Американските власти глобиха Citigroup за нарушаване на законодателството в сферата на прането на пари. Информацията дойде от банковия регулатор на Министерство на финансите на САЩ – Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
Глобата е в размер на 70 млн. USD и е наложена, тъй като банката не е изпълнила заповед на OCC от 2012 г. В нея се посочва, че Citigroup не се справя с изпълнението на закона в частта опазване на банкова тайна, както и че допуска нарушения в борбата с прането на пари.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.