Търговци на цветни метали ощетили държавата с 2 000 000 лв

На 18 юни 2015 г. в гр. София и в гр. Банско,  спецзвеното за   разследване на данъчни престъпления към Специализираната прокуратура, реализира  акция за пресичане на дейността на  организирана престъпна група, занимаваща се с невнасяне на корпоративен данък от търговия с черни и цветни отпадъци. Групата е ощетила държавния бюджет с около 2 000 000 лв.

Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща. Изградена е стройна система от липсващи и буферни търговци, създаващи документален оправдателен поток към реални търговци на черни и цветни отпадъци, с които същите са повишавали годишните си разходи и са намалявали печалбата и съответно внесения корпоративен данък.

След дадени разрешения от Специализирания наказателен съд, на 18 юни 2015 г. са извършени претърсвания  на седем адреса и са иззети множество компютри и документация на липсващите и буферни търговци.

Извършват се разпити на множество свидетели, назначена е техническа експертиза на иззетите компютърни конфигурации.

Активните процесуални действия продължават.