Швейцарската банка Credit Suisse е обвинена във връзки с българската мафия, съобщи Finacial Times.
Банката е обработила 140 млн. швейцарски франка. Смята се, че средствата са на група, водела контрабанда на наркотици.
Обвиненията са повдигнати пред Федералния наказателен съд. Банката обяви, че посреща обвиненията с учудване.
Нейни представители вече подготвят съдебна защита. Прокурорите са подготвили обвинения след разследване, продължило от години.
Смята се, че висша служителка е игнорирала изисквaния за финансови злоупотреби. Нейната самоличност не се съобщава.
Групирани са били подозрителни транзакции чрез различни модели. Предупреждение за подобни действия е имало преди тринадесет години, но вътрешния контрол на банката не е реагирал.
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.
Четете ни и в Google News
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666666
Коментиран от #23
19:06 17.12.2020
2 Бат Бойко нощния бандит
19:07 17.12.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 vili
и нейните републики, Северна Америка ,централна и източна Европа,
ако някой съм пропуснал да ме извини. Изобщо много пари са събрани
на едно място.Кипър са като чавдарчета в сравнение с тия .Та според мен ,нищо няма да се случи.
19:14 17.12.2020
5 Антимафия
Като се огледам ,виждам само Хунтата , като гарант, че парите ще бъдат изпратени и изпрани!
ББР,ПИБ,ЦКБ, Цветелина Банк,АСЕТ БАНК ,Славова Банк и ВТВ.
Всяка една, от тези банки е винаги с единия кряк , вътре в кереча!!
19:17 17.12.2020
6 БКП
Коментиран от #8
19:34 17.12.2020
7 Да, бе
19:42 17.12.2020
8 санитаря
До коментар #6 от "БКП":
Ти пак ли се отвърза?19:46 17.12.2020
9 Шмекер
Коментиран от #18
19:50 17.12.2020
10 Тиквун
19:50 17.12.2020
11 народ
20:00 17.12.2020
12 Перо
Коментиран от #15
20:01 17.12.2020
13 В 10ката
20:02 17.12.2020
14 оферта
20:04 17.12.2020
15 Сийка
До коментар #12 от "Перо":
Той, казват, вече се е изнесъл към Лондон. Хем вече извън ЕС законодателството, хем добри училища за децата му.20:06 17.12.2020
16 Hoho Boho
Боко олекна с 140 млн. швейцарски франка..
20:23 17.12.2020
17 Рошко
Коментиран от #22
20:28 17.12.2020
18 Ревизоро
До коментар #9 от "Шмекер":
Всички имат, по една къща и там!Толкова пари са изнесени ,че ти е бедна фантазията!
Швейцарската банка е кръстопътя, на офшорните финансови потоци!
Да си чул за" Тексим Банк" и основаеля и?
Другаря Найденов!
Държавни Български пари, присвоени 500 милиона долара!
Всички Банкери собственици в България са Комунисти до един!
Коментиран от #21, #35
20:31 17.12.2020
19 Запознат
20:33 17.12.2020
20 помня че
20:33 17.12.2020
21 Помак
До коментар #18 от "Ревизоро":
Да, прав сте, така се говори от изврстно време. Мисля пе е верно.. Огромните подкупи се влагат там.. Бедни ми помашки народе пак гласувай.. както ти кажат20:36 17.12.2020
22 Македонец
До коментар #17 от "Рошко":
Изгонете го братко излезете и ги набиитеКоментиран от #29
20:37 17.12.2020
23 Гост
До коментар #1 от "666666":
Те не са от наркотци, наркотиците са за средния ешалон. Парите са по скоро от кражби на бизнеси, поръчки и подобниКоментиран от #31
20:39 17.12.2020
24 За бедите от Борисов
До коментар #3 от "Българска мафия":
е виновен мумията от Мадрид.20:42 17.12.2020
25 Не го вервам
Коментиран от #30
20:42 17.12.2020
26 Перо
Коментиран от #32
20:50 17.12.2020
27 Шиши прасето
Коментиран от #28
20:54 17.12.2020
28 Бе да попитам аз
До коментар #27 от "Шиши прасето":
Шишко верно ли си в Инглънд или са само слухове?21:00 17.12.2020
29 Батенце
До коментар #22 от "Македонец":
на теб ли да ти обеснявам, че човека изобщо не е бил на себе си .... кво да му обеснявам.21:01 17.12.2020
30 Гост
До коментар #25 от "Не го вервам":
Разсмя ме, черен и тъжен хумор, за съжаление истина в обратна посока..21:01 17.12.2020
31 Другия с коня
До коментар #23 от "Гост":
Парите са изнесени 2004 та до 2008 на....Скрил ги в кола Бореца и ги вложил в банката.....Кой Управляваше 2004 та бе,червени Цървули.....Коментиран от #36
21:04 17.12.2020
32 Гост
До коментар #26 от "Перо":
Ти го каза Перо..затвор без съд за тея,21:04 17.12.2020
33 Хо хо хо
21:06 17.12.2020
34 Георги
... Че коя банка пита от къде идват парите... ? Нали си прави човека влог или сметка и си ги депозира там и то там сейфове тва ти онва ти .... кви транзакций чрез различни модели... парата модел няма ... има валута.
то ако иска сигурно сейфа може и с дрога да се напълни знам ли ... по филмите само диаманти оръжия фалшиви паспорти и злата показват :) Те като са обработвали франкове преди това кво са били ... долари, иени >? финансова злоупотреба да не би да не е описала данъка примерно.или биткойни.ИЗИСКВАНИЯ за финаносви злоупотреби те се изискват май а ... ивъх... май май пак за друго се говори.ХО хо хо.
21:10 17.12.2020
35 Перо
До коментар #18 от "Ревизоро":
Ти не прочете ли от колко време са засечените трансфери? Найденов отдавна е покойник! Полицията си мисли,че това са пари от наркотици,/поради обема на финансовия поток/ и местната правосъдна система,като и през ум не може да им мина за горене на боклуци и корупция на най-високо ниво.21:16 17.12.2020
36 ха-ха
До коментар #31 от "Другия с коня":
Който управлява от 90-та, до сега. Само имената и боята са различни. Я остави коня да пише, пък ти пийни една бира :-)Коментиран от #37, #38
21:18 17.12.2020
37 От 1985 година се
До коментар #36 от "ха-ха":
Изнасят парите от България. ...тогава държавна сигурност изнасяха мирярди долари извън България. . .След това върнаха парите обратно с офшорни фирми. .вече като //чужди инвестиции //през това време си смениха цветовете. .от червено със синьо. .цялата небесна дъга. .ха ха. .с перестройката започна всичко. .горбачов21:35 17.12.2020
38 Другия с коня
До коментар #36 от "ха-ха":
На уиски съм...Бърбън с ядки...Газирана вода...Яко Хеви Метал и супер компания....21:36 17.12.2020
39 Защо триеш
Но Гeшeв УМИШЛEНO нe рaзcлeдвa прoизхoдa нa пaчкитe и кюлчeтaтa в чeкмeджeтo!
ФАКТ!
Интeрecнo кaквo ли щe шикaлкaвят ceгa двамцата, нa килимчeтo в Брюкceл?
Нaй-гoлeмият кoнтрaбaндиcт нa дрoгa в Бългaрия e Бoриcoв!
2013г., разследващият журналист Младен Дочев го разобличи с амфетаминната афера и Борисов влезе в грамите на амбасадора на САЩ!
Скоро след това Младен Дочев бе намерен обесен при загадъчни обстоятелства...
БОРИСОВ е ОПАСЕН ПРЕСТЪПНИК на ВЛАСТ!
Борисов, Гешев, Пеевски, Домузчиев, Доган... са продукт на противоконституционните Пунта Мара избори
Коментиран от #40
21:38 17.12.2020
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хаджиментов
Коректността изискваше да се каже, че действията на банкат и българския мафиот са били извършвани в периода 2004 - 2008, но тази информация е отрязана от съобщението, публикувано в други медии.
Мирише на манипулация.
12:15 18.12.2020
42 PeepING Tom
18:09 20.12.2020