По време на акцията срещу хотелиерските босове в куфари, кутии и каси в имоти на семейството са открити в брой 10 милиона лева
Шумни полицейски акции срещу приказно богати български бизнесмени белязаха криминалната хроника на 2018 година. Зрелищно арестувани във Франция и върнати у нас бяха олигарсите Николай и Евгения Баневи. Двамата са закопчани на летището в Ница пред погледа на трите си деца, минути преди да се качат на самолета към София.
Срещу тях са повдигнати седем обвинения. Едното от които е за организирана престъпна група. Според държавното обвинение Николай Банев е шеф на бандата, а членове са съпругата му Евгения и майка му Мария. Олигарсите ще отговарят пред Темида и за длъжностно присвояване на пари и вещи от няколко предприятия за над 84 милиона лева. Николай и Евгения Баневи не са платили данъци за над 4 млн. лв., твърдят разследващите. Бизнесмените са обвинени и в прането на над 1 милиард лева. Баневи ще бъдат съдени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси, припомня сайтът „Бургас24“.
Екзотичните воаяжи по цял свят са само спомен за олигарсите. Сега Николай и Евгения Баневи са изпратени зад решетките, където да изчакат старта на делото срещу тях. Само 78-годишната Мария Банева е с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева заради напредналата й възраст.
Шумна полицейска акция бе проведена и срещу бившите сватове на Арабаджиеви. Зад решетките се озова алкохолният бос Миню Стайков след зрелищна акция срещу него. След четиримесечен престой в ареста той свали 10 килограма и седна в инвалидна количка.
Алкохолният бос бе закопчан на 5 септември след операция на спецпрокуратурата. Разследването срещу Стайков започва през юли, когато в Карнобат е разбита нелегална фабрика за цигари, помещаваща се в сграда, собственост на Иван Димитров, син на кмета.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на собственика на "СИС индустрийс", "Винпром - Карнобат" и "Топаз мел" Миню Стайков за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари, както и за укриване на данъци за 1 016 139 лева. Заедно с него са обвинени още седем души, сред които наследникът му Стайко Стайков. Пред Темида ще отговаря и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров. На двамата са им повдигнати същите обвинения като на Стайков-старши, без това за укриване на данъци.
"Фабриката за нелегални цигари на бизнесмена Миню Стайков е нанесла щети на държавния бюджет за повече от 70 милиона лева", обясни шефът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
Фабриката за цигари в Карнобат била много модерно оборудвана за стандартите в България. Там работели хора от Армения, които разполагали с общежитие, кухня и фитнес, не излизали навън. Седмично, по цени на черния пазар, от работата на фабриката са спечелени по 1,5 млн. лв, коментира зам. главният прокурор Иван Гешев.
Синът на Миню Стайков в момента се издирва с червена бюлетина от Интерпол. Според слухове в ъндърграунда той се укрива на Малдивите заедно с друг известен беглец - сина на Евлоги Станоев - Георги, известен в светските среди като Жоро Бирмата.
Поредната шумна акция срещу БГ бизнесмени бе адресирана срещу фамилия Станоеви, по-известни като Бирмите. За издирване бяха обявени Евлоги Станоев и двамата му синове Антон и Георги. Задържана за разпит бе и бившата съпруга на Голямата Бирма - Лидия, известна като Лидка Скалата. Тя бе освободена без обвинения.
Разследването срещу семейство Станоеви започва на 24 август тази година. Тогава ченгета разбиват четири незаконни фабрики за цигари без бандерол в Тутракан, Дупница, Горна Оряховица и плевенското село Ясен. Общото количество на акцизните стоки без бандерол, които са били установени и иззети тогава, е 42 тона тютюн на стойност близо 7 млн. лева, както и 190 000 кутии цигари от различни марки на стойност 1 млн. и 500 хил. лева. По груби сметки на разследването месечният оборот от фабриките е около 10 млн. лв.
Окръжна прокуратура – Пловдив, привлича като обвиняеми 23 лица за държане на акцизни стоки без бандерол. Сред задържаните обаче са единствено работници във фабриките и охранители. Работата по случая продължава и на 14 септември е проведена нова акция на Специализираната прокуратура. Разследващи нахлуват в офиси на дружества в град София, стопанисващи заведенията "Везувий" и сръбския ресторант "Бест" - бивш "Кошарите".
Тогава е съобщено, че нелегалните фабрики се въртят от Евлоги Станоев и двамата му синове. Според прокуратурата именно Бирмите са се занимавали с финансирането на фабриките, осигурявали са помещенията чрез подставени лица, на името на чиито фирми са наемани сградите с машините и съоръженията за производството и нарязването на тютюна, разкри прокурор Даниела Начева.
Пръв на ченгетата се предаде Антон Станоев - Средната Бирма. Последва го и баща му. Евлоги Станоев се появи в спецсъда заедно с адвоката си Ина Лулчева на 10 декември. В неизвестност остава единствено Георги Станове - Малката Бирма.
Зрелищният арест на кметицата на столичния район "Младост" Десислава Иванчева бе сред най-обсъжданите акции на 2018 година. Тя бе закопчана в центъра на София на 17 април заедно със заместничката си Биляна Петрова по разследване за подкуп. Двете жени престояха на улицата с белезници на ръцете часове наред, докато ченгета описваха намерените в служебен автомобил пачки с белязани пари. По време на акцията бе арестуван и Петко Дюлгеров. Той призна пред разследващите, че намерените у него 14 хил. евро са част от подкуп от 70 хил. евро, който бизнесменът Александър Ваклин е дал на кметицата на "Младост", за да бъде придвижено разрешение за строеж.
Казусът със задържането им предизвика широко медийно обсъждане и съдийски проверки. Наяве излязоха и нечовешките условия на живот в следствения арест. След многократни опити Иванчева и Петрова излязоха от ареста за Коледа след 8-месечен престой в килията. Делото се гледа по същество в специализирания наказателен съд.
Сред най-любопитните акции през 2018 година бе срещу банда, изработвала фалшиви долари край Варна. В групата се оказа и известният художник Илко Бърдаров. Майсторът на графиката е кандидат за рекорд на "Гинес" със своя творба. Заедно с художника в ареста попадат изпеченият мошеник Живко Щерев и аверът му Иван Гетов, разкриват източници от разследването.
Тримата са задържани, след като ченгета надушват, че в гараж в местността Евксиноград край Варна се печатат ментета на щатската валута. Бандата действала от март 2017 година, издават разследващи. Фалшификаторите не печатали парите всеки ден, а от време на време, за да не бъдат заподозрени, че вършат нещо незаконно. По случая антимафиоти от ГДБОП си партнирали с американската агенция "Сикрет сървис". Открити са в различна степен на завършеност 1 350 000 долара менте.
Качеството на парите било изключително високо, твърдят разследващи. Мастилото, с което се печатали пачките, имитирало магнитно мастило. Така ментетата трудно били разпознавани дори от банкомат или преброяващо устройство, пише "България Днес". По време на акцията срещу семейството ченгета заснеха и показаха приказния дом на Баневи в столичния кв. Бояна. Огромни кристални полилеи, скъп мрамор и златни бижута с диаманти за стотици хиляди левове се оказаха скътани в тузарската къща.
Зрелищен обиск бе направен в края на август и на петзвездния столичен хотел "Маринела", ченгета направиха основен тараш и в пловдивския "Марица". Причината - разследване срещу собствениците им семейство Арабаджиеви за участие в престъпна група, извършвала данъчни престъпления. За разлика от олигарсите Баневи Ветко и Маринела успяха да избегнат ареста, тъй като по време на шумната акция срещу тях те са в чужбина.
Адвокатът на хотелиерската фамилия - топюристът Илиян Василев, коментира пред медиите, че клиентите му имат намерение да се предадат всеки момент. Те пътували към България с автомобил, който попаднал в задръстване заради пътуващите по това време гастарбайтери. Това бе преди четири месеца. Към настоящият момент няма и следа от бизнесмените.
По време на акцията срещу хотелиерските босове в куфари, кутии и каси в имоти на семейството са открити в брой 10 милиона лева. "Това са изпрани пари", заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод разследването.
"Открита е екселска таблица, в която са описани невнесените данъци от захарния комбинат в Пловдив от 2008 година до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума според таблицата е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", разкри Гешев. В ареста се озова единствено наследникът на Маринела и Ветко - Вълчо Арабаджиев, и две от счетоводителките на бизнесмените Ромелия Кирилова и Елена Караянева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шерлок Холмс
Коментиран от #13
17:46 29.12.2018
2 Пища Хуфангел
17:47 29.12.2018
3 Eeee
17:48 29.12.2018
4 681
Коментиран от #36
17:50 29.12.2018
5 Клюкар
Коментиран от #24
17:50 29.12.2018
6 среднощен
17:53 29.12.2018
7 Будалата
18:00 29.12.2018
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 auto assistance
18:13 29.12.2018
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Яшко
20:05 29.12.2018
13 Филип Марлоу
До коментар #1 от "Шерлок Холмс":
Мдаааа.И то приказно богат.20:07 29.12.2018
14 Пешо
Коментиран от #15
20:21 29.12.2018
15 Кукуригу
До коментар #14 от "Пешо":
Кой да ги сложи,ти виждал ли си овце да ядат вълкКоментиран от #18
21:02 29.12.2018
16 олигарх ама не
прилика с другите от снимката!
Важи и за колежката на Иванчева!
22:13 29.12.2018
17 обективен
23:39 29.12.2018
18 даааа
До коментар #15 от "Кукуригу":
Прав си баце,овчо стадо сме,супер насрани с1000 човека не можем да се оправим дето ни прецакват цялата държава и правят всичко анти народа на България и ние живеем зле в държава с уникални дадености на невероятно място спрямо света връзката на Европа с Азия,невероятния климат и природа без животински твари дето могат да те пратят в моргата, имаме и летни на морето и зимни курорти просто всичко трябва да заработи правилно и сред следващите 1000 дето ще ни управляват да няма крадци и рекетьори с една дума боклуци.Коментиран от #28
00:40 30.12.2018
19 МАК
Коментиран от #20
03:28 30.12.2018
20 След
До коментар #19 от "МАК":
5 века може и да го дочакаме. Българите нали все това правим... чакаме все някой, нещо.. Мигрант беше казал по-добре куче в Германия... Пък ние строим огради, че кой ще ти дойде тука бе.... Те БГ избягаха....08:12 30.12.2018
21 Byden grajdanin
09:06 30.12.2018
22 бай Филипе
11:48 02.01.2019
23 СмотанЯк
10:54 26.02.2019
24 3333
До коментар #5 от "Клюкар":
Като минат изборите и ще ги освободят. Поради недостатъчно събрани доказателства, няма данни за престъпление, и така до следващите избори.19:25 26.02.2019
25 Националист
10:42 28.02.2019
26 Jack Bauer
15:37 28.02.2019
27 ТОЧКАТА
18:30 01.03.2019
28 ТОЧКАТА
До коментар #18 от "даааа":
Само едно забравяш---че сме америчка колония.....Затова и резултатът от хубавата ни родина е страна с олигарси , бедняци и емигранти....А съдебната система само ЗАПАЗВА ТОВА...и го прави ЗАКОННО....ако досега е било ,,престъпно,,..Коментиран от #35
18:35 01.03.2019
29 ГНИДА
21:04 01.03.2019
30 Той
19:51 10.06.2019
31 истинко
09:22 03.02.2020
32 Окупаторите от нато вън
07:55 06.02.2020
33 Ганьо
21:01 22.05.2020
34 123457
12:47 01.07.2020
35 123457
До коментар #28 от "ТОЧКАТА":
Само една част са "америчка колония", но друга част са "съветска КГБ колония". А трета част са "брюкселскса колония".Не съм сигурен, че до 1944 г. сме били суверенна държава, Но от тогава досега със сигурност не сме суверенна държава. А сме нечия колония.
12:53 01.07.2020
36 konservator
До коментар #4 от "681":
И да ги вкарат всички на една дата и в един час, нали!15:53 05.10.2020