Над 600 хиляди лева са щетите за държавата от дейността на неутрализираната престъпна група, за която Факти.бг писа в сряда.
Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз, съобщиха днес на брифинг от прокуратурата и ГДБОП.
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на над 18 адреса и обиски на 9 лица, които първоначално са били задържани в рамките на 24 часа. В последствие 3-ма от тях – собственикът на фирмата и двамата му служители са привлечени като обвиняеми.
Единият от задържаните е управителят на фирмата МЕС КОМЕРС Росен Терзиев, другият е Веселин Минев, който е бил финансиста на организираната престъпна група и Методи Методиев, който е контролирал кухите фирми. Една част от бизнеса на фирмата е легална, обясни ръководителят на ГДБОП Ивайло Спиридонов. Освен това дружеството е част от играчите на пазара за месо. До този момент няма затворени магазини на фирмата.
След като е присъствала на претърсването на апартамента на Веселин Минев, съпругата му го е уведомила веднага и той е изнесъл пари от над 400 хил. лв. и документи от трезор на банка.
В рамките на извършената огромна по обем работа са разпитани над 20 лица, в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.