Коя е българката сред арестуваните в Лондон трима бивши банкери на швейцарската "Креди Сюис" по обвинения във финансова измама за 2 милиарда долара чрез фирми в Мозамбик? Крупният скандал разтърси финансовия свят в началото на 2019 г. Обвинения са повдигнати и срещу бившия финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и финансовия посредник Жан Бустани - ливански гражданин, работил за компания, базирана в Абу Даби.
37-годишната Детелина Събева е бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", била е и в ръководството на вече закритата лондонска консултантска компания "Дискавъри капитъл лимитит", пише "168 часа".
Българката е обвинена в конспирация за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики, за пране на пари и измами на инвеститори. Става дума за поредица от финансови транзакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита.
Като гаранция по кредита е обещан достъп до газови полета в бившата португалска колония. В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства. В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара, за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.
До момента нямаше никакви данни за Събева, нито нейна снимка. "168 часа" съобщи, че след репортерска проверка са я идентифицирали. Медията публикува нейна снимка от интернет.
Снимката е неофициална, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата.
-1 +56
Коментиран от #15
-16 +48
-5 +56
Коментиран от #25
-13 +34
-5 +28
Коментиран от #23
-7 +24
-0 +19
Коментиран от #10
-9 +6
До коментар #9 от "Доктор Ох Боли":
... ха хах... .ам те от къде да ги знаат теа неща ... да немат сметки у Креди Сюи... ха хахаха...... Тва не е ката Суис Еър... ха хахах......нема гу съту..... ха хаха... и тека .....
Коментиран от #12
-6 +5
-7 +19
До коментар #10 от "Бат Ваню":
.... ха хаха....
-3 +2
-1 +21
КАКВА ГОРДОССССССТТТТ , каре кочаня е начинаещщщ бизнесмен пред тази уросп... .
Ега ти племет. .
Виж , Македонецът е велик народ , въпреки шовинстите и фашагите и комунягите .
Коментиран от #16
-12 +2
До коментар #3 от "Кирил":
Огьн жена!
-0 +13
До коментар #14 от "Макеттонец":
... ха хаха... стига си са излагала..... ногу та мола.... ха хаха
-4 +0
Коментиран от #21
-5 +4
-2 +9
-4 +13
-1 +10
До коментар #17 от "Гост":
... ха хахах.... сички измами минават през Швейцария.... ха хаха..... тва трее ти е ясну.....Креди Сюис.... тва си е легенда... ха хаха...
Коментиран от #22
-2 +4
До коментар #21 от "Доктор Ох Боли":
...Ти немаш ли там?... ха хаха..... аааа
-0 +1
До коментар #7 от "уууууууууууууу":
....то с такъв ник какво да очакваш, забравил си "Й" да го сложиш....и всичко е точно
-0 +2
-0 +19
-0 +2
Коментиран от #28
-1 +0
До коментар #27 от "кочо":
предполагам, челото ри е 2 см. ... може и 1
-0 +1