Петима българи са арестувани в американския щат Флорида по обвинения във финансови измами. Те принадлежат към международна престъпна организация, която е откраднала над 3 милиона долара през последните четири години.
Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк.
Ръководител на престъпната група, според властите, е 32-годишният Тихомир Бочев, който живее в град Ларго със семейството си.
Според информацията от електронното издание на "Тампа бей", парите са присвоени чрез кредитни карти, получени с фалшиви документи. С тях се купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение, уточнява БНР.
С тях са купувани луксозни автомобили, продавани в чужбина. Съдия определи по 500 000 долара гаранция за всеки от тях. Разследването се води от 2008 г. съвместно със Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида.
Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей.
Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31-годишен), Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48-годишен). Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов). Всички те живеят в Чикаго. Полицията търси също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.