ФАКТИ.БГ
  • коронавирус-
  • пандемия-
  • пране на пари

COVID-19 увеличава рисковете от пране на пари

Банката установила опасност от измами, свързани с пандемията, когато фирми или физически лица подават фалшиви заявления, за да получат право на правителствена помощ

Публикувана: 19 Септември, 2021 17:33
8 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1529
COVID-19 увеличава рисковете от пране на пари - 1
Снимка: shutterstock
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.

Централната банка на Обединените арабски емирства (ОАЕ) предупреди в свой доклад, че има все по-големи рискове от незаконни финансови потоци, появяващи се по време на пандемията от КОВИД-19, включително пране на пари и финансиране на тероризма, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според документа използването на нелицензирани доставчици на финансови услуги за пране на пари се е увеличило по време на коронакризата миналата година, както и употребата на онлайн търговия с цел пране на пари.

"Повсеместното въвеждане на локдауни доведе до значително увеличение на електронната търговия. Поради ограничените възможности за пренасяне на финансови средства и стоки по време на пандемията незаконните участници се обръщат към електронната търговия като инструмент за пране на пари", отбелязва централната банка.

Увеличил се е броят на така наречените "парични мулета" - хора, които получават незаконни средства в банковите си сметки, за да ги държат там или да ги изтеглят и прехвърлят другаде, получавайки комисиона за услугите си. В повечето случаи сметките принадлежат на хора с ниски доходи от Африка и Азия.

Банката установила опасност от измами, свързани с пандемията, когато фирми или физически лица подават фалшиви заявления, за да получат право на правителствена помощ.

Според централната банка на ОАЕ напоследък се наблюдава повишена заплаха от външни измами, по-специално киберпрестъпници, използващи както традиционни, така и дигитални канали, за да извършват дистанционно мащабни кибератаки.

Докладът е изготвен в момент, когато централната банка умножава усилията за борба с незаконните финансови потоци.

Междуправителственият регулатор за борба с прането на пари - Групата за финансови действия (Financial Action Task Force - FATF) - заяви миналата година, че са необходими фундаментални и големи подобрения, за да се избегне включването на ОАЕ в неговия "сив списък" с държави, подложени на засилен мониторинг.

Обединени Арабски Емирства

Поставете оценка на статията:
Оценка 1.3 от 3 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Бойко Разбойко
1 Отговор
Шкафа ми е пълен с микроби.

Оценка:
-2 +3

123
2 Отговор
Всички пари искат да минават през банките.

Оценка:
-1 +8

ДПС ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКОРЕНИ
3 Отговор
ДПС ИЗТОЧИ КТБ И ИЗПРА 4 МИЛЯРДА С КОВИТ И БЕЗ НЕГО

Оценка:
-3 +6

Пич
4 Отговор
Ти да видиш... Те всички пари трябва да ходят при фарма- компаниите , иначе е незаконно... Ц ц ц ц .

Оценка:
-1 +13

хмм
5 Отговор
Кеша ще бъде обявен за мръсни пари. Ще контролират хората през банковите им сметки. Който не спазва законите ще го зануляват.

Оценка:
-1 +9

отегчен
6 Отговор
Публикувано във факти.бг: Банката установила опасност от измами, свързани с пандемията,...МИ ТО ОТ ТАЯ ПАНДЕМИЯ ПО-ГОЛЯМА ИЗМАМА ИМА ЛИ ??? ПРОВЕРЕТЕ СМЪРТНОСТТА В НСИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ....Е ПОЧТИ ЕДНА И СЪЩА,САМО ДЕТО СЕГА ВМЕСТО ПРИМЕРНО ОТ ИНФАРКТ ГИ ПИШАТ КОВИД !!!

Коментиран от #7


Оценка:
-1 +5

отегчен
7 Отговор

До коментар #6 от "отегчен":


Така е,но за съжаление много българи се вързаха на измамата ,ваксинираха се и сега до 2 години са пътници !!! Тази игли първо овреждат необратимо сърцето и оттам нататък още доста други органи !!!

Коментиран от #8


Оценка:
-0 +4

Просветен илюминат
8 Отговор

До коментар #7 от "отегчен":


Много е добър маркетинга и добре се харчи Ковида,а тълпата поема всичко от отвън и понеже човек не познава себе си и не знае много за самия него,а повече за другите нещата бързо се случиха,а рибата в бистра вода бяга и трудно се лови.

Оценка:
-0 +2

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.


Ловци на бисери
Сергей Станишев
Лидерът на БСП и ПЕС Сергей Станишев коментира в парламента оставката на Иван Драшков като заместник-председател на ДАНС.
Когато Иван Драшков се освободи от ДАНС, идват избори"

Още бисери
ТОП 5