Разкриха ОПГ за пране на пари

Специализирана полицейска операция на служители на ГДБОП, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, бе реализирана на територията на страната. Разследването е насочено към неутрализирането на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари и е нанесла щети на  бюджета.

Разследвана е дейността на търговски дружества, които са осъществявали вътрешнообщностни придобивания на стоки – месо, от страни, членки на Европейския съюз. При  извършените действия по разследването е установено, че по документи липсват продажби на територията на страната, но в хода на извършения оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи, е установена липса на стоката. Изяснено е, че тя е реализирана „на черно“ на територията на страната, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения, изразяващи се в неначисляването на 20% ДДС. Щетите към държавата се изчисляват за над 600 000 лева към момента за данъчен период от шест месеца.

Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин парични средства, чрез финансови операции, са били нареждани по сметки в чужбина, което е пране на пари.

Това е поредна успешна съвместна реализация, целяща неутрализиране на престъпления, свързани с данъчни престъпления, чрез  които се нанасят огромни щети на държавния бюджет. За сега от МВР не упоменават имената на участниците в ОПГ-то, както и замесените фирми.

Ударените компании са "Нов живот" ЕООД, "Мес комерс" ЕООД и "Булгари" ЕООД, съобщи в. "24 часа", позовавайки се на разследващи. Проверка в търговските регистри показа, че фирмите са свързани с дарители на ДСБ.

Росен Терзиев, собственик на "Мес комерс", е дарил 10 000 лв. в лично качество на партията на Радан Кънев през 2014 г., показва регистърът на дарителите на ДСБ. Според декларацията му тези пари били спестявания и възнаграждения.

Веселин Минев пък е друг от ударените в акцията бизнесмени. Той също е дарил на ДСБ 10 000 лв. през 2014 г.

При акцията в шофьора на съпругата на единия от бизнесмените е заловена и голяма сума пари, скрита в сак. Това станало след прихванат телефонен разговор между жената и шофьора.