На 8 октомври 2016 г., Окръжна прокуратура - Пловдив ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо собственикът на Дупнишката каса Георги Близнаков и неговата съпруга Ивона Близнакова, която е била касиер на Кредитно-спестовна кооперация.
Двамата са привлечени като обвиняеми за лихварство, а Близнаков и за укриване на данъци. Първоначално бе задържан и синът им Сотир, но след това той бе освободен.
Собственикът на „Дупнишката популярна каса” - Георги Близнаков бе задържан тази седмица. На 3 октомври е проведена спецакция в Пловдив, Дупница и София. След арестите са разпитани 90 души.
Според Окръжна прокуратура Пловдив Георги Близнаков е завлякъл 227 вложители с 4,5 млн. лева. Парите ги няма.
През февруари-март т.г. Дупнишката популярна каса се е преместила в Пловдив и се е регистрирала на адреса на бившия Домостроителен комбинат. Там обаче тя не разполагала с офис. Целта на пребазирането било касата да се пререгистрира и да поиска от пловдивския окръжен съд производство по несъстоятелност. Междувременно прокуратурата и полицията действали под прикритие и следели действията на собственика. Така установили, че освен с незаконна банкова дейност, той се занимава и с лихварство. Като кредитори на касата са записани 227 лица. Повечето са от Дупница и региона, но имало и от чужбина. Италианец например внесъл около 400 000 лева. Според прокуратурата в исковата молба на Близнаков до съда за обявяване на кооперацията в несъстоятелност било посочено, че тя не притежава нито един лев към март т.г. Според прокуратурата става въпрос или за пране на пари, или за класическа пирамида. Касата раздавала незаконни заеми срещу лихва от 14 до 18%. Близнаков е укрил и данъци в размер на 135 000 лева. От лихварство сумата е 1,5 млн. лева.
За укриване на данъци законът предвижда от 3 до 8 г. затвор и конфискация на част от имуществото. За незаконна банкова дейност наказанието е до 10 г. лишаване от свобода.