МВР и НАП са осигурявали чадър на група, разследвана за укриване на близо 10 млн. лева от ДДС и пране на 30 милиона лева. Това заяви главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, който посети Пловдив за представянето на новия шеф на полицията в града Пламен Узунов.
Светлозар Лазаров поясни, че операцията е проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив на територията на областните дирекции Пловдив, София, Варна, Монтана и Разград. В нея са участвали служители на „Противодействие на икономическата престъпност“, ползвани са и сили на Специализирания отряд за борба с тероризма. Задържани са петима души, претърсени са 23 адреса. В хода на досъдебното производство са събрани данни за нанесена щета на държавния бюджет в размер на около 10 милиона лева и за пране на пари в размер на 30 милиона лева.
Изяснена е и схемата, по която задържаните две жени и трима мъже са извършвали престъпната дейност в периода 2009-2012 г. Чрез две пловдивски фирми те внасяли легално сухо мляко от страни на Европейския съюз. После продавали стоката на мандри из цялата страна, като само една трета от него било фактурирано. По думите на апелативния прокурор Иван Даскалов, в складовете на двете фирми трябвало да има около 9 тона сухо мляко, което не било открито в наличност. По документи част от стоката е била апортирана в други фирми, като по този начин измамниците са придобивали дялове в тях.
Проверява се дали участниците в престъпната схема са имали протекции от длъжностни лица, вероятно от структурите на МВР и НАП, тъй като преди около година част от задържаните били разпитвани по този казус, но това не е дало резултат. „Някои от задържаните бяха много изненадани, че се занимаваме с тях, защото имали чадър от МВР и структури на Министерството на финансите", разказа още Лазаров.
На този етап обвиненията срещу петимата са за данъчни престъпления, но продължава разследването и за пране на пари. Според окръжния прокурор става дума за над 30 свързани фирми, две от които са регистрирани като офшорки на Сейшелските острови. По думите на прокурор Андреева двете пловдивски фирми се водят собственост на клошар от Монтанска област.
Към момент на петимата е наложена мярка „парична гаранция”. Двама от измамниците са живели на съпружески начала в София, където са били задържани, а истинската съпруга на единия е хваната във Варна.