Арести заради пране на виртуални пари в САЩ

Операторите на две борси за виртуалната валута биткойн /към момента 1 биткойн е = на около 590 евро/ са били арестувани в САЩ, съобщава Би Би Си.

Министерството на правосъдието заяви, че Робърт Файела, известен като BTCKing, и Чарли Шрем от BitInstant.com са обвинени в пране на пари.

Властите заявиха, че двамата са били част от схема, чрез която трябвало да продадат повече от 1 млн. долара  в биткойн на потребители в онлайн пазара за незаконни стоки „Пътя на коприната“ (Silk Road) (анонимна онлайн платформа за търговия основно с незаконни и нелегални стоки. Сайтът е най-известен като площадка за търговия с незаконни психоактивни вещества и наркотици – бел.ред.) Сайтът беше блокиран миналата година, а предполагаемият му собственик бе арестуван.

24-годишният Шрем е бил арестуван в неделя на летище Кенеди в Ню Йорк и тези дни трябва да бъде изправен пред съда, съобщиха прокурори. Другият заподозрян - 52-годишният Файела е бил арестуван в понеделник в дома му в Кейп Корал, Флорида.

След двата ареста, Джеймс Хънт от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ каза в изявление: "Криейки се зад компютрите си и двамата подсъдими са обвинени в съзнателно допринасяне за улесняването на анонимна продажба на наркотици. Освен това те са спечелили значителни суми през това време.“

Шрем е обвинен, че е позволил на Файела да използва борсата BitInstant (борсите за биткойн, позволяват на потребителите да търгуват с цифровата валута за традиционни валути – бел.ред.) за закупуването на големи количества bitcoins и препродаването им на потребители на Silk Road, които искат да закупят „лекарства“ анонимно.

Според властите Шрем е бил наясно, че виртуалната валута е използвана за такива покупки и следователно той е нарушил Закона за банковата тайна.

Законът изисква финансовите институции в САЩ да предупреждават властите за всяко подозрително действие, което може да е свързано с пране на пари.

Емили Спавен, редактор в новинарски сайт Coindesk, заяви пред Би Би Си: "Въпреки, че „Silk Road“ бе затворен, а предполагаемият му  собственик Рос Улбрихт - арестуван, ние знаехме, че ще последват още арести.

"Жалко е обаче, че този сайт за незаконна търговия продължава да попада в заглавията на вестниците във връзка с биткойн. Това е най-тъмната страна на цифровата валута, с която повечето от потребителите й нямат никаква връзка." 

Чарли Шрем е член-учредител и настоящ заместник-председателят на Фондация Биткойн, търговска група, създадена за насърчаване на употребата на виртуалната валута като алтернативна валута. През миналата година той отвори бар в Ню Йорк, който приема плащания в биткойн.

"Ние сме изненадани и шокирани от новината. Като фондация, ние приемаме тези твърдения сериозно и не одобряваме незаконната дейност" каза говорител на организацията.

BitInstant.com беше един от най-големите борси за обмен на виртуалната валута в интернет. Вследствие на новината обаче услугата е била недостъпна.

Сред инвеститорите в Bitinstant са близнаците Тайлър и Камерън Уинкълвос, които преди време заведоха съдебно дело срещу Марк Зукърбърг с твърдението, че  е откраднал идеята им за Facebook.