Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. От събраните до този момент данни е установено, че мъжът е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“. В последствие той лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми и му ги предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. той е получил сума в размер на 53 060 861 лева., съобщават от Trafficnews.bg.
На 06.12.2021 г. Софийска градска прокуратура (СГП) е привлякла 42-годишният мъж към наказателна отговорност за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 от НК. Той е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.
Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава