Росен Плевнелиев се появи в нова офшорна схема в Кипър. Този път тя е свързана с Иво Прокопиев, неговото дружество „Каолин“ и две кипърски фирми, сочи разследване на TV7. Според сметките заради схемата от България към островната държава са изтекли около 7 млн. лева.
Фирмите от Никозия - "Столбърг" и "Уиклеф Холдинг Лимитид" лъснаха покрай продажбата на "Каолин" - добивната компания, която скандално продължава да продава в пъти по-скъп варовик на американските ТЕЦ-ове и прави тока за българите непосилно скъп, показва разследването.
Точно тези две компании отклониха седем милиона към Кипър при продажбата на акции от "Каолин" на БФБ само четири дни преди немската Кварцверке да купи в края на май основния му пакет от 63%.
Повечето българи се сещат за затворения жилищен комплекс Резиденшъл парк София, защото там живее семейството на президента Росен Плевнелиев, а втората му съпруга води пунически войни с НСО, за да не се пренесе в Бояна, а да остане да живее там с трите им деца.
По-малко са запознати с дребната подробност, че от 2005 г. бизнесменът Росен Плевнелиев е управител на дружеството Бългериън Резиденшъл Парк, което строи обекта. От 2008 г., когато започва активна търговия с жилищата, двете кипърски компании "Столбърг" и "Уиклеф", заедно с фирмата "Плевнелиеви ООД" купуват по 33% от акциите на строителя, а Юлияна Плевнелиева сменя мъжа си като управител на компанията Бългериън Резиденшъл Парк.
По-малко от месец, след като категорично отрече да е имал взаимотношения с офшорни фирми, името на президента Плевнелиев скандално лъсна и в партньорство с Иво Прокопиев покрай двете кипърски компании. Формално може държавният глава и да е прав, защото Кипър е член на ЕС от 2004 г., но кипърските играчи се появяват на българската борса тази година и печелят милиони в рамките на един ден - 27 май, покрай прехвърлянето на 6,6% акции от добивната компания "Каолин" през борсата.
На 27 май много ловко на извънборсовия сегмент на БФБ “Алфа финанс холдинг”, собственост на Иво Прокопиев, първо купува 3,5 млн. акции на "Каолин" за 1,73лв. всяка, а после ловко продава 2 млн. от тях на кипърските компании по 1,45 лв. Така акционерите на “Алфа финанс холдинг”са ощипани засега с половин млн. лв.
Малко по-късно пак на 27 май кипърските "Столбърг" и "Уиклеф" продават за близо 4 лв. всяка акция от "Каолин" на немската "Кварцверке". Така само за тези 2 млн. акции към Кипър потичат 5 млн.лв., а понеже "Столбърг" притежава още 400 хил. акции на "Каолин", сумата набъбва с още 1,5 млн. лв.
За финал сметката показва, че ако е на минус "Алфа финанс холдинг" отклонява около седем милиона лева от кредиторите си, а ако е на плюс преразпределя приходите си към Кипър, като ощетява бюджета със 700 хил. лв. корпоративен данък.
Факти. бг отново припомня, че офшорна зона не е "мръсна дума" и не е единствено и само символ на корупция
Офшорните зони притежават две характеристики: ниско данъчно облагане за лицата регистрирани в зоната, които не извършват търговска дейност в нея и законово регламентирана защита на неразкриваемостта на действителните собственици на капитала на регистрираните компании и на банковата тайна.
Разбира се, офшорните зони са изключително удобни за съхраняване и трансфер на пари с криминален произход. Но в никакъв случай това не е валидно за всичко и всички, и не значи, че всеки един офшорно регистриран бизнес е свързан с противозаконни дейности.
Не всички офшорни зони могат да бъдат поставяни под един знаменател. Например Кипър, Лихтенщайн, Швейцария и Люксембург, които са в Шенген работят по европейските стандарти и имат утвърдени и признати правила за проверка на инвеститорите. Зони като примерно тази в Панама се ползват с негативен имидж. В законодателството на някои други европейски държави като Австрия, Унгария и Словения има "офшорни" елементи, но това не води отричането им от "хардлайнери" като Франция и Германия.
Повечето от шенгенските офшорни зони са със сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с всички европейски държави, включително Румъния и България. Например последният утвърден акт от предходното Народно събрание бе Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане с Конфедерация Швейцария (това изглеждаше парадоксално на фона на събитията, които се разиграваха извън парламента).
Би могло да се твърди, че поради безпрецедентно ниския корпоративен данък България също има частичен офшоритет.
Факти. бг смята, че участието на Росен Плевнелиев в подобни фирми преди години в никакъв случай не е незаконно. То би могло да е морално укоримо, предвид негативните обществени нагласи не само в България, но и в останалите европейски държави.