Швейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка „Креди Сюис" (Credit suisse) и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP). В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала тази банка.
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу „Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.
Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала „Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.
Процесът срещу „Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието, пише БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Раданч Татлъту
Коментиран от #4, #13
10:52 24.02.2022
2 /////
10:53 24.02.2022
3 Два гладни прокурори
11:28 24.02.2022
4 селтак
До коментар #1 от "Раданч Татлъту":
Червената мафия беше редовен клиент на банката! Особено през 90-те години! Май забрай куфарчетата,извинявам се,куфарите !!!! Питай Корнела тя знае как се прай!11:49 24.02.2022
5 Анонимен
Възможно ли е да е станало наопъки?! Креди Сюис старателно и внимателно да е подбрала българската мафия?!
12:36 24.02.2022
6 Ти да видиш!
20:52 24.02.2022
7 Оракула
и си е правоприемник на комунистическата ДС .
Много светила на спорта , барабар с техните треньори.
Масажисти , Премиери и Прокурори.
Нищо не остана пожалено в интереса им, да трупат пари
от труповете на млади нарко-зависими хора.
България е единствената държава в ЕО ,
В КОЯТО БОРБАТА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ Е УМИШЛЕНО
ИЗОСТАВЕНА , ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ !
Трагедията е ужасна!
09:28 25.02.2022
8 ТИЯ ДВАМАТА ДЪРВОДЕЛЦИТЕ НА НС ЛИ СА ?
13:03 25.02.2022
9 адаша
14:34 25.02.2022
10 Смех
21:22 26.02.2022
11 фАНТОМасс
19:36 05.03.2022
12 Гост
01:46 10.03.2022
13 Бунаклъка смотан,
До коментар #1 от "Раданч Татлъту":
какъв ГЕРБ те гони 2004 година? Ти и наяве и на сън все за ГЕРБ бълнуваш.19:50 23.03.2022
14 Сафинка от Карлуково
20:23 24.03.2022
15 Сафинка от Карлуково
20:26 24.03.2022