“Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г. – 2013 г. е заемал висша публична длъжност в България. Средства в посочения размер не могат да имат легален произход, тъй като БОРИСОВ не е имал имущество, което да му позволи да извърши такъв разход. Парите за закупуване на имота са преминали през дружество “Tера Тур Сервиз” ЕООД, което е било управлявано от бащата на лицето ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН XXXXXXXXXX, който се намира в близки приятелски отношения с БОРИСОВ. БОРИСОВ към момента на придобиването на имота е поддържал интимна връзка с ЙОВЧЕВА от която има дете. Тази връзка се отрича от БОРИСОВ, но са събрани доказателства, затова че той отрича отношенията си с посоченото лице, за да не бъде уличен в корупционни действия.”
Цитираният пасаж е от официален документ на Прокуратурата, подписан от прокурор Стефан Христов от СГП. Става дума за имот за 2,9 млн. евро в Барселона, придобит с цел там да живеят Йовчева и нейното семейство. Подчертаванията са от редакцията. Информацията за тази къща беше разкрита още през 2016 г. в записите Яневагейт, а няколко години по-късно каталунската полиция започна разследване по сигнал на ГД БОЕЦ.
Сега става ясно, че според прокурор Христов през 2012 г. е сформирана организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 253 от НК “пране на пари”, а средствата са били генерирани от корупционни престъпления на лице, заемащо висша публична длъжност.
Документът е от 02.06.2023 г. и представлява аргументирано предложение до ВКП, за да се изготви молба за правна помощ до Турция за разкриване на банкови сметки и имоти на Борислава Йовчева и Бейзат Яхя, сочен като близък до Валентин Златев и Бойко Борисов. Той е част от доказателствата, внесени от главния прокурор Иван Гешев в деловодството на Парламента, по искането за отнемане на имунитета на Бойко Борисов.
За Бейзат Садък Яхя се знае, че е агент на ДС с псевдоним “Митко”. Синът му Илтер Бейзатов Садъков е депутат от ГЕРБ в сегашното 49-то НС и в още четири преди това. Прокуратурата се интересува от Бейзат Яхя, защото го подозира, че е изнесъл в Турция 300 милиона лева и е закупил за Йовчева луксозен имот след 2015 г.
Биволъ и BIRD.BG получиха достъп до част от документите, внесени в Парламента. Не разполагаме с документи, доказващи твърденията на прокурора, че Борисов е “действителен източник на средствата” и, че “е поддържал интимна връзка с Йовчева, от която има дете”. Не разполагаме към момента и с доказателствата за престъпния произход на средствата или т.нар. предикатно престъпление, което е генерирало корупционния доход преди да започне престъплението “пране на пари”. Възможно е такива документи да има в папките, с които могат да се запознаят българските депутати.
В документите, с които разполагаме, се открива информацията, че имотът в Барселона е купен от Александър Чаушев по договор за мандат с дружеството “Тера Тур Сeрвиз” ЕООД, с управител бащата на Валентин Златев – Васил. Това е признал на разпит самият Васил Петков, твърдейки, че имотът е придобит с инвестиционна цел.
Това е нова информация, която скъсява връзката между Борисов и източника на парите. Фирмата “Тера Тур Сeрвиз” е собственост на офшорна компания, но като действителен собственик в българския Търговски регистър е деклариран Валентин Златев, близък приятел на Борисов. До момента беше известно, че Чаушев е купил имота и той твърдеше пред медиите, че го е направил със свои средства, а не с пари на юридическо лице по договор за мандат.
Преписката пътувала две години от Спеца до СГП
Досъдебното производство за ОПГ за пране на пари по казуса Барселонагейт е започнало в Специализирана прокуратура през 2020 г. с номер 452/2020 /вероятно по сигнал от ГД БОЕЦ/ . На 22.07.2020 Специализирана прокуратура го изпраща по компетентност на Софийска градска прокуратура.
СГС приема материалите повече от две години по-късно, на 02.09.2022 и го завежда под номер 16617/2022. Това става ясно от решението на Софийски градски съд по дело 3103/2023 за одобряване на претърсване и изземване от дома на Асен Найденов.
Междувременно, в началото на 2022 г. материалите от испанското разследване бяха изпратени по компетентност до българската прокуратура. Не е ясно какво е ставало с тях до септември 2022 г., когато най-сетне СГП е благоволила да приеме преписката на Специализирана прокуратура.
Кой е Асен Найденов?
Както писахме по-рано, Асен Найденов е ключова фигура във финансовата мрежа на Златев и Борисов, тъй като е свързан едновременно с дружествата на Златев, включително “Тера Тур Сървис”, а в миналото е бил член на Надзорния съвет на СИБАНК на Цветелина Бориславова. Той е роден в Съветския съюз и е състудент на Златев и Чаушев от института МГИМО, считан за люпилня на кадри и агенти на влияние за руското разузнаване.
Найденов е бил следен от СДВР и засечен да разхожда голям кафяв пудел. На 03.06.2023 домът му е претърсен по неотложност. Иззети са компютър MacBook Pro, iPad и iPhone, като той доброволно е предал и кодовете за тях, става ясно от протокола по претърсването. Справките от СДВР и протоколите, както и решението на съда за претърсването също са приложени в документите, внесени от Иван Гешев в Народното събрание.
По оперативна информация на Биволъ и BIRD, в иззетите устройства на Найденов са открити данни за парични трансфери, офшорки и друга информация, полезна за разследването Барселонагейт. Според прогнозата на самия Иван Гешев то ще приключи не по-рано от края на годината, но имунитетът на Борисов се иска сега с оглед на това да бъдат извършени различни експертизи и процесуални действия като претърсване и изземване, за които наказателната неприкосновеност на Борисов се явява пречка.
“Към момента по делото са налице достатъчно доказателства за виновността на Бойко Методиев Борисов в извършване на две престъпления от общ характер, а именно по чл. 253, вр. ал. 1, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК” – пише Гешев до Парламента в искането си от 02.06.2023 да бъде свален имунитетът на Борисов.
Става дума за престъплението пране на пари (чл. 253) и подбудителство към престъпление (чл. 20). Но и в това искане не се откриват данни и доказателства за предикатното престъпление. Именно защото не можеше да докаже от какво престъпление са се появили милионите в Барселона, испанската прокуратура изпрати делото Барселонагейт на българската прокуратура.
Биволъ
BIRD.BG