Работата по документиране на престъпната дейност започнала след получен сигнал за незаконна търговия и притежание на културно-исторически ценности, съобщиха от ОДМВР-Шумен.
В хода на разследването са предприети претърсвания в частни домове на територията на районните полицейски управления в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар. В жилище, прилежащи помещения и гараж обитавани от криминално проявен мъж на 56г. от Шумен, полицаите се натъкнали на 19 римски мраморни и каменни плочи с вдълбани надписи и фигури. Освен тях криминалистите намерили и други части от статуи.
При последващите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е извършено претърсване в жилище в Нови пазар. В дома на 52-годишен мъж пък полицаите намерили 9 000 старинни монети, както и матрици за производство на монети.
Старинни метални предмети и около 80 антични монети са открити при претърсване в дома на 32-годишен мъж в село Иваново.
Множество старинни монети, които представляват културно-исторически ценности и човешка глава, част от статуя са намерени и в Шумен, в дома на, постоянно пребиваващ в страната чужденец.
На 11 март тримата мъже са задържани. Установява се съпричастността на всеки един от тях към престъпното деяние. При първоначално събраните данни се изяснило, че част от културните ценности били предназначени за продажба в различни страни от Европейския съюз. Всички статуи, плочи и монети са иззети, назначени са съответните експертизи, разследването продължава под надзор на прокурор от Окръжна прокуратура-Шумен.