Седем компании в Италия са извършили чрез фирми в България данъчни измами за 100 милиона евро и са укрили 13 милиона евро от ДДС, съобщи в. „Кориере дела сера“. Финансовата полиция на Апенините разкрила схемата след няколкомесечно разследване.
Начело на всички компании фиктивно били поставени над 80-годишни управители. Тези хора „на върха на айсберга“ вероятно дори не са били наясно с ролята си в сложната комбинация. Те са били параван, зад който се укриват истински отговорните за измамите – жители на Рим и един калабриец на възраст от 33 до 70-годишни.
Формално седемте компании са се занимавали с търговия на домакински електроуреди, облекло и хранителни продукти, но са продавали и услуги. Малко преди да представят данъчни декларации, седалищата им били прехвърляни в България, като по този начин било избягвано плащането на данъци и ДДС в родината им.
Кълбото започнало да се разплита при разкриването на няколко фирми с със собственици на преклонна възраст, които изглеждали в цветущо финансово състояние, но за кратко време оставали без активите си, които се „разпръсквали“ в полза на нови фирми (отново оказали се свързани с авторите на измамите).
Именно в този момент тяхното седалище се местело в България, като така се избягвало подаването на данъчна декларация и плащането на ДДС в Италия. По същия начин действали и новооснованите компании, използвайки нищо неподозиращи чужденци или възрастни хора.