11 Ноември, 2015 17:10 2 012 0

Нови закони в Швейцария в борбата с прането на пари

  • швейцария-
  • пране на пари-
  • сделки-
  • финансови-
  • закони-
  • правила

Правителството иска да ограничи финансовите измами

Нови закони в Швейцария в борбата с прането на пари - 1
Снимка: БТА/ AP

Швейцарското правителство прие нови закони в сряда за противодействие на прането на пари, съобщи VoaNews.

Правителството иска да ограничи финансовите измами и да се сложи край на репутацията, че страната е рай за подобни сделки.

Според новите правила ще се извършва проверка на търговските сделки, при които в брой се плащат повече от 100 000 швейцарски франка.

Ще има промяна и в начина на регистриране на религиозните фондации в Швейцария. Тя ще влезе в сила от началото на следващата година.

През месец юли от асоциацията на швейцарските банкери обявиха, че до края на годината ще засилят мерките в борбата срещу прането на пари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА