Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество започна проверки на семействата на разследваните бизнесмени Ветко Арабаджиев и Миню Стайков по уведомление от прокуратурата. Ако бъде доказано разминаване в доходите и имуществото им по-голямо от 150 хиляди лева, то имуществото бъде конфискувано.
Незаконно придобитото имущество, което се конфискува от държавата, се съхранява в складова база между селата Горни и Долни Богров. В повечето случаи това са изключително скъпи автомобил и или техника, съобщи bTV.
Най-големите суми безотчетни пари се трупат от наркотрафик и контрабанда, категорични са експертите. Следва прането на пари.
Мрежите са едни и същи, само лицата се сменят, разказва основателят на бюрото за финансово разузнаване Николай Иванов.
"Тези хора са освобождавани от чадъри, просто имат покровителство, да го кажем по-мекичко, в коридорите на властта. Когато чуете, че някой държи пари в брой 10 милиона, това ще говори за една разгърната мрежа, която да генерира пари в брой и тези пари да не се отчитат. Принципът е "Следвай парите": тръгвайки от тях се стига до техния източник", заяви експертът.
България е на едно от първите места в Европа по разкриване на подобни престъпления.
"Съдебната статистика сочи, че са доста повече присъдите у нас от средната европейска практика, ако ги сметнем пропорционално за средния БВП вярно, че става въпрос за 30-ина годишно... Няма нужда да переш пари ако няма мръсни пари", коментира финансистът Емил Хърсев.
Паралелно с наказателната система, комисията за конфискуване на незаконно - придобито имущество тази година е отнела имоти, вещи и пари на стойност 10 милиона лева. Половината от тях са от пране на пари.
Най-голяма сума е конфискувана от клана Маринови от Долни Дъбник, на чело на който стои баба Иванка. Тя успява да измами палестинка от Рамала и да я принуди да изпрати у нас повече от 2 милиона долара, за да й развалят проклятие.
"Госпожа Маринова успява да обърне нещата така, че сякаш със свои действия може да препятства зли събития за целта трябват пари - тъй като са зло, трябва да бъдат изгаряни в България и жената изпраща пари, започва, американски долари. Бавно и полека започват плащания чрез системата за разплащания...", описва случая директорът на КПКОНПИ-Велико Търново Николай Колев.
Фамилията се сдобива изведнъж с луксозни автомобили и 4 килограма злато. Разкрити са, защото един от синовете на Иванка има телково решение за 100 процента слепота, живее с официален доход от 210 лева, но има присъда за шофиране без книжка и супер луксозна кола за стотици хиляди левове.
Комисията е отнела на фамилията имущество за три милиона и половина лева.
Проверките продължават максимум година и половина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сиромаха
Коментиран от #20
09:44 20.09.2018
2 Шарлатанче
09:52 20.09.2018
3 ПЕЕВ
09:55 20.09.2018
4 Име
10:01 20.09.2018
5 гост
Коментиран от #8, #14
10:03 20.09.2018
6 СМЯХ
10:07 20.09.2018
7 Млад мъж
10:09 20.09.2018
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русенец
10:24 20.09.2018
10 Манаф
10:32 20.09.2018
11 ХАХА
Само че когато излязоха като "големи бизнесмени" преди 20години няма как за този дълъг период да не са се осигурили в чужбина с незнайно колко пари и имоти!
А ние ги чакаме да се върнат ,че и да отговарят откъде им са парите в кутиите.
Няма как това да се случи, ще трябва и "Чадърът" над тях да стане известен!
10:55 20.09.2018
12 The TRAPPER
Коментиран от #22
11:47 20.09.2018
13 Колев
12:56 20.09.2018
14 Цецо
До коментар #5 от "гост":
Не, чух, че са си купили билети за круизен кораб, плаващ към ЮАР... :)Коментиран от #19
13:06 20.09.2018
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 abv
13:29 20.09.2018
17 гнида
13:49 20.09.2018
18 МиГ 23
15:37 20.09.2018
19 моряк
До коментар #14 от "Цецо":
По-вероятно е да са си купили самия круизен кораб :):)16:01 20.09.2018
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
16:41 20.09.2018
22 гост
До коментар #12 от "The TRAPPER":
Грешиш в изчисленията, 150 000 лв. са 20% на 750 000 лв., но иначе си прав.13:11 22.09.2018