Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Престъпната система "хавала" генерирала до €300 млрд. годишно

Основният организатор на системата, финансираща тероризъм, сириец, беше заловен в София

Публикувана: 18 Януари, 2019 15:16
20 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 5520
Престъпната система "хавала" генерирала до €300 млрд. годишно
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ

Заместник-главният прокурор Иван Гешев сподели допълнителна информация за организираната престъпна група, финансираща тероризъм. По-рано днес ДАНС и ГДБОП предприеха мащабна акция срещу чуждите граждани в няколко български града.

"Делото започна преди около 1 година с оперативна информация на ДАНС. В рамките на днешния ден наблюдаващите прокурори ще преценят дали и на колко от задържаните 43 лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност", каза Гешев, цитиран от БГНЕС.

"Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България. Той е задържан в София. Главният организатор е осъществявал нерегламентирани „хавала”. Не става въпрос за явни терористи действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности".

"Системата „хавала” е древна система, наричана така от арабите – при едно лице, хавалда, идват определени хора, които носят определени суми, и искат тази сума да стигне до другия край на света. Това дело е едно от първите в ЕС с такъв предмет​", обясни Гешев схемата.

Той добави, че между 100 и 300 млрд. евро годишно генерира организацията на „хавала”.

България

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Ренета Инджова
Бившият премиер пред в. "Труд"
Махнете портрета ми от Министерския съвет"

Още бисери