Швейцарското правителство прие нови закони в сряда за противодействие на прането на пари, съобщи VoaNews.
Правителството иска да ограничи финансовите измами и да се сложи край на репутацията, че страната е рай за подобни сделки.
Според новите правила ще се извършва проверка на търговските сделки, при които в брой се плащат повече от 100 000 швейцарски франка.
Ще има промяна и в начина на регистриране на религиозните фондации в Швейцария. Тя ще влезе в сила от началото на следващата година.
През месец юли от асоциацията на швейцарските банкери обявиха, че до края на годината ще засилят мерките в борбата срещу прането на пари.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.