Тази седмица стана известен нов голям удар на Лаура Кьовеши, този път директно срещу неаполитанската мафия. В 15 държави е образувана сложна схема за източване на данък добавена стойност. Общата сума е близо 400 млн. евро. Замесени са хора и фирми в Белгия, Холандия, Германия, Испания, България, Чехия, Словения, Румъния. От българска страна според “Бърд” e участвала Мая Методиева. За последните години нейната фирма е направила оборот над 120 млн. лв.
“Българското участие беше оповестено от Кьовеши. Ние се сдобихме с актовете на съда, който е разрешил арестите в Италия, тъй като там не са толкова секретни, колкото в България.”, коментира разследващият журналист Атанас Чобанов в предаването “ЕвроДикоф”.
“Наистина тази фирма е направила оборот 130 млн. лв. за три години с трима служители. Това се обяснява с въртележката на ДДС”, потвърди Чобанов.
По негови думи става въпрос за стоки, внасяни от Китай, които са се продавали, но за които не е плащано ДДС. “Губи се по веригата една от фирмите и ДДС-то увисва.”
“Българката Мая Методиева инвестира в печалбите в Италия. Има два апартамента в Рим, които се дават като къщи за гости. Освен това търгува имоти в България.”
“В случая на мен ми е интересно защо българските данъчни не са засекли тези огромни обороти с двама служители.”, коментира още Чобанов.