Официалните власти в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват основния акционер на българската банка КТБ Цветан Василев по подозрение за пране на пари, предаде БНР.
Разследването срещу Василев е образувано, след като лихтенщайнска банка е подала информация към властите, заяви за агенция Ройтерс главният прокурор на Лихтенщайн Роберт Валнер.
След като лихтенщайнска банка направи доклад за Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие със Закона за надлежна проверка, ЗФР предаде това уведомление на нас и ние инициирахме производство по този въпрос, казва Валнер, като добавя, че не може да даде повече подробности, тъй като производството все още е на доста ранен етап.
Във вторник мажоритарният собственик на банката КТБ категорично отрече за наличието на подобни обвинения и заяви, че това е заговор от страна на негови конкуренти.
В същото време българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва Василев, но не уточни защо. Адвокат на Василев пък заяви пред Ройтерс, че не знае нищо за подобно разследване.
Запитване на прокуратурата е изпратено и до Сърбия, където с мярка за неотклонение "подписка" Цветан Василев чака решението на местния съд за екстрадицията му в България.