24 Февруари, 2022 10:48 10 310 15

Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала „Креди Сюис”

  • креди сюис-
  • българска мафия-
  • брендо-
  • евелин банев

Процесът срещу „Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд

Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала „Креди Сюис” - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Швейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка „Креди Сюис" (Credit suisse) и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP). В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала тази банка.
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу „Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала „Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

Процесът срещу „Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието, пише БТА.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 27 гласа.



Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Раданч Татлъту

    53 10 Отговор
    Българската мафия е винаги старателна.Гарантирано от ГЕРБ!🐷🥳🤡👍

    Коментиран от #4, #13

  • 2 /////

    26 2 Отговор
    То и оня с мустачките е плащал през швейцарските банки, но незнайно защо евреите не са го повдигнали като въпрос дали защото пък банките не са техни ли , що ли да се чуди човек.
  • 3 Два гладни прокурори

    19 1 Отговор
    На Швейцария си заминаха за връзки с руската мафия
  • 4 селтак

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Раданч Татлъту":

    Червената мафия беше редовен клиент на банката! Особено през 90-те години! Май забрай куфарчетата,извинявам се,куфарите !!!! Питай Корнела тя знае как се прай!
  • 5 Анонимен

    11 3 Отговор
    "Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала „Креди Сюис”"
    Възможно ли е да е станало наопъки?! Креди Сюис старателно и внимателно да е подбрала българската мафия?!
  • 6 Ти да видиш!

    9 2 Отговор
    Да не се окаже,че и Славчо от ИТН да има авоари в тази банка.?Кой каза ДА и всичко си призна?
  • 7 Оракула

    12 1 Отговор
    Лицето е създадено от Българската мафия,
    и си е правоприемник на комунистическата ДС .
    Много светила на спорта , барабар с техните треньори.
    Масажисти , Премиери и Прокурори.
    Нищо не остана пожалено в интереса им, да трупат пари
    от труповете на млади нарко-зависими хора.
    България е единствената държава в ЕО ,
    В КОЯТО БОРБАТА СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ Е УМИШЛЕНО
    ИЗОСТАВЕНА , ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ !
    Трагедията е ужасна!
  • 8 ТИЯ ДВАМАТА ДЪРВОДЕЛЦИТЕ НА НС ЛИ СА ?

    2 1 Отговор
    НЯМАТ ЛИ ПРЕСТИЛКИ БАРЕМ !?
  • 9 адаша

    5 0 Отговор
    За Банев имало "червена бюлетина". За бюлетина не зная, но "червените " вече са там. Дали ще ни го пратят?
  • 10 Смех

    4 4 Отговор
    Нема по измислена държава от Швейцария първата офшорка в Света
  • 11 фАНТОМасс

    5 0 Отговор
    И как прокуратурата в Швейцария може , а нашата все едно нищо не знае !
  • 12 Гост

    2 0 Отговор
    Шшш алооу 18.8 тона чиста кока са почти 2 милиарда евро бе какви смешни 30 милиона ви гонят ?! 1 тон чиста кока по 100 евро грама са 100 милиона ! ! !
  • 13 Бунаклъка смотан,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Раданч Татлъту":

    какъв ГЕРБ те гони 2004 година? Ти и наяве и на сън все за ГЕРБ бълнуваш.
  • 14 Сафинка от Карлуково

    3 0 Отговор
    Тя Корнела нищу ни знай.От СДС баш камунистка стана. Зер мяза и ......
  • 15 Сафинка от Карлуково

    1 0 Отговор
    Тя някоя да забременей пак ГЕРБ ще е виновен.