В продължение на десетилетия руските олигарси прехвърлят милиарди долари незаконно придобити пари в чужбина, което ги прави изключително трудни за проследяване.
След нахлуването на Русия в Украйна държавите по света използват санкции и нови закони, за да се опитат да открият тези "тъмни пари", надявайки се да навредят на олигарсите, близки до президента Путин. Би Би Си прави интересен обзор за тъмните пари на руските милиардери и какво се случва с тях сега, предаде БГНЕС.
Колко руски "тъмни пари" има по света?
Американският Атлантически съвет твърди, че руснаците разполагат с около 1 трлн. долара от така наречените "тъмни пари", скрити в чужбина. В неговия доклад за 2020 г. се посочва, че една четвърт от тази сума се контролира от руския президент Владимир Путин и неговите близки сътрудници - богати руснаци - "олигарси".
"Тези пари могат да бъдат използвани и управлявани от Кремъл за шпионаж, тероризъм, подкупи, политически манипулации, дезинформация и много други лоши цели", се казва в доклада.
Как са направени "тъмните пари"?
Друг американски мозъчен тръст, Националният фонд за демокрация, заявява, че Путин е насърчавал близки сътрудници "да крадат от държавния бюджет, да изнудват пари от частни предприятия и дори да организират прякото завземане на печеливши предприятия". В доклада се казва, че по този начин те са натрупали лични богатства, възлизащи на десетки милиарди.
За руските опозиционни лидери Борис Немцов и Владимир Милов се твърди, че между 2004 и 2007 г. са прехвърлили 60 млрд. долара от фондовете на петролния гигант "Газпром" към приближените на Путин.
В "Досиетата Пандора", публикувани от Международния консорциум на разследващите журналисти, се отбелязва, че приближените до Путин са станали много богати и му помагат да прехвърля собственото си богатство.
Къде се съхраняват парите?
Исторически погледнато, голяма част от тези пари са отишли в Кипър, примамени от благоприятните данъци. За някои островът стана известен като "Москва в Средиземно море".
По данни на Атлантическия съвет само през 2013 г. там са отишли 36 млрд. долара руски пари. Голяма част от тях са пристигнали чрез фиктивни компании, които се използват, за да се прикрият истинските собственици.
През 2013 г. Международният валутен фонд убеди Кипър да закрие десетки хиляди банкови сметки, държани от подставени лица.
Британските отвъдморски територии, като Британските Вирджински острови и Каймановите острови, също са любими дестинации.
В доклад на Global Witness се казва, че през 2018 г. руските олигарси са разполагали с около 45,5 млрд. долара в тези данъчни убежища. Част от тези пари намират път към финансови столици като Ню Йорк и Лондон, където могат да бъдат инвестирани и да донесат печалба.
Антикорупционната организация „Transparency International“ твърди, че поне 2 млрд. долара от имоти в Обединеното кралство са собственост на руснаци, обвинени във финансови престъпления или свързани с Кремъл.
Обхватът на руското пране на пари беше допълнително разкрит в доклад от 2014 г. на Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията, посветен на "руската пералня". В него се казва, че в периода 2011-2014 г. 19 руски банки са изпрали 20,8 млрд. долара на 5140 дружества в 96 държави.
Как се укриват парите?
Обичайният начин, по който руските олигарси крият своите "тъмни пари" в чужбина, е чрез подставени компании.
"Тези олигарси наемат най-добрите адвокати, одитори, банкери и лобисти в света, за да разработят законни средства за укриване и изпиране на средствата си", казва Атлантическият съвет. "Един сериозен олигарх разполага с множество анонимни фиктивни компании в десетки офшорни юрисдикции, а средствата му се движат светкавично между тях."
През 2016 г. Международният консорциум на разследващите журналисти публикува "Досиетата Панама", които показват, че само една компания е създала 2071 фиктивни дружества за богати руснаци.
Какви стъпки се предприемат, за да се „изкопаят“ парите на олигарсите?
След нахлуването в Украйна държавите обявиха редица мерки за проследяване на руските пари. САЩ създават нова оперативна група "KleptoCapture", която да се справи с финансите на руските олигарси. Тя ще се ръководи от Министерството на правосъдието и има за цел да конфискува активи, придобити чрез незаконно поведение.
Британското правителство предприе стъпки за увеличаване на използването на заповеди за необяснимо богатство (UWO), които задължават хората да докажат откъде са получили парични средства за закупуване на активи в Обединеното кралство. Наредбите за замразяване на сметки (AFOs) позволяват на съдилищата да замразяват средства в банка или строително дружество, ако подозират, че парите са свързани с престъпна дейност. Правителството одобри и Закона за икономическата престъпност с регистър на действителните собственици на имоти, притежавани от чуждестранни юридически лица. Великобритания също така се отказа от схемата си за "златни визи", която даваше право на пребиваване на богати чужденци, ако те инвестират големи суми пари в страната.
Малта, любимо убежище за руските пари, също се отказа от схемата си за "златен паспорт", която позволяваше на олигарси да си купуват гражданство. Кипър и България премахнаха своите схеми за "златен паспорт" през 2020 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димов
Коментиран от #3, #4, #8
15:46 29.03.2022
2 ДОКО
Коментиран от #9
15:47 29.03.2022
3 А Белата Златка
До коментар #1 от "Димов":
С какво се прехранва?Как преживява?Той безработен,Гаджева никога нищо не работила.дете имат.Телевизия някаква....15:50 29.03.2022
4 Селски въпрос
До коментар #1 от "Димов":
Подарък е от американските биолаборатории на сем. Байдънови в Украина и по целия свят. Такива въпроси в САЩ не се задават.Коментиран от #13
15:52 29.03.2022
5 ДПС ГЕРБ
15:54 29.03.2022
6 Богатите хора
Богатите хора в САЩ са
ИНВЕСТИТОРИ?????
15:54 29.03.2022
7 На въжето и на запад и на изток
15:57 29.03.2022
8 Ау ау не така за господата капиталисти
До коментар #1 от "Димов":
Какъв невъзпитан въпрос...Вие ако сте любител на западните "ценности" трябва да знаете ,че подобни въпроси не се задават.Това са успели "бизнесмени" ,които работят повече от вас ,и по-добре ,и са по-добри ,и по-успели и така нататъка...Ти като искаш такъв часовник и му завиждаш да беше постигнал това ,което той е постигнал...Стандартния гнусен отговор ,който тика хората обратно в калта и да си подсмърчат там ...Нормални капиталистически взаимоотношения ,да ви натрапват ,че сте непълноценни и недостойни.Уви Русия за разлика от Китай не успя да довърши започнатото ,но комунистически Китай ,една по-справедлива страна е моята гордост ,чисто като човек.Там "бизнесмените" и висшите държавни чиновници и да имат такива неща - не парадират със тях ,държат се скромни и не обясняват на хората от народа ,че са нищожества и имат толкова малко ,защото просто не са достатъчно добри.16:07 29.03.2022
9 и кво от това?
До коментар #2 от "ДОКО":
Доко Доко имаш ли пари.................Тъмните пари не се държат в банка а в банкя.За предпочитане в чекмедже.
16:13 29.03.2022
10 Иван
Коментиран от #16
16:15 29.03.2022
11 КО РЕЧИ КО
16:17 29.03.2022
12 Тома
16:19 29.03.2022
13 Ейп Крос
До коментар #4 от "Селски въпрос":
Ако е подарък от американските биолаборатории защо е на ръката на Песков беше, яловата ти логика пак ли е в резултат на биолабораториите?16:25 29.03.2022
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бегай !
16:27 29.03.2022
16 Димов
До коментар #10 от "Иван":
Русофилията няма, ама абсолютно нищо общо с икономиката, доходите и материалните блага. Знам, че няма как да ме разбереш, защото твоите представи за симпатии към чужд народ са движени само от въпроса "какво може да изкяриш от тази работа". Русофилите обиат Русия, дори без да имат изгода от това. А евроатлантиците, дали ще продължат да обичат Европа и САЩ, ако икономиките им бяха най-слабите в света?Коментиран от #18, #19
16:30 29.03.2022
17 Борик
16:33 29.03.2022
18 банковата сметка преди всичко
До коментар #16 от "Димов":
Тях не ги интересуват икономиките.Повечето се интересуват от благата и привилегиите ,които ще получат ТЕ лично докато им слугуват.Една малка част пък го правят по навик...Дедите им са докарвали национални катастрофи навремето на държавата ,но са получавали нещо под масата от "западните партньори".После НРБ разчисти тази паразитна маса след втората световна война ,но туй като не ги изкорени напълно ,техните внучета ала Соломон Паси и КО изпълзяха след 90 година наново и подеха любимия си доходен западен слугинаж...За някои това е просто навик и начин на живот.За повечето все пак преките моментни дивиденти.Предполага се ,че скоро на изток ще има повече пари и тепърва ще се завъртат широки дупенца в тази посока.16:42 29.03.2022
19 Хаха
До коментар #16 от "Димов":
Русофилите не се интересувате от блага но чичко ви Путин олигарсите му живеещи на Запад с яхти и имоти,за милиарди евро и долари се интересуват от блага.Защо има такова разминаване,и така значи да ви предават идеите за долари и евро тези олигарсчета???Коментиран от #20
16:51 29.03.2022
20 Оппалянка
До коментар #19 от "Хаха":
Защото българските комунисчета са само на думи комунисчета,идеята комунизъм му била важна на нашия,ами дай пример извън тази идея и подкрепи руската рубла масова като накарате началниците ви да ви плащат в евтини рубли бе но ламтите за левове евро итн.16:56 29.03.2022
21 Перо
17:07 29.03.2022