Автомобилът, в който бяха намерени половин милион лева при спецакция във връзка с делото срещу Ветко Арабаджиев в момента е паркиран до ОДМВР – Бургас, предаде Burgas24.bg. Именно в BMW-то с пловдивска регистрация са пътували задържаните за 24 часа трима мъже.
В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха проведени процесуално-следствени действия.
При полицейска проверка на SUV с трима пътници, у двама от тях са намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева. По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура.
По неотложност процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния завод "Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв.
Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззета е и колата, с която са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 буркан банк у вълчовото мазе
15:27 12.09.2018
2 Реалист
21:28 12.09.2018
3 гощо
07:49 13.09.2018
4 ябадабаду
абе нещо не са се отчели май където трябва,иначе що,досега такива си живеят на широко и мачкат малкия човек представяйки се за бизнесмени.Хванали некой лев,2-3 годинки и после вади запасите и де майорка,де сейшели...тоя филм със стар сценарий.
09:45 14.09.2018