Отидете към основна версия

3 289 17

Семейство Путин пере пари в естонска банка

  • дания-
  • естония-
  • банка-
  • пари-
  • владимир путин

През 2013 г. Danske Bank закри 20 сметки на руски клиенти след разкрития за незаконна дейност

Информатор предупредил през 2013 г. ръководството на най-голямата банка в Дания, че членове на семейството на президента Владимир Путин и руска разузнавателна агенция използват естонския клон на банката за пране на пари, съобщи датският вестник Berlingske, цитиран от The New York Times.

Според изтекла информация от вътрешен доклад ръководството на Danske Bank е знаело, че нещата са много по-сериозни, отколкото било обявено първоначално, посочва всекидневникът Berlingske.

Вестникът отбелязва, че през 2013 г. Danske Bank е закрила 20 сметки на руски клиенти след разкрития, че естонското й подразделение може да е въвлечено в незаконна дейност. По онова време самоличността на клиентите била запазена в тайна.

Вестникът споделил подробности за схемата с група журналисти, разследващи случаи на корупция.
Засега няма официален коментар от датската банка.

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания