Корупционна схема с военни доставки за стотици милиони. Екип от украински и български журналисти разкри как руски граждани с фантомна българска фирма са доставили на украинската армия негодни бронежилетки и камуфлажни облекла за 86 милиона евро. Парите са инвестирани в имоти в България и луксозен живот на Лазурния бряг. Фирмата не отчита печалбата към данъчните, но е купила историческата сграда на Хотел “Париж” на пъпа на София и я реставрира.
Служител в украинското министерство на отбраната вероятно се е сговорил с лица от Русия, за да достави на украинските въоръжени сили /ВСУ/ десетки хиляди нестандартни бронежилетки и съмнителни военни униформи. Това струваше на украинския бюджет приблизително 2 милиарда гривни (47,2 милиона долара), а жилетките се оказаха негодни за употреба, което се разбра едва след като бяха изпратени във военни части. Slidstvo.Info получи достъп до материали от официалното разследване, които подробно доказват тези твърдения.
Журналистите се сдобиха и с военни униформи, като с помощта на експерти потвърдиха лошото им качество. Заедно с колеги от BIRD.BG те разкриха подробности за българската фирма, доставяща якетата и бронежилетките, която в момента е разследвана в Украйна. По-конкретно, официалното разследване твърди, че българската фирма с руски собственици е прехвърлила над 1 милион евро (1 милион долара) по сметката на бившата съпруга на служител от Министерството на отбраната, която оттогава е избягала от Украйна и се укрива от разследващите. Бившият служител отказа да коментира този трансфер и не даде отговори на журналистическите въпроси.
„Това е като най-лошото от Shanzhai. Човекът произвел тези неща толкова е бързал, че е нямал време да погледне“, казва Анна Суворкина, инженер в работилница „Ветеранка“, докато разглежда военно яке. Тя шие дрехи за украинските въоръжени сили повече от 2 години и казва, че никога не е виждала яке с толкова лошо качество. Журналистите на Slidstvo.Info ѝ донесоха за преглед ново зимно яке, което е дадено на войник от украинските въоръжени сили.
„Много шумоли. Това е важно, защото когато хората се промъкват на фронтовата линия, те трябва да бъдат забелязани в последния момент“, уточнява Суворкина.
Тя отбелязва, че както платът, така и конците, използвани за шиенето, са много евтини и некачествени.
На етикета на якето, което тя оглежда, се вижда “Mimaltemer LTD”. Това е българска фирма, която според документи, прегледани от Slidstvo.info, е доставила почти 50 000 такива якета и панталони на украинската армия през 2022-2023 г. Това струва на украинския бюджет 8,5 милиона евро (8,8 милиона долара).
През януари 2023 г. войникът Дмитро „Калинчук“ Вовнянко публикува пост във Facebook, в който посочи лошото качество на дадения му панталон. Има и снимка с етикет с името на българската фирма Mimaltemer LTD.
„Това е етикет от панталоните, които ми бяха дадени през декември 2022 г. … единствените панталони, които получих, бяха изработени от камуфлажен плат като дъждобран, изолиран с полар. Първо, те просто държат твърде горещо на закрито. Момчетата ги свалят и остават по термо-бельо. Второ, платът на тези панталони скърца толкова много, че ги чувате поне на 20 метра. Това са панталони за армията, разбирате ли? Камуфлаж…“, написа войникът, като подчерта, че издадените униформи са „мизерни“ и негодни за война.
„Това е обикновен синтепон (полиестерна вата – бел. ред.). Доста е тънък, с лошо качество, бързо се начупва и разкъсва“, продължава прегледа на якето Анна Суворкина, инженер в работилница „Ветеранка“.
Нейното заключение е, че ушиването на това яке е отнело час и половина-два. Според документите, с които се сдобиха журналистите на Slidstvo.info, всеки комплект от такива зимни униформи, състоящ се от якета и панталони, струва 170 евро (175 долара).
Според съдебния регистър, в момента не се води официално разследване на якетата и панталоните със съмнително качество, доставяни от българската фирма в Украйна. Там обаче има няколко документа за бронежилетки, доставени от същата българска фирма “Мималтемер”. Доставени са много – около 80 000 броя. Но по-късно, когато са изпратени на украинските войници, експертизите, проведени по време на официалното разследване, показват, че те не са годни за бойни условия.
На 5 март 2022 г., когато руснаците все още се опитваха да превземат Киев и атакуваха Украйна от всички посоки, Министерството на отбраната на Украйна подписа договор с българската фирма Mimaltemer LTD за доставка на 30 000 бронежилетки. През следващите 2 месеца с българите са договорени още 52 000 бронежилетки, които тогава са крайно необходими. Впоследствие са поръчани и платени близо 50 000 комплекта военни униформи. Общо, според документите, разгледани от Slidstvo.info, българската компания е получила 86,5 милиона евро (91 милиона долара) през 2022 г., 78 милиона от които са за бронежилетки и 8,5 милиона за армейски униформи.
Mimaltemer е регистрирана в София, столицата на България. По време на първите споразумения с украинското министерство на отбраната през пролетта на 2022 г. собственик е Иса Израилович Мержоев. Според руските бази данни той има валиден руски паспорт. През май 2022 г., когато ЕС и Украйна започнаха да налагат санкции на руските собственици, френската гражданка Оксана Мержу става новият директор и собственик на компанията. По-задълбочено проучване на руски бази данни разкри, че Оксана Мержоева (по баща Казначеева) има синове от Иса Мержоев и че всички те са били регистрирани на един и същи адрес в Москва дълго време. И Оксана, и Иса, и децата им притежават няколко фирми в Русия и правят бизнес там поне до 2022 г. Така българската фирма, която доставя бронежилетки за Украйна, вече е собственост на Оксана Мержу, очевидно съпругата на предишния собственик.
Именно с нея на 13 септември 2022 г. Министерството на отбраната на Украйна подписва споразумение за доставка на почти 50 000 комплекта зимно облекло, яке от които беше изследвано от Slidstvo.Info съвместно с експерт. Оксана Мержоева не отговори на обажданията на журналисти.
Съвместно с българските ни колеги от разследващия проект BIRD.BG установихме, че самата компания Mimaltemer, според регистъра от 2021 г., официално има един служител. Следователно, едва ли той би могъл да произведе 80 000 бронежилетки за 5-те месеца, изминали от първия договор до първата доставка, дори ако стотици работници бяха спешно наети. Отговорът на въпроса как са го направили намерихме в деловодството на съда:
„Доклад за резултатите от посещението на заместник-министъра на отбраната на Украйна PERSON_13 в Република Турция, според който последният, заедно с PERSON_5, в периода от 30 януари 2022 г. до 01 февруари 2022 г., са общували с представители на Nurol Teknoloji, които са производители на бронирани жилетки, доставяни от MIMALTEMER LTD“.
С други думи, според решението на съда, в навечерието на пълномащабното нахлуване служители на Министерството на отбраната са пътували до Турция, където производителят на бронежилетки е представил българската фирма като посредник.
Проверихме митническите протоколи за покупки от турската фирма. През зимата на 2022-2023 г., когато се изпълнява вторият договор за доставка на бронежилетки, българската компания ги закупува на цена от около $600 за брой: две пластини за $160 всяка и една балистична жилетка за $273. Междувременно, както се вижда от съдебния регистър, украинското министерство на отбраната е купило тези жилетки за €800 ($824) всяка. Това е значителен марж на печалба от жилетки, които се считат за негодни за военна употреба, според официалното разследване. В едно от съдебните решения открихме уточнение, че експертиза, извършена по време на официалното разследване, потвърждава, че тези жилетки не могат да бъдат използвани от армията. Това нанася щети както на бюджета, така и на отбранителната способност на Украйна.
„PERSON_9, PERSON_13 and PERSON_5 са основателно заподозрени в присвояване на средства от Министерството на отбраната на Украйна… при закупуване на лични предпазни средства, които не могат да се използват от бойците на Въоръжените сили на Украйна по предназначение, което според експертите… е в причинно-следствена връзка със спада на боеспособността на подразделенията на ВСУ“, се посочва в решението. Идентифицирахме и тримата, които са анонимизирани в съдебния регистър. Но повече за тях по-късно.
Малко след като получава парите от украинското министерство на отбраната, фирмата на Мержоеви, според документи от официалния български регистър закупува хотел в сграда от 19 век в центъра на София за 1,7 милиона евро (1,8 милиона долара). В момента се извършва ремонт на сградата. Журналисти от BIRD посетиха сградата и научиха от строителите, че цената на този ремонт може да достигне 5-6 милиона евро (5,2-6,2 милиона долара). Също през март 2023 г. Мималтемер купува апартамент в българската столица с площ от 112 кв. метра за 350 000 евро (360 542 долара).
Slidstvo.info разговаря по телефона с Иса Мержоев, бивш шеф на Mimaltemer. Той твърди, че не е чул никакви оплаквания относно якетата, доставени от Mimaltemer. „Не знам какво яке са ви дали“, казва Мержоев. „Изминаха две години от доставката на якетата. И според Виенската конвенция, която вашата Украйна подписа, никой няма право да коментира нищо за качеството след 2 години“, подчертава той.
Иса Мержоев настоява и че бронежилетките, доставени в Украйна, са с най-високо качество и не е имало завишени цени.
„Снабдени сте с най-добрите бронежилетки, произведени от Турция. 20 000 броя от тези жилетки бяха запазени като резерв за турската армия“, уверява Мержоев. „Вашите хора в Украйна откраднаха 2 500 000 бронежилетки и предоставиха фалшиви документи за митническо освобождаване. Вашите хора размениха бронежилетки и продадоха бронежилетки. Това беше мафията, действаща в Украйна. Нищо чудно, че американците казват, че има корупция там. Няма нито един случай на някой убит заради тези бронежилетки. Вашият следовател е взел използвани бронежилетки и им е направил експертиза“, категоричен е Иса Мержоев. Той обеща да предостави документи, потвърждаващи обвиненията му срещу украинската страна, но след три седмици комуникация тях все още ги няма. В разговор с наш журналист той подчертава още, че никога не би допуснал дори една некачествена бронежилетка да влезе в Украйна и че има свои сметки за разчистване с Русия, тъй като е чеченец.
Междувременно в отговор на запитване на Slidstvo.Info от Главната прокуратура, (въпреки че не отговориха на няколко въпроса, свързани със служебното разследване) отбелязаха, че бронежилетките на българската фирма наистина са негодни за употреба. „По време на досъдебното разследване, въз основа на резултатите от съдебно-балистични и стокови експертизи, беше установено, че бронежилетките, закупени от фирмата, посочена във вашето искане (Mimaltemer), не отговарят на държавните стандарти или стандартите на НАТО и следователно не могат да бъдат използвани по предназначение“, посочиха в отговора си от Главната прокуратура.
От съдебния регистър научихме също, че семейство Мержоеви е в приятелски отношения от много години със служител на Министерството на отбраната на Украйна, който има ключова роля в доставката на бронежилетки и якета.
„Ръководителят на отдела за развитие на материалното осигуряване на Централното управление за развитие и поддръжка на материалното осигуряване на въоръжените сили на Украйна, PERSON_19, който директно избра MIMALTEMER LTD като бъдещ доставчик, е в приятелски отношения с директора на посоченото дружество най-малко през последните 7 години“.
„PERSON_19 и членовете на семейството му, включително съпругата и дъщеря му, са напуснали територията на Украйна през 2022 г. и живеят в Ница, Република Франция. В същото време, при откриване на сметки в Credit Agricole, дъщерята е посочила ADDRESS_6 като адрес на пребиваване“.
Проверихме недвижимите имоти на Мержоеви във френския държавен регистър. Откриваме, че синът на Иса Мержоев Мималт притежава компания, наречена Azur. Неин съсобственик е украинската гражданка, родена през 2000 г., Евгения Вдовиченко.
В регистъра на декларациите под името „Вдовиченко“ откриваме Хеннадий Павлович Вдовиченко, който през 2021 г. заемаше длъжността началник на отдела за развитие на материалната поддръжка на въоръжените сили на Украйна. Като допълнително потвърждение в предишните му декларации намираме дъщеря му Евгения.
Освен това открихме дело за развод от 2016 г. срещу Наталия Володимировна Вдовиченко в съдебния регистър. Тя е вписана в съдебния регистър като „бившата съпруга на ADDRESS_6“ на самия Вдовиченко. Според официалното разследване именно по нейни сметки са преведени част от парите за бронежилетките.
„Част от средствата, получени от MIMALTEMER LTD от Министерството на отбраната на Украйна… в размер на 1 180 000,00 евро (1 260 000 $) в периода от 05.04.2022 г. до 12.05.2022 г. са преведени по сметката на бившата съпруга на PERSON_19, открита в Credit Agricole“, се казва в решението.
„Вдовиченко, за когото говорите, е участвал в съпровождането на товари (поръчка на Министерството на отбраната за българска фирма – бел.ред.)“, обяснява Иса Мержоев. „Когато избухна войната, съпругата на Вдовиченко… (никой не знаеше чия съпруга е тя, но познавахме Вдовиченко преди, защото децата ни играеха тенис). Когато тази съпруга на Вдовиченко се обади, се оказа, че Вдовиченко, който работеше с нас по договор, беше женен за нея по това време. На въпрос дали синът му и дъщерята на Вдовиченко притежават съвместна компания във Франция, Мержоев каза, че „ако искат, ще имат компания, а ако не искат, няма.“
Slidstvo.info не успя да се свърже нито с Наталия Вдовиченко, нито с дъщеря ѝ Евгения. Самият бивш служител на Министерството на отбраната Генадий Вдовиченко в писмен коментар пред журналисти за прехвърлянето на повече от 1 милион евро ($1 милион) от сметките на българската компания към сметката на бившата му съпруга отговори така: „Този въпрос не ме засяга. Съветвам ви да потърсите разяснения от замесените лица.“
Според съобщението на сайта на Министерството на вътрешните работи, Хенадий Вдовиченко вече се издирва като укриващ се от разследването. Той е обвинен за две престъпления наведнъж – злоупотреба или присвояване на имущество чрез злоупотреба със служебно положение. Той е обвинен и за възпрепятстване на законната дейност на въоръжените сили на Украйна, което е довело до смъртта на хора или други тежки последици. Най-тежкото наказание по тези членове е 15 години затвор.
Хенадий Вдовиченко отговори писмено на въпросите на Slidstvo.info. Той, подобно на Мержоев, твърди, че няма информация за якетата със съмнително качество и настоява, че бронежилетките са съвсем добри.
„Исковете на Министерството на отбраната към Доставчика са само за малка част от доставените стоки (13 000 бронежилетки), а същевременно исковете към бивши служители на МО покриват цялата сума по двата договора за доставка (95 000 бронежилетки). Наистина, цифрата изглежда впечатляваща, което дава повод на медиите да говорят небивалици“, написа Вдовиченко. „Иззетите от SBI жилетки са били използвани и експлоатирани от военен персонал повече от година и е възможно да са били подложени на различни физически и механични натоварвания (падания, удари и др.) по време на тяхното използване, товарене, разтоварване и транспортиране. Още повече, може да е имало случаи, когато военният персонал е заменил балистичните пластини с такива от други доставчици или със свои собствени. Горните фактори биха могли значително да повлияят на крайните резултати от експертните анализи“.
В отговор на Slidstvo.Info Вдовиченко твърди също, че е напуснал Украйна законно и е присъствал на всяко съдебно заседание. Той обаче не даде подробности относно причините за заминаването си или за планове да се завърне у дома.
Съдебният регистър споменава не само Вдовиченко, но и трима служители от Министерството на отбраната. И така, въведохме името на Вдовиченко на уебсайта на съдебната власт и открихме дело, което е било прехвърлено на Върховния антикорупционен съд преди няколко месеца. Тук виждаме подсъдимите Шаповалов, Хмелницки и Вдовиченко.
Изглежда, че Главната прокуратура е обвинила тези бивши служители на Министерството на отбраната в присвояване на близо 2 милиарда гривни (47,2 милиона долара). „Екипировката е закупена на завишени цени със 100% предплащане“, се казва в съобщението за прехвърляне на делото към ВАС. И още: „Бившите длъжностни лица са приели личните предпазни средства без проверка и са доставили некачествени продукти във военните складове на въоръжените сили на Украйна. Според заключенията на експертните анализи оборудването не отговаря на държавните и военните стандарти на Украйна, нито на техническите изисквания за закупуване на различни видове бронежилетки и не могат да защитят адекватно украинския военен персонал с подходящо оборудване с лични предпазни средства на стойност близо 2 милиарда гривни“.
Трябва да се подчертае, че според документите, прегледани от Slidstvo.Info сумата, преведена от Министерството на отбраната на Украйна на българската фирма Mimaltemer, възлиза на общо 86,5 милиона евро, което по средния обменен курс от 2022 г., когато са преведени средствата, възлиза на близо 3 милиарда гривни (91,1 милиона долара).
Огромните суми получени от Мималтимер ООД по договорите с Украйна липсват в наличните годишни финансови отчети на фирмата. Според тях тя има скромна дейност с няколко хиляди лева оборот годишно.
Не са отчетени и мащабните имотни придобивки – емблематичната сграда на Хотел “Париж” на бул. Княгиня Мария Луиза, в която сега тече капитален ремонт за десетки милиони лева. Емблематичната софийска сграда на арх. Наум Торбов от началото на 19 век беше изоставена и опасна руина, но Мималтимер обещава да ѝ върне предишния блясък на историческо недвижимо наследство.
Виталий Кононученко, Анна Бабинец /Slidstvo.info/, Атанас Чобанов /BIRD/