От ДАНС обявиха, че не са уведомявани от "УниКредит Булбанк" АД за съмнения при теглене на големи суми от каса. Съобщението на ДАНС пристигна тази вечер на редакционната ни поща.
То е отговор на публикация на бизнесмена Васил Божков във Фейсбук, в която той пише, че той е теглил 11 млн. лв. в брой за 11 месеца.
Поводът са публикации в медиите за тегления на значителни суми (над 30 хил. лв.) в брой от сметки в "УниКредит Булбанк" АД, припомня news.bg.
От ДАНС са сезирани с постановление от 04 юни 2020 г. от Специализираната прокуратура.
"На 05 юни 2020 г. директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход", пишат от ДАНС.
Припомняме, бизнесменът Васил Божков е с повдигнати обвинения за ръководител на организирана престъпна група, за принуда, опит за подкуп на длъжностно лице, подбудителство към престъпление по служба и др. Допълнително срещу Васил Божков започна разследване и по твърденията за изнасилвания и убийства - обвинения изречени от бивш бизнес-партньор пред медиите.
Отделно проверка се прави и на цялата колекция от антични предмети, собственост на Васил Божков.
Срещу бизнесмена започна разследване след твърденията за изнасилвания и убийства - обвинения, изречени от бивш бизнес-партньор пред медиите.
Към 27 май Божков вече е с 18 обвинения. Последните му обвинения са за поръчкови убийства и за изнасилване.