Швейцарската банка Credit Suisse е обвинена във връзки с българската мафия, съобщи Finacial Times.
Банката е обработила 140 млн. швейцарски франка. Смята се, че средствата са на група, водела контрабанда на наркотици.
Обвиненията са повдигнати пред Федералния наказателен съд. Банката обяви, че посреща обвиненията с учудване.
Нейни представители вече подготвят съдебна защита. Прокурорите са подготвили обвинения след разследване, продължило от години.
Смята се, че висша служителка е игнорирала изисквaния за финансови злоупотреби. Нейната самоличност не се съобщава.
Групирани са били подозрителни транзакции чрез различни модели. Предупреждение за подобни действия е имало преди тринадесет години, но вътрешния контрол на банката не е реагирал.
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.