Поредно заседание по делото срещу Николай и Евгения Баневи, обвинени в участие в организирана престъпна група. Те са призовани в Софийския градски съд, предаде NOVA.
Срещу семейството са повдигнати обвинения за извършване на данъчни престъпления, пране на пари и незаконно притежание на оръжие. Съпругата му, Евгения Банева, е обвинена като помагач в престъпната дейност.
Прокуратурата твърди, че групата е функционирала с цел укриване на данъци и източване на средства чрез сложни финансови схеми, като допълнително са били извършвани дейности по изпиране на незаконно придобитите средства. Последното заседание по делото се проведе през юни 2024 г.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 11 гласа.