На 18 юни 2015 г. в гр. София и в гр. Банско, спецзвеното за разследване на данъчни престъпления към Специализираната прокуратура, реализира акция за пресичане на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с невнасяне на корпоративен данък от търговия с черни и цветни отпадъци. Групата е ощетила държавния бюджет с около 2 000 000 лв.
Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща. Изградена е стройна система от липсващи и буферни търговци, създаващи документален оправдателен поток към реални търговци на черни и цветни отпадъци, с които същите са повишавали годишните си разходи и са намалявали печалбата и съответно внесения корпоративен данък.
След дадени разрешения от Специализирания наказателен съд, на 18 юни 2015 г. са извършени претърсвания на седем адреса и са иззети множество компютри и документация на липсващите и буферни търговци.
Извършват се разпити на множество свидетели, назначена е техническа експертиза на иззетите компютърни конфигурации.
Активните процесуални действия продължават.