Съсобственикът на Alfa Group, руският бизнесмен Алексей Кузмичев, беше задържан във Франция по подозрение за пране на пари, съобщи Monde. "Алексей Кузмичев беше задържан в понеделник сутринта. Националната прокуратура (PNF) потвърди този факт, отбелязвайки, че са претърсени различни места, включително парижкия апартамент на милиардера, който притежава отделно имение в 7-ми район на Париж между Националния Събранието и музеят Орсе", съобщават медиите.
Според изданието е претърсена и вила в Сен Тропе на Френската Ривиера.
Съсобственикът на Alfa Group, който притежава Alfa Bank, е под санкциите на ЕС от началото на конфликта в Украйна. Сред рестрикциите е и забрана за оставането в ЕС. Въпреки това, както съобщават медиите, в обкръжението на бизнесмена, към момента на публикуване на санкциите той вече е бил във Франция, където има семейни връзки.
В акцията по арестуването на Кузмичев са участвали над 60 агенти от Бюрото за борба с корупцията, финансовите и фискалните престъпления (OCLCIFF), както и около 40 полицаи от RAID и BRI, които са охранявали вилата с площ от 2 хектара. Твърди се, че при обиските са открити пачки пари.
Срещу бизнесмена са образувани три разследвания по обвинения за пране на пари и финансови измами, както и за нарушаване на санкции. Отбелязва се, че това е третият път, когато PNF започва разследване срещу руски бизнесмени. Други 15 дела са образувани от парижката прокуратура срещу руски граждани по обвинения в пране на пари в процеса на придобиване на недвижими имоти в Париж, Лазурния бряг и Алпите. Като част от тези случаи френските власти вече са конфискували имущество на стойност над 100 милиона евро.
Кузмичев е в санкционния списък от 15 март 2022 г. Две от яхтите му, акостирали в Антиб и Кан, бяха поставени под митнически арест. Кузмичев обаче обжалва това решение в съда.
През декември френски съд постанови втората задържана яхта на Кузмичев да бъде освободена.