ще опитат да избегнат наложените санкцииМинистерството на финансите на САЩ предупреждава американските банки и финансови институции да бъдат нащрек за опити на руски държавни представители и ...08.03.20224 15111
-
Защо досиетата "Пандора" са толкова важни? Двама германски журналисти обясняват:Още когато преди 5 години публикувахме Досиетата от Панама (Panama Papers), си знаехме, че това няма да са последните разкрития. Така и стана. Малко п ...10.10.20214 78423
-
Пълно наблюдение на банкови сметки и собственици на фирмиОгромни суми пари с нелегален произход се насочват в редовната икономика всяка година. Понастоящем ЕС е подготвил цялостна реформа, за да предприеме м ...22.07.20213 82113
-
OpenLux разкрива финансовите потайности на ЛюксенбургКакво има в сейфа на Люксембург – най-богатата държава в ЕС на глава от населението, разположена в сърцето на Европейския съюз и считана за едно ...08.02.20219 14321
-
Путин раздаде Балканите на олигарсиПо време на управлението на Владимир Путин Русия се превърна в клептокрация. В резултат на това външната ѝ политика стана по-агресивна. Основната част ...27.11.20208 96745
-
ЕП отхвърли поправките за президента в резолюцията за БългарияЕвропейският парламент отхвърли внесените поправки за президента в резолюцията за върховенството на закона, борбата с корупцията и свободата на медиит ...08.10.20204 32247
-
Асен Йорданов, Биволъ: България позволява финансиране на терористични организации”Това, което се вижда е, че в държавата България... Най-малко можем да кажем, че допуска да се извършват съмнителни финансови операции, свързани ...24.09.202014 23323
-
Всички говорят за FinCEN и мръсните пари: тук обясняваме накраткоГодини наред банки в целия свят са работели с високорискови клиенти, заобикаляли са мерки срещу прането на пари и са приемали средствата на предполага ...22.09.20206 8708
-
Северна Корея с невероятен план през американски банкиПравителството на Северна Корея е изпълнявало план за пране на пари през американски банки, съобщи NBC. Трансферите свързани със страната се извърш ...21.09.20204 21411