Служителите на сектора за борба с организираната престъпност в Габрово предприели разследване след сигнал за нелегална банкова дейност. Според информацията, в периода от 2008 до 2011 година жител на областния град извършвал банкови сделки, без да има разрешително за такава дейност. Предоставял заеми срещу лихва и подписани от заемополучателите записи на заповед – престъпление по чл.252, ал.1 от Наказателния кодекс.
В хода на работата извършителят - Д.Д./46 г./ от Габрово, е задържан. Разследващите установили още шестима души - свидетели на престъпната дейност. На някои от тях лихварят предоставял заеми, като ги карал да се подписват на запис на заповед, в която не е отразена сумата на заема. След като длъжниците изплатят взетите пари, лихварят ги заплашвал, че ако не му платят допълнително, ще им вземе имуществото и ще заведе изпълнителни дела в съда. Проверка установила, че срещу потърпевшите действително има заведени изпълнителни граждански дела в Районен съд–Габрово.
Вчера служителите на ГДБОП-Габрово претърсили офис и апартамент, ползвани от лихварят. Оттам са иззети ксерокопие на записи на заповед, разписки за получени суми, празни записи на заповеди и ксерокопия на изпълнителни листове.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.252, ал.1 от Наказателния кодекс. На тарикатът е наложена мярка “полицейско задържане за срок до 24 часа” по Закона за МВР.
Работата за документиране на цялостната престъпна дейност продължава с разпит на свидетели и повдигане на обвинение на лихваря.