14 Август, 2024 09:05, обновена 14 Август, 2024 09:48 12 190 38

Обискират имоти на Румен Гайтански - Вълка

  • българската банка за развитие-
  • румен гайтански-вълка-
  • обиск

Причината е кредит от Българската банка за развитие

Обискират имоти на Румен Гайтански - Вълка - 1
Снимка: БГНЕС

Обискират имоти на Румен Гайтански - Вълка. Акцията тече на адреси в София и в офиси на „Кристална вода” в Кърджали. По предварителна информация се претърсват и адреси, свързани с бившия директор на ББР Стоян Мавродиев.

Това съобщи БНТ.

Действията на прокурори, служители на Комисията за противодействие на корупцията и полицаи са във връзка с разследването на кредит, отпуснат на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие.

Действията на прокурори, служители на Комисията за противодействие на корупцията и полицаи са във връзка с разследването на кредит, отпуснат на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие.

Под надзора на Софийската градска прокуратура КПК провежда разследване за присвояване на близо 150 млн. лв. от ББР.

В тази връзка днес в сутрешните часове служители на КПК и МВР са посетили няколко адреса в столицата, на които са регистрирани фирми, които имат отношение към кредит, отпуснат от ББР, за който има данни, че е бил фиктивно обезпечен.

Претърсване се извършва и на фирма с адресна регистрация в Кърджали, за която има данни, че е получила 30 млн. лв. от усвоения кредит.

Сред претърсените адреси е и този на бивш директор на ББР.

След приключване на действията по разследването наблюдаващите прокурори ще преценят дали има основания за повдигане на обвинения.

Има данни, че управителят на фирмите бенефициенти е напуснал страната, поради което същият ще бъде задочно обвинен и обявен за издирване. Същото се отнася и за бившия директор на ББР.

На 9 август стана ясно, че Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) води активно разследване по казуса с "Пътстройинженеринг“ АД и "Био Майнинг", свързани с Румен Гайтански - Вълка, където има риск за средства, отпуснати от ББР с рисково обезпечение.

Това потвърди и.ф. председател на КПКОНПИ Антон Славчев.

На 7 август стана ясно, че

Българската банка за развитие (ББР) е успяла да възстанови нищожна част от дадения рекорден заем на фирма "Роудуей Кънстракшън".

Припомняме, че той беше отпуснат по времето, когато Стоян Мавродиев беше начело на ББР. Компанията стана известна, защото е представлявана от Иван Георгиев – адвокат на Румен Гайтански-Юнг.

Допълнително разследване на "Фокус" показа, че Румен Гайтански е държал дългове на ТЕЦ "Варна" през 2021 година. Собственик на ТЕЦ "Варна" е фирма "Сигда Инвестмънт" АД, в която директори са Ахмед Доган и Данаил Папазов (бивш транспортен министър в правителството на Пламен Орешарски).

Повече от три години по този случай се води разследване от българската прокуратура и от Комисията за противодействие на корупцията, но до момента няма никакви резултати по него. В средите се говори, че всеки служител в ББР знае за него.

Документи, с които се сдоби "Фокус" показват, че на 17.06.2019 г. е сключен договор за кредит от 150 милиона лева между ББР и новосъздадената фирма "Роудеуй Кънстракшън“ АД, зад която вече стана ясно, че стои Румен Гайтански – Вълка. Официално лице във фирмата е адвокатът на Вълка Иван Емилов Георгиев. Кредитът е отпуснат за покупка на дружеството "Пътстройинженеринг“ АД, акциите на което се държат от фирмата на Гайтански - "Био Майнинг“, в която той е основен акционер. Тази фирма е собственик и на скандалната ловна вила, която Столична община не може да събори няколко години вече.

Кредитът от ББР реално обаче е необезпечен, тъй като "Роудеуй Кънстракшън“ АД и "Пътстройинженеринг“ АД нямат активи за реално обезпечаване. За обезпечение се използва договор за доставка на инертни материали, който е прекратен след като изпълнява функцията си като обезпечение.

На 28.06.2019 г. - след като кредитът е отпуснат - "Роудеуй Кънстракшън“ АД плаща на "Био майнинг“ АД 103,5 милиона лева на основание: "продажба на акции“.

46 милиона от тези пари Румен Гайтански получава в личната си сметка като "дивидент“ от "Био майнинг“ АД. На практика се получава, че свързаната с Вълка фирма усвоява кредит от ББР и прехвърля тези средства на друга фирма - негова фирма, с формална сделка. Т.е. от нея Гайтански реализира личен приход от 46 милиона лева. Най-вероятно с тези пари е финансирането и построяването на прословутата ловна хижа.

Друг интересен факт е, че от получените от "Роудеуй Кънстракшън“ АД пари, "Био майнинг“ АД плаща на друга фирма – "Кристална вода“ АД 28,6 милиона лева на основание "заем“.

"Кристална вода“ също е свързана директно и индиректно с Гайтански по линия на лицата, които участват в нея и това е лесно да се провери.

"Кристална вода“ от своя страна е обезпечител по договор за кредит между "Търговска банка Д“ и ТЕЦ "Варна“ АД и така

на 31.03.2021 г. "Кристална вода“ погасява задълженията на ТЕЦ-а към банката в размер на над 26 милиона лева.

Официално собственик на ТЕЦ "Варна“ е фирма "Сигда“, в която участие имат Ахмед Доган и министърът от кабинета "Орешарски“ Данаил Папазов.

На 31.03.2021 г. ТЕЦ "Варна“ АД и "Кристална вода“ АД подписват договор, по силата на който ТЕЦ-ът се задължава да върне сумата от 26 милиона лева, които фирмата е превела на банката. Отделно от това - седмица по-късно - на 07.04.2021 г. двете страни сключват договор за заем за 3.3 милиона лева, които "Кристална вода“ предоставя на ТЕЦ "Варна“.

На 02.07.2021 г. "Кристална вода“ прехвърля задълженията на ТЕЦ "Варна“ в размер на близо 30 милиона лева (26 млн. + 3.3 млн.) на Румен Гайтански.

Към този момент няма как да потвърдим дали документите, които са приложени са истински, но ако това е така, излиза, че през 2021 година "Кристална вода" е погасила банково задължение на ТЕЦ "Варна" и съответно ТЕЦ-ът трябва да върне парите на "Кристална вода".

В този случай става въпрос за милиони.

Ето и текста на прессъобщението от КОНПИ:

Във връзка с множество журналистически запитвания за проверка на предоставен от Българската банка за развитие (ББР) през 2019 г. на „Роудуей кънстракшън“ АД кредит в размер на 148.5 млн. лв., Комисия за противодействие на корупцията (КПК) прави следното разяснение:

Обект на разследване са данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор, сключен на 17.06.2019 г., с който от банката на „Роудуей кънстракшън“ е предоставен кредит в размер на 148.5 млн. лв., за чието обезпечение е представен сключен договор за доставка на инертни материали от „Пътстройинженеринг“ АД. Основен акционер в последното дружество е „Биомайнинг“ АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Р.Г.

Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на „Роудуей кънстракшън“ кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.

В хода на разследването Комисията за противодействие на корупцията е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит. Налице са данни, че „Кристална вода“ АД получава със заем от „Био майнинг“ АД значителни финансови средства. Установени са данни, че българският гражданин Р.Г. е свързан и с управлението на „Кристална вода“ АД.

От анализа на събраната документация се установява, че

„Кристална вода“ АД се явява обезпечител по договор за кредит между „Търговска банка Д“ и ТЕЦ „Варна“ АД от 2019 г.

Установено е, че „Кристална вода“ АД погасява задълженията на ТЕЦ „Варна“ АД към „Търговска банка Д“. Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството „Био майнинг“ АД на „Кристална вода“ АД.

Обект на разследване от КПК е и осъществената през м. юли 2024 г. продажба на свързаната с Р.Г. „Пътстройинженеринг“ АД на регистрирано в гр. Кърджали търговско дружество.

От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.

Действията по разследването на КПК имат за цел да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.

Предстои да се проведат множество действия по разследването, в т.ч. събиране на доказателства. След приключване на действията на КПК, резултатите от разследването ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 23 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 набюдаващ

    93 3 Отговор
    Шиши, удря по финансирането на ДПС Доган.

    Коментиран от #12, #13

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шекер

    65 2 Отговор
    Трябва да се симулира някаква дейност, нали заплатата върви. Нали наскоро са обискирали имоти на едни дерибеи, открили са милиони левове, злато, хиляди патрони и...? Всичко е върнато с извинения. "Нямаме претенции".
  • 4 Иван Асен

    93 0 Отговор
    Е поне от последните дни всеки българин разбра, че ако не е държавната хранилка Гайтански никой не би го нарекъл бизнесмен. Аз не прочетох никакъв негов бизнес в който да няма далавера и парите да идват от държавата. Тук разбира се в пандиза трябва и всички които са му позволявали това.
  • 5 Сталин

    87 2 Отговор
    Вълка - поредния еврейски башибозук ,които ограбиха България,тези всичките трябва да бъдат екзекутирани
  • 6 ТаУмВзе

    40 2 Отговор
    Врътката Хвани се Сам със ортаците по Кражбия ли!
  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АРЕС Z

    68 0 Отговор
    Не трябва ли да обискират управителя(престъпника с комисионната)на банката която е отпуснала НЕ обезпечения кредит или Мавродиеффф е ни видим !!!
  • 9 Защо няма арести на държавни служители

    78 1 Отговор
    А кой е отпуснал необезпечен дълг с държавни пари за милиони?!?
  • 10 Здрасти

    34 2 Отговор
    Мижи да те лажем
  • 11 СОКОЛА МУ ПОДРЯЗВАТ КРИЛЦАТА

    37 7 Отговор
    ШЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ И НА ТИКВАТА. И НА ОСТАНАЛИТЕ КРАДЦИ.УС КОНГЛОМЕРАТИТЕ ШАИМ ЗЕМАТ СИИИИИИИИЧКО ПО ЗАКОНЕН НАЧИН СИИИИЧКО ПРИДОБИТО НЕЗАКОННО СЕГА СТАВА ЗАКОННО В РЪЦЕТЕ НА ТРАНСФИРМИТЕ
  • 12 А ДА ЗНАЕШ КОЙ Е ШЕФА НА ШИШО

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "набюдаващ":

    ............СЛЕДВАЙ ПЪТЯ НА КИНТИТЕ И ИЗГОДАТА....
  • 13 Град Козлодуй

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "набюдаващ":

    и накрая какво ще стане
  • 14 ЛЕВИТАН

    50 0 Отговор
    КАК НЯМА ДА ПОДПОМОГНАТ ВЪЛКА ОТ ББР С 150 МИЛИОНА? ЧОВЕКА ИМА НУЖДА ОТ РАЗВИТИЕ?А ХОРАТА КОИТО НЕ МОГАТ ДА СИ ПЛАЩАТ ТОКА И ВОДАТА КУЧЕТА ГИ ЯЛИ.

    Коментиран от #15

  • 15 Град Козлодуй

    36 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЛЕВИТАН":

    Държавата е мащеха за обикновения Човек
  • 16 И като

    50 0 Отговор
    обискират, какво очакват да намерят!? Пари със сигурност няма да е! Бумаги някакви и толкоз! Чудя се, защо ББР се именува банка за "развитие". Там освен далавери, не съм чул нещо друго да се развива.
  • 17 глоги

    9 0 Отговор
    "Действията на прокурори, служители на Комисията за противодействие на корупцията и полицаи са във връзка с разследването на кредит, отпуснат на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие.

    Действията на прокурори, служители на Комисията за противодействие на корупцията и полицаи са във връзка с разследването на кредит, отпуснат на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие." ЛЕКО С КОПИ-ПЕЙСТ-А!
  • 18 Бай Иван

    8 0 Отговор
    А дано, но надали ...
  • 19 А какво стана с ония,

    29 0 Отговор
    колекторите, на които дадоха 75 милиона. И това е фирма за събиране на дългове, не за инвестиции и работни места. Те толкова не могат да съберат, отколкото им дадоха.

    Коментиран от #25

  • 20 Вълка

    22 0 Отговор
    е човек на Доган, ерго, Шиши се е активизирал да го удари

    Коментиран от #23

  • 21 Чочо

    31 1 Отговор
    След три месеца - поради липса на доказателства, делото е прекратено, Вълка съди държавата за обезщетение, познатите номера на Боко тиквата и хоп човечеца получава милиончета от нашите данъци. Боко тиквата и компания не плащат данъци
  • 22 Демократ

    34 0 Отговор
    Що за държава сме след като един отявлен бандит още от детската му възраст, защото е бил виден хулиган в кв. Бъкстон, крадец, побойник,изгонен от училище, пребивавал е като ученик в място за проблемни деца, крадец на коли в Германия след 1989 г. Син на милиционер обаче, много авторитетно. Колко незаконни деца има от разните силиконки сигурно и той не знае, но е фактор в българската икономия???? Това същество ,ако бяхме нормална демократична държава ,отдавна щеше да гние в затвора като най-долнопробен престъпник. Управляващите обаче бандити пазят себеподобните крадци на българското бъдеще. Какъв срам и позор ! БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!
  • 23 ха ха

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вълка":

    Много точно. Явно, Вълкът е от кликата, която е недоволна от намагнитеното човече и е подкокоросал Сополя да отлъчи Шиши. Сега бере ядове... Интересно, Шиши може ли да отстреля ДПС. Избори се правят с пари и шашми все пак.
  • 24 Съдията Дред

    11 0 Отговор
    Това, че е скараха Шиши и Сокола, може да доведе и до някаква, макар и частична справедливост? Ха дано, ама надали

    Коментиран от #29

  • 25 Порно

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "А какво стана с ония,":

    Тя, врътката с колекторите не е за да е съберат пари, а да е изчистят лошите вземания на една изветна на всички банка, та да няма проблеми по документи
  • 26 Невинен

    8 0 Отговор
    Е чист е като сълза, няма да бъдат повдигнати обвинения.Защо се правят на ущипани,мислят ни за шматки.
  • 27 касапина

    10 0 Отговор
    "Хидроинженера" засега се снишава, но няма да е за дълго. ШИШИ ще го съсипе бавно скоро ще пусне факти и за фалиралата банка.
  • 28 Даниел

    13 0 Отговор
    Да де,но кумчо Вълчо вече не е в България ,а защо и бенефициентите от страна на теца не са разследвани?
    Как така 3 години разследват ,а още не са преценили дали да обвиняват?
    Когато Кирил Петков разказа за този още няколко подобни кредита всички в парламента се смееха ,а медиите обясняваха ,че човека лъже и иска да овладее банката?Така ли беше?
    Интересно защо чак сега се задействаха тези комисии едва след трусовете в ДПС ,прилича ми на изнудване?!
    В крайна сметка това са пари на обществото ,а реакция не се забелязва,което е много неприятно ,на следващите избори пак ще се получи неприятна картина за народа !
  • 29 касапина

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Съдията Дред":

    Все пак шиши доказа че е Българин
  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Наблюдател

    11 0 Отговор
    Какъв Шиши и какъв Сокол.Всички пътища водят към ГЕРБ
  • 32 Пушилка

    7 0 Отговор
    да се вдига,трябва да имитират работа,че заплати получават.С 30 мил.лв от тези фактически откраднати пари от Вълка се плаща дълг на Доган за ТЕЦа.Това е върховна наглост!Накрая всичко ще се потули,както стана с делото КТБ.А
  • 33 Агтос

    7 0 Отговор
    То вече е в Дубай. Много услужливата прокуратура
  • 34 Иван

    2 0 Отговор
    Обыкновенна търговско финансова операция ..за средния читател може да е далавера но за обикновен счеводител това си е законова операция ...това е политически акт на Пеевски
  • 35 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    А защо не обискират и имота с чекмеджетата ? Стаята с шкафчето пълно със злато и пачки . Барабар с пистолета отгоре му !
    Какво още чакат ?
    Какво по-голямо доказателство от записите и снимките ?
  • 36 В кърджали

    1 0 Отговор
    Няма акция! Кореспондентката Валя Апостолова е преписала и предала новина , която не е истина и е отречена от другия съдружник. Кой лъже , не се знай.
  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Масонът Волф

    1 0 Отговор
    Тоя не беше ли собственик на боклуците?
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове