Беше арестуван „един от най-големите перачи на пари в Европа" след обиск в Южна Испания, съобщи испанската полиция. Предполага се, че британско-ирландският заподозрян е прехвърлил повече от 200 милиона евро (200 милиона долара) в незаконни парични средства, цитира dariknews.bg.
"В резултат на международна операция на правоприлагащите органи, ръководена от испанската Гражданска гвардия". Двама негови сътрудници също бяха арестувани в Испания, а един - в Обединеното кралство", се казва в изявление на Европол.
Европол не назова името на заподозрения, но източници и ирландските вестници твърдят, че това е 62-годишният Джон Франсис Мориси. Той е известен сътрудник на известната организирана престъпна група "Кинахан".
Мориси "и неговите сътрудници са отговаряли за събирането на големи суми пари в брой от престъпни организации, които след това са "доставяли" на други престъпни организации в други държави", заяви Европол.
Използвайки т.нар. подземна банкова система "hawala", която работи на базата на трансакции лице в лице, "се смята, че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол.
Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Койдозлу
А може би Е със сменени имена.
Коментиран от #4
13:34 15.09.2022
2 Пловдив
Коментиран от #12
13:39 15.09.2022
3 3438
13:39 15.09.2022
4 100%
До коментар #1 от "Койдозлу":
Е брат на ружка циганката измамницата13:41 15.09.2022
5 200 млн само???
14:05 15.09.2022
6 Бай Брадър
14:07 15.09.2022
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
14:30 15.09.2022
8 Рожко
14:32 15.09.2022
9 Лейди Ди
14:38 15.09.2022
10 а къде кака
пита калинката на Европол Клер Джордж
15:13 15.09.2022
11 Тома
15:19 15.09.2022
12 Този коментар е премахнат от модератор.