17 Декември, 2020 19:05 7 477 42

Швейцарска банка обвинена във връзки с българската мафия

  • швейцария-
  • банка-
  • обвинения

Прокурори обявиха обвинения

Швейцарска банка обвинена във връзки с българската мафия - 1
Снимка: БГНЕС/EPA

Швейцарската банка Credit Suisse е обвинена във връзки с българската мафия, съобщи Finacial Times.

Банката е обработила 140 млн. швейцарски франка. Смята се, че средствата са на група, водела контрабанда на наркотици.

Обвиненията са повдигнати пред Федералния наказателен съд. Банката обяви, че посреща обвиненията с учудване.

Нейни представители вече подготвят съдебна защита. Прокурорите са подготвили обвинения след разследване, продължило от години.

Смята се, че висша служителка е игнорирала изисквaния за финансови злоупотреби. Нейната самоличност не се съобщава.

Групирани са били подозрителни транзакции чрез различни модели. Предупреждение за подобни действия е имало преди тринадесет години, но вътрешния контрол на банката не е реагирал.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 666666

    71 2 Отговор
    Аааа значи с Тиквата

    Коментиран от #23

  • 2 Бат Бойко нощния бандит

    55 2 Отговор
    Мои са тия милиони.
  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 vili

    31 1 Отговор
    Там нещата започват от Третия Райх ,минават през Близкия Изток ,Северна и Централна Африка ,Латинска Америка ,необятната Русия
    и нейните републики, Северна Америка ,централна и източна Европа,
    ако някой съм пропуснал да ме извини. Изобщо много пари са събрани
    на едно място.Кипър са като чавдарчета в сравнение с тия .Та според мен ,нищо няма да се случи.
  • 5 Антимафия

    31 7 Отговор
    Кой може ,да е изпратил парите в Швейцарската банка?
    Като се огледам ,виждам само Хунтата , като гарант, че парите ще бъдат изпратени и изпрани!
    ББР,ПИБ,ЦКБ, Цветелина Банк,АСЕТ БАНК ,Славова Банк и ВТВ.
    Всяка една, от тези банки е винаги с единия кряк , вътре в кереча!!
  • 6 БКП

    15 29 Отговор
    -БСП КРАДЦИТЕ СЪЗДАДОХА БОЖКОВ, ХВЪРЛИХА НИ В РУСКО РОБСТВО ТОЛКОВА ГОДИНИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАБРАНЕНИ С РУСОФИЛИТЕ, КАТО ХИТЛЕРИЗМА!

    Коментиран от #8

  • 7 Да, бе

    29 3 Отговор
    Фейк. В България, няма мафия. Още по малко, контрабанда на наркотици. А и швейцарска банка, да прави такива неща ? Ъпсурт :-) Мъчат се да ни очернят.
  • 8 санитаря

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "БКП":

    Ти пак ли се отвърза?
  • 9 Шмекер

    18 1 Отговор
    Вероятно златните кюлчета в чекмежето са били от Швейцария.Маджо има имение там .

    Коментиран от #18

  • 10 Тиквун

    15 0 Отговор
    Аз не съм крадец мутра и прос
  • 11 народ

    10 0 Отговор
    Ще си плати правителството и гешефтурата и ще замажат всичко!
  • 12 Перо

    12 1 Отговор
    Пеевски да не се изнася?

    Коментиран от #15

  • 13 В 10ката

    14 1 Отговор
    За Маджо става въпрос. С коли и бусове е карал пари кеш там
  • 14 оферта

    8 1 Отговор
    неща за кюлчета не се ли споменава или новините ще следат реда си, те швейцарците са уредни и оправни....
  • 15 Сийка

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Той, казват, вече се е изнесъл към Лондон. Хем вече извън ЕС законодателството, хем добри училища за децата му.
  • 16 Hoho Boho

    10 1 Отговор
    Кофти!
    Боко олекна с 140 млн. швейцарски франка..
  • 17 Рошко

    8 1 Отговор
    Бг мафията си има и име, от 89 насам политическия апарат

    Коментиран от #22

  • 18 Ревизоро

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Шмекер":

    Всички имат, по една къща и там!
    Толкова пари са изнесени ,че ти е бедна фантазията!
    Швейцарската банка е кръстопътя, на офшорните финансови потоци!
    Да си чул за" Тексим Банк" и основаеля и?
    Другаря Найденов!
    Държавни Български пари, присвоени 500 милиона долара!
    Всички Банкери собственици в България са Комунисти до един!

    Коментиран от #21, #35

  • 19 Запознат

    5 0 Отговор
    Има и много други европейски организации, включетелно частни големи фирми от швейцария, франция и други от Ес който участват в ОПГ и тъмни схеми в българия с бг фирми и политици, дано всички запознати съдеистват на органите когато си отворим устата..хайде швейцарците държат световния капитал, какво правят обаче френските фирми в тоя списък за корупция
  • 20 помня че

    7 1 Отговор
    през 1999г кипър беше обявен за инвеститор №1 в България! ами от офшорната зона вкараха пари отккраднати от мафията ни и изпрани до бяло и народа остана доволен,ха ха ха!
  • 21 Помак

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ревизоро":

    Да, прав сте, така се говори от изврстно време. Мисля пе е верно.. Огромните подкупи се влагат там.. Бедни ми помашки народе пак гласувай.. както ти кажат
  • 22 Македонец

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Рошко":

    Изгонете го братко излезете и ги набиите

    Коментиран от #29

  • 23 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "666666":

    Те не са от наркотци, наркотиците са за средния ешалон. Парите са по скоро от кражби на бизнеси, поръчки и подобни

    Коментиран от #31

  • 24 За бедите от Борисов

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българска мафия":

    е виновен мумията от Мадрид.
  • 25 Не го вервам

    7 1 Отговор
    Българин да краде абсурдь?Толкова чествен добър и гостоприемен народ

    Коментиран от #30

  • 26 Перо

    6 0 Отговор
    Италианските власти разкриха смъртоносните за населението далавери,на няколко мутри с горенето на италиански и друг боклук,едри приватизатори. Ръководните мутри потулиха престъпната дейност. Сега се прехвърлят мръсните пари от друг смъртоносен бизнес в швейцарски банки. Ръководните полицаи,чакат друг да им свърши работата,а те да си получават тлъстите заплати и бенефити и да се включат в разпределението на парсата от мръсния бизнес и същевременно да бъдат “удостоени” с маршалски лампази и пагони и да се разхождат,като пауни. Иначе мозъка си остава на пиле.

    Коментиран от #32

  • 27 Шиши прасето

    6 0 Отговор
    Парите са мои. Боко си държи неговите в шкафчето. И сега какво ще ми направите? Хахахахахаха.

    Коментиран от #28

  • 28 Бе да попитам аз

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шиши прасето":

    Шишко верно ли си в Инглънд или са само слухове?
  • 29 Батенце

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Македонец":

    на теб ли да ти обеснявам, че човека изобщо не е бил на себе си .... кво да му обеснявам.
  • 30 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Не го вервам":

    Разсмя ме, черен и тъжен хумор, за съжаление истина в обратна посока..
  • 31 Другия с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Парите са изнесени 2004 та до 2008 на....Скрил ги в кола Бореца и ги вложил в банката.....Кой Управляваше 2004 та бе,червени Цървули.....

    Коментиран от #36

  • 32 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Ти го каза Перо..затвор без съд за тея,
  • 33 Хо хо хо

    5 0 Отговор
    Всеки краде.Това е единственият начин тпият да е конкурентноспособен.Но скоро това ще свърши.Няма да има смисъл да се краде защото няма да имаа къде да бягааш с парите предвид бежанците.
  • 34 Георги

    2 0 Отговор
    "Публикувано във факти.бг: Смята се, че висша служителка е игнорирала изисквaния за финансови злоупотреби."

    ... Че коя банка пита от къде идват парите... ? Нали си прави човека влог или сметка и си ги депозира там и то там сейфове тва ти онва ти .... кви транзакций чрез различни модели... парата модел няма ... има валута.

    то ако иска сигурно сейфа може и с дрога да се напълни знам ли ... по филмите само диаманти оръжия фалшиви паспорти и злата показват :) Те като са обработвали франкове преди това кво са били ... долари, иени >? финансова злоупотреба да не би да не е описала данъка примерно.или биткойни.ИЗИСКВАНИЯ за финаносви злоупотреби те се изискват май а ... ивъх... май май пак за друго се говори.ХО хо хо.
  • 35 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ревизоро":

    Ти не прочете ли от колко време са засечените трансфери? Найденов отдавна е покойник! Полицията си мисли,че това са пари от наркотици,/поради обема на финансовия поток/ и местната правосъдна система,като и през ум не може да им мина за горене на боклуци и корупция на най-високо ниво.
  • 36 ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Другия с коня":

    Който управлява от 90-та, до сега. Само имената и боята са различни. Я остави коня да пише, пък ти пийни една бира :-)

    Коментиран от #37, #38

  • 37 От 1985 година се

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "ха-ха":

    Изнасят парите от България. ...тогава държавна сигурност изнасяха мирярди долари извън България. . .След това върнаха парите обратно с офшорни фирми. .вече като //чужди инвестиции //през това време си смениха цветовете. .от червено със синьо. .цялата небесна дъга. .ха ха. .с перестройката започна всичко. .горбачов
  • 38 Другия с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "ха-ха":

    На уиски съм...Бърбън с ядки...Газирана вода...Яко Хеви Метал и супер компания....
  • 39 Защо триеш

    6 1 Отговор
    Нaй-гoлeмият кoнтрaбaндиcт нa дрoгa в Бългaрия e Бoриcoв!
    Но Гeшeв УМИШЛEНO нe рaзcлeдвa прoизхoдa нa пaчкитe и кюлчeтaтa в чeкмeджeтo!
    ФАКТ!

    Интeрecнo кaквo ли щe шикaлкaвят ceгa двамцата, нa килимчeтo в Брюкceл?

    Нaй-гoлeмият кoнтрaбaндиcт нa дрoгa в Бългaрия e Бoриcoв!

    2013г., разследващият журналист Младен Дочев го разобличи с амфетаминната афера и Борисов влезе в грамите на амбасадора на САЩ!
    Скоро след това Младен Дочев бе намерен обесен при загадъчни обстоятелства...

    БОРИСОВ е ОПАСЕН ПРЕСТЪПНИК на ВЛАСТ!

    Борисов, Гешев, Пеевски, Домузчиев, Доган... са продукт на противоконституционните Пунта Мара избори

    Коментиран от #40

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хаджиментов

    1 0 Отговор
    Съвсем елегантно се стимулира плюенето против ГЕРБ.
    Коректността изискваше да се каже, че действията на банкат и българския мафиот са били извършвани в периода 2004 - 2008, но тази информация е отрязана от съобщението, публикувано в други медии.
    Мирише на манипулация.
  • 42 PeepING Tom

    0 0 Отговор
    Бойко и Делян имат там депозити и сейфове ли ? Виж ти !!!
Новини по държави: