Как така България е най-корумпираната в ЕС, но няма нито една присъда за пране на пари от корупция? Този въпрос е особено актуален и по повод "Барселонагейт": скандала, в който е замесено името на Борисов. От Е. Милчева.
Ако българската прокуратура си свърши работата по "Барселонагейт", значи трябва да разкрие и обвини клептократи. Тоест - за да докаже пране на пари в Испания, най-напред трябва да докаже корупция в България. Но как да стане това, след като досега не го е правила? Ето това е въпросът на въпросите.
Голата истина в скандала "Барселонагейт", избухнал през 2020 година, не е свързана с баналния случай на млада красавица, издържана най-вероятно от бащата на детето ѝ. Търси се произходът на средствата, с които са били закупени луксозната къща и бутика ѝ в Испания. А за тях има предположения, че са изпрани 5 милиона евро - това става ясно от доклада на испанските власти, изпратен на ДАНС, за който информира изданието "Сега". И още: "според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се предполага, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши служители на българското правителство, включително на министър-председателя Бойко Борисов".
Разбуждането
Изглежда, че докладът, а и други фактори са разбудили спецпрокуратурата, която преди 7 месеца обяви, че се води "интензивно разследване" и се работи по пране на пари в "Барселонагейт", но после влезе в хибернация. Сега обаче е изпратила европейска заповед за разследване до Кипър за разкриване на банкова тайна и предоставяне на данни от Търговския регистър. На острова е регистрирана офшорка, през която са преминали общо 1.75 млн. евро на път към испанско дружество, осигурило бутик и порше в Барселона на бившата "Мис Бикини". "Испанската фирма сменя собствениците си в кратък период, но всички замесени лица имат някаква пряка или непряка връзка с министър-председателя на България", пише в доклада от Испания.
Спецпрокуратурата би могла да улесни работата си, ако се обърне към Националната агенция по приходите (НАП), където постъпва информация за имущество и доходи на български граждани в чужбина по линия на международен обмен. Но НАП може да изиска - заради разследване - данни за банкови сметки и доходи на български фирми и лица от 114 държави от Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси. В нея са и 40 държави с офшорни режими, сред които и Кипър.
КПКОНПИ също би могла да помогне, ако бъде включена. Антикорупционната комисия може да проверява имущество за 10 години назад, а и да извършва конфискация, ако разминаването между законни доходи и имущество е 150 000 лева. Къщата в Барселона е била апортирана в капитала на дружество, собственост на младата красавица, в началото на 2013 година от заможен бизнесмен. Е, значи КПКОНПИ все още може да провери и него, и бащата на красавицата - бивш водопроводчик, разполагащ със стотици хиляди евро, а и още неколцина, оплетени в "Барселонагейт". Така ще облекчи прокуратурата, обследвайки дали бизнесът на тези лица и платените от тях данъци им позволяват да губят толкова пари в Барселона.
Противоречията
Изглежда, че е възможно България да е все така най-корумпираната държава в Европейския съюз, според индекса на "Трансперънси интернешънъл" за 2021 година, и също така да няма нито една присъда за пране на пари от корупция. Преди години прокуратурата се провали в разследването за пране на пари срещу бившия депутат от ДПС Христо Бисеров. По времето, когато главен прокурор беше Сотир Цацаров, досъдебното производство срещу него бе прекратено.
Прането на пари е извън фокуса на българското правораздаване и при следващия и настоящ главен прокурор - Иван Гешев. В началото на 2019 година, в доклад за икономическите политики на страните членки Еврокомисията констатира, че в България "две трети от съмнителните трансакции, докладвани от финансовите институции в дирекция "Финансово разузнаване", включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия. Няколко месеца по-късно Брюксел коригира доклада си, заменяйки "две трети" с "определен брой" след "реакция на българските власти". Но пък запази констатацията, че България не е отбелязала съществен напредък в изследване на пречките, които спъват такива разследвания и превръщането им в годни доказателства на прокуратурата.
Сега в ДАНС, където се намира същата тази дирекция "Финансово разузнаване", разполагат с испанския доклад. Би трябвало да знаят дали в бройката местни политически фигури със съмнителни трансакции има и действащи лица в "Барселонагейт". Дори и да са работили на празни обороти, информационните масиви пазят данни - както онези, които банките докладват на "Финансовото разузнаване" съгласно задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Ще проговори ли Цветанов?
Така че ако прокуратурата възнамерява да разследва "Барселонагейт", трябва добросъвестно да пресее определено количество информация. (Вероятно някаква информациясе намира и в ГДБОП.) Парите към офшорките все някак са влезли в Кипър - чрез банкови трансакции, което е проследимо, или пренесени кеш, което също може да се установи. Стига, разбира се, държавното обвинение да поиска помощ от БНБ.
А не е ли време Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи и дясна ръка на Бойко Борисов по времето, когато са се разигравали събитията в Барселона, да проговори…
***
Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на Дойче Веле като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българка
Коментиран от #21, #31
10:05 22.02.2022
3 Сталин е бил прав
10:06 22.02.2022
4 Влади
10:06 22.02.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Simo
10:10 22.02.2022
7 ДА ИЗМЕТЕМ крадливата пасмина ГЕРБ
Нали си знаят далаверите един за друг?
Никой няма да издаде другия, защото ще последва отговор...
10:11 22.02.2022
8 Гост
Коментиран от #10, #11
10:11 22.02.2022
9 Че защо им е да перат пари?
А тия откраднаха абсолютно легални пари от държавната хазна и от европейските помощи.
10:12 22.02.2022
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 тикви
10:17 22.02.2022
13 Гост
10:18 22.02.2022
14 Тито
10:19 22.02.2022
15 Гост
10:21 22.02.2022
16 САТЪРА НА ХАНА
... " БЪЛГАРСКИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ МОЖЕ ДА СА КУЧИ СИНОВЕ , НО СА НАШИ КУЧИ СИНОВЕ" ...
... ... ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ ПИТАЙТЕ ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ И АМЕРИКАНЦИТЕ ЗАЩО НЯМА ОСЪДЕНИ КОРУМПЕТА
10:23 22.02.2022
17 Тома
10:25 22.02.2022
18 САТЪРА НА ХАНА
......
ТЕ СЪЩО СИ ПЛАЩАТ НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ
...
ЗАБЕЛЕЖКА : КАНАДА И САЩ СА ЧЛЕНОВЕ НА НАТО , НО НЕ И НА ЕС , ЗАТОВА НАТОВСКИ БИЗНЕСМЕНИ
10:29 22.02.2022
19 Избирател
Ами присъдите ги издават съдилищата а за да има съдебно дело прокуратурата трябва да повдигне обвинение но в България и двете институции са по-корумпирани и от политиците ни. Просто няма как да стане докато системата е такава - съдебната власт не е независима.
Трябва главния прокурор и ВСС да се избират от народа на избори за да са независими - сега правят някаква пародия на избор. Но даже и новите не говорят за пряк избор на магистрати от народа.
Коментиран от #22, #25, #33
10:30 22.02.2022
20 МИХАЙЛОВ
....ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ДА ПРОГОВОРИ ЛИ...
....АМИ ЧЕ НАЛИ
ТОЧНО ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ЛИЧНО РЪКОВОДЕШЕ
И ЛИЧНО УЧАСТВАШЕ
В ТАЙНОТО ПОЕТАПНО ИЗВЕЖДАНЕ
НА МИС БИКИНИ
ОТ БЪЛГАРИЯ ДО БАРСЕЛОНА...
...И ТОВА ОТДАВНА
Е ОБЩОИЗВЕСТНО
ВКЛЮЧИТЕЛНО
С МНОГО ОТ ПОДРОБНОСТИТЕ...
10:31 22.02.2022
21 чичо
До коментар #2 от "Българка":
Дааа,отдавна не съм ти правил комсомолско събрание и започна много да се отваряш.Проблемите за България идват от такива като теб и от такива като тая дето е написала статията.Искаш ли подробности?10:39 22.02.2022
22 кир Ливанчо
До коментар #19 от "Избирател":
Ако ВСС, Главният прокурор или ВКС и тн. се избираха от народа, Азис щеше да е Главен прокурор. Или някой креслив кр3т3н от ФБ. Моля ти се, недей...10:41 22.02.2022
23 сороснерес
Коментиран от #34
10:44 22.02.2022
24 Го4о
10:45 22.02.2022
25 Луна Президент
До коментар #19 от "Избирател":
Луна ти благодари, че гласува за нея на президентските избори!10:49 22.02.2022
26 Пламен
И тия крадат и за това няма съдене.
10:49 22.02.2022
27 Вида
10:51 22.02.2022
28 Либеро
Коментиран от #36
10:54 22.02.2022
29 Тошко
10:56 22.02.2022
30 Свински черва
10:57 22.02.2022
31 Трябва да се види дали
До коментар #2 от "Българка":
Уважаема Българка в кой век живеете? Дори да не уважавате бащицата, случайно да сте чували, че и майката и детето имат права и дори да има ДНК, по никакъв начин не са длъжни да Ви информират, а дори и това да е факт, какво общо има с прането на пари? Това какво Ви се иска на Вас и на авторката, няма нищо общо с правото и правораздаването. Да убийци се измъкват, но правилото е, че трябва да се докаже и за това една снимка не е достатъчна, и ДНК не е достатъчно.11:03 22.02.2022
32 Коня
11:10 22.02.2022
33 Трябва да се види дали
До коментар #19 от "Избирател":
Какво общо има правораздаването съд, прокуратура бла бла. За корупция може да бъде хванат само някой идиот като Цв.Цв. Всичко останало е илюзия. Към момента правото няма инструмент за доказване на корупция, защото парите никога не стигат и не се докосват, те стигат до контролирани entitis. Резултата е видим след много години след които търсене на отговорнот е невъзможна - справка Бойко Рашков 22 имота и държавна заплата, както сам казва това е невъзможно, но когато се отнася за други. NB Лов на вещици не е решение!11:29 22.02.2022
34 Трябва да се види дали
До коментар #23 от "сороснерес":
сороснерес точно така се прави. Дай списък, правим един ешафод и решаваме проблема. Нали ти най-добре знаеш и не ти трябват доказателства прочел си в доверени медии, чул си го в трамвая и даже си проверил в гуглена. Кратка историческа справка - познай кой е следващият?11:37 22.02.2022
35 XYZ
11:39 22.02.2022
36 чичо
До коментар #28 от "Либеро":
Корупцията в България.Тя е започнала още през 1878 год.и до ден днешен не е спирала ,това се отнася за хората които са ни управлявали от тогава досега.Всички погледи сега са насочени към Б.Б.Ами тези господа-другари, които осъществиха масовата приватизация,другата приватизация-НЕФТОЗАВОДА,БТК,ДЕВНЯ ДЕБЕЛТ И МНОГО ДРУГИ ОЦЕНЯВАНИ НА ОКОЛО 5-6 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗАГУБИ ЗА ОБЩЕСТВОТО ,НА СЕГАШНА СТОЙНОСТ СИГУРНО ДВА ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ .Кочината трябва да се изрине до самият под ,а не да се изрине само най горният пласт11:48 22.02.2022
37 Очевидно
11:54 22.02.2022
38 АЛООООООО
12:26 22.02.2022
39 Кой
13:41 22.02.2022
40 Вуй
13:55 22.02.2022
41 3333
Коментиран от #43
14:00 22.02.2022
42 Ха,ха
20:06 22.02.2022
43 Нещо
До коментар #41 от "3333":
Не си наясно със ситуацията. Но за 80 процентов, ти е простено.21:04 22.02.2022
44 Хахаха
15:55 25.02.2022