Факти, новини, статии - Да извадим фактите наяве

Обискират офиси на Deutsche Bank

Подозрение за пране на пари

Публикувана: 29 Ноември, 2018 14:25
5 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1826
Обискират офиси на Deutsche Bank
ШРИФТ ПЕЧАТ

Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банката.

По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.

Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.

Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.

От Deusche Bank декларираха пълно съдействие на прокуратурата.

Обискират офиси на Deutsche Bank

Германия

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Ким Чен Ун
Новият вожд на комунистическа Северна Корея за пръв път произнесе реч пред публика на военен парад по случай 100-годишнината на основателя на КНДР Ким Ир Сен, който е негов дядо:
Ние ще постигнем окончателната си победа."

Още бисери