В изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Разширеният списък е публикуван в рубрика „Открито управление“, раздел „Прозрачност“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мутри вън
10:18 15.06.2021
2 .......
Коментиран от #23
10:22 15.06.2021
3 Рашко Герасимов
10:22 15.06.2021
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 плюс минус
Не защитавам никого, но сега сякаш слагат каруцата пред коня.
Коментиран от #7, #13, #14, #31, #34
10:24 15.06.2021
6 .......
10:27 15.06.2021
7 сара
До коментар #5 от "плюс минус":
Принципно никой не те съди чрез вписването в тези списъци. Просто стопират дейността на лицата по Магнитски чрез блокиране на контактите им.Коментиран от #16
10:27 15.06.2021
8 За заблудените
10:30 15.06.2021
9 хаха
10:32 15.06.2021
10 Българка
Коментиран от #17
10:37 15.06.2021
11 Псевдоним
10:38 15.06.2021
12 зъл пес
10:39 15.06.2021
13 Рашко Герасимов
До коментар #5 от "плюс минус":
В Закона за противодействие на детето, не се предвижда съдебна отговорност, защото лицата от децки пол не могат да носят такава. Предвижда се профилактиране, изтръгване на показания, личен обиск, пенетрация и елиминация. Аз съм учил право шест пъти по различни области от правото и в различни юридически вузове: Бобовдолски, Врачански, Пазарджишки, Софийски и Ловешки университети.10:40 15.06.2021
14 яяяя
До коментар #5 от "плюс минус":
Така се прави в нормалните държави. Ние, какво общо имаме с тях?10:41 15.06.2021
15 Лелеле
10:45 15.06.2021
16 цървулан
До коментар #7 от "сара":
Просто стопират дейността им ,звучи по-човешки ли?Няма разследване,няма съд,директно обезглавяване.Ами я се постави на мястото на някой невинен от тоя списък,и кажи как се чувстваш?10:47 15.06.2021
17 тъпа гъска
До коментар #10 от "Българка":
Защото чаках точно теб.Да питаш.Е те сега вече ще ги включат.Коментиран от #20
10:49 15.06.2021
18 Ето кои са
Сред останалите лица в списъка са Александра Стоянова, Александър Тумпаров, Александър Георгиев, Александър Ангелов, Борис Бекяров, Георги Попов, Димитър Ганев, Дора Спасова, Жана Канелова, Иванка Георгиева, Милен Стаматов, Мирослав Илиев, Пепа Гроздева-Михова, Петър Марчоков, Петър Ив. Стоянов, Татяна Димитрова, Стефан Найденов и Янко Раденков.
10:50 15.06.2021
19 2121
10:50 15.06.2021
20 Смърфиета
До коментар #17 от "тъпа гъска":
Да включват, ша та качвам няма да та качвам ..10:59 15.06.2021
21 mi6osp
10:59 15.06.2021
22 ПЕНСИОНЕР
11:00 15.06.2021
23 незнайко
До коментар #2 от ".......":
Много точна дума НЕДЕМОКРАЦИЯ !!! По ясно казано АНАРХИЯ !!!11:04 15.06.2021
24 незнайко
11:07 15.06.2021
25 Българин
НО не виждаме в тях нито имена на знакови мутри , нито на приближени до "атлантическите" кръгове...
11:17 15.06.2021
26 Мин Фин Валутен борд
11:27 15.06.2021
27 питащ
11:27 15.06.2021
28 Рошко
11:36 15.06.2021
29 Рошко
До коментар #4 от "Асан":
Тц, тука който е на власт ще ги изнудва да не ги пипат или с еднопосочен към дубай11:37 15.06.2021
30 ПЕНСИОНЕР
11:42 15.06.2021
31 оня
До коментар #5 от "плюс минус":
Че то в БГ-то всичко е наопаки:)) Пример: на запад по празници цените падат, а тука се вдигат. Както се казва: ден година храни:))12:10 15.06.2021
32 Павел Пенев
12:36 15.06.2021
33 ИМПЕРИАЛИСТ
13:20 15.06.2021
34 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #5 от "плюс минус":
Този закон се прилага за Лица,каито са ОВЛАДЯЛИ всички ВЛАСТИ в управлението на дадена територия!Ето защо не се разчита на Съда,а се действа!Който,от потърпевшите по този закон е недоволен,може да се съди с тях........Това"Магнитски" е много по тежко от присъда на съд....13:25 15.06.2021
35 boiko
18:24 15.06.2021