Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.
Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.
Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на град София, град Карнобат, село Венец и село Церковски, община Карнобат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инкогнито
09:32 05.09.2018
2 TIE X1
09:44 05.09.2018
3 Грую
Коментиран от #11
09:45 05.09.2018
4 бббббб
Коментиран от #14
10:08 05.09.2018
5 ха ха ха
10:14 05.09.2018
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Учудени има ли
10:16 05.09.2018
8 Bahti
10:17 05.09.2018
9 Антон
Коментиран от #12
10:25 05.09.2018
10 Гост
Коментиран от #22
10:26 05.09.2018
11 Зевса
До коментар #3 от "Грую":
Нещата с алкохола не са толкова прости. Едно време другаря Костов лично награди служители на БОПа, за пресичане на контрабанден износ на алкохол по сигнал на братските служби. След година и нещо лично той се разпореди наградените тихомълком да бъдат уволнени, защото се оказа, че фирмата е "наша" и се е отчитала, където е трябвало.10:41 05.09.2018
12 Гост
До коментар #9 от "Антон":
Какви касички на БСП бе, от 2009 до 2018 на власт са Тиквите като тебе бе.10:54 05.09.2018
13 Townboy
11:04 05.09.2018
14 КъсаТа Памет !!!
До коментар #4 от "бббббб":
Преди 2009 помниш ЛИ ?????Кой създаде тези Бизнесмени - Борци ???? Вълчо , Гошо гер. , Гришата , ЧереПо , Банев, , КюЛчев , ДинЧеви !! , и др.
11:12 05.09.2018
15 мазут
11:24 05.09.2018
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 onq s baqtiq
11:58 05.09.2018
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сиромаха
До коментар #18 от "DonnaBoone":
Сигурно правиш Свирки !!! Иначе Толкова пари , НЯМА КАК .12:37 05.09.2018
20 ЧЕРВЕН БОКЛУК
13:01 05.09.2018
21 Лошо
20:19 05.09.2018
22 :):):):)
До коментар #10 от "Гост":
Запушвали са им устите с пачки, какво са правили22:36 05.09.2018
23 Наблюдател
07:38 06.09.2018