Жалбата, подадена от БОЕЦ в испанския съд, следва своето логично развитие. Първият етап е приключил. Това е полицейската анкета, която е установила разлика между начина на живот на Борислава Йовчева и професионалната дейност на бившата Мис бикини. Или красивата българка харчи много повече отколкото печели. За да се стигне до това заключение, полицията е сложила нашенката под наблюдение. Вторият етап на анкетата е данъчна проверка на фирмите, които тя е основала заедно с баща си и които в последствие са минали в ръцете на Чаушев и компания, а Борислава и баща ѝ са запазили миноритарния дял. Тук също е установено несъответствие между реалната дейност на двете фирми, първата с недвижими имоти, втората - с модни дрехи и финансовите инжекции произтичащи от Кипър.
Това несъответствие е без всякаква връзка с оборота, разходите и почти несъществуващи печалби на "Numin Invest" и "EMMA". Поради наливаните безпричинно милиони в двете фирми те стават обект на разследване за пране на пари. Това е нов етап в аферата "Къщата в Барселона". От тук нататък започват обиски, арести и разпити на всички участници. Акционери и собственици са първите призовани. Тези, които са в Испания, са с предимство. Следват останалите, където и да се намират те. България е подписала спогодба за сътрудничество и екстрадиране на следствени лица със западните европейски демокрации. Благодарение на тези договори от Франция бяха върнати Евгения и Николай Баневи, а от Испания - Маринела и Ветко Арабаджиеви. Каталунските съдии следва да призоват приятелите на Бойко Борисов: Йордан Христов, Радослав Иванов, Иван Саздов, а може би и други, на първо време като свидетели. По всяка вероятност измежду тях са "мулетата", пренесли милионите от София към Барселона, но с прехвърляне в Никозия. В зависимост от обясненията или признанията, които ще направят, те могат да бъдат освободени или да станат подсъдими.
Ролята на Гешев, както за края на разследването, така и за екстрадирането към Испания на заподозрените става централна. Немалка е и отговорността на журналисти, политолози и политици, които се опитват да замажат, изопачат и отклонят вниманието от посоката, в която работи испанската Съдебна система.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 съдия
13:11 25.02.2020
2 tost
13:12 25.02.2020
3 БъБъ
13:15 25.02.2020
4 гост
13:17 25.02.2020
5 Критичен
13:21 25.02.2020
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Йосарян
13:31 25.02.2020
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 до гост
13:37 25.02.2020
11 Гост
13:43 25.02.2020
12 Краваря
Коментиран от #20
13:53 25.02.2020
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 240 ай дука живот си живеят тука
14:04 25.02.2020
15 Българан Европейски
Коментиран от #18, #26
14:06 25.02.2020
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пишете за нещо реално
Коментиран от #19
14:25 25.02.2020
18 кОрнелия
До коментар #15 от "Българан Европейски":
Ох, от три години се крием с Вожда!14:50 25.02.2020
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вирусолог
До коментар #12 от "Краваря":
Това с короновируса не е темата за притеснение тук и сега...Така ли са те учили? Много прозрачно, ама некои може и да клъвнат, но фактите си остават.14:59 25.02.2020
21 гост
До коментар #19 от "WebTribune":
Ти какво разбра изобщо! Води се разследване за пране на пари и са стигнали до един руски гражданин.Но видиш ли този руски гражданин работел за Лукойл навремето и познава Златев,а Златев играе карти с ББ и така по пътя на логиката ,ББ като е купил къща на някоя си ,той пере и парите.Ето това е логиката на вестника.Обясни ти по друг начин ако можеш и знаеш,Коментиран от #23
15:04 25.02.2020
22 гост
До коментар #19 от "WebTribune":
Къде прокуратурата казва,че води разследване срещу ББ,това го казва вестника ."Сега" също интерпретира и не е много сигурен в писанията си .Та внимавай ,ти да не се окажеш тапета .Коментиран от #24
15:08 25.02.2020
23 WebTribune
До коментар #21 от "гост":
Парите са преведени от руска офшорна компания близка до Лукойл. Така! НО! Според испанския закон,когато се инвестира през ОФШОРКИ,следва да се разкрие на службите абсолютния,истински и краен инвеститор.В противен слумай нотариуса не може да изповяда сделката.На база на представените документи испанската служба за борба с прането на пари издава решението кой е действителния собственик.НЕ купувача декларира кой е собственика ,а се представят набор от документи и на база на тях испанските служби определят кой е действителния собственик.Само срещу този документ нотариуса може да изповяда сделка.Този документ не накърнява правото на формалния купувач,който оже да продава,отдава под наем и да се разпорежда с имота.Документа просто прави ясен на властите реалния купувач,сиреч реално от кой са дошли парите.Ако формалния купувач не си плати данъците ,то испанския НАП има право да ги търси от действителния купувач.Така,че каталунските разследващи са наясно кой е истинския купувач. НО,казват само,че водят разследване срещу българския премиер и др. лица. Точка. А инфо относно тази сделка има из нета много....Да,Чаушев може да е фиктивния купувач на къщата,но КОЙ е абсолютния,истински и краен инвеститор???? Офшорките не са незаконни,но произхода на парите може ли да ги докаже истинския купувач???
ПС Ти смяташ ли,че медия като ел периодико биха написали подобни лъжи за премиер на страна членка в ЕС? Аз...не!
15:31 25.02.2020
24 WebTribune
До коментар #22 от "гост":
Поне пред пет български медии потвърдиха,че се води разследване,повече инфо не дават. На база на това,Гешев ще прави разпити на опоменатите лица ,включително и ББ.А с това;-"да внимавам"....ликичко,не ме заплашвай;))))) или си много страшен?М?;))))
15:36 25.02.2020
25 Ехоо дека си бе
22:10 25.02.2020
26 111
До коментар #15 от "Българан Европейски":
Тролче ако те барна ще слезеш на земятаКоментиран от #27
10:00 26.02.2020
27 Българан Европейски
До коментар #26 от "111":
Дощяло ти се е миризлив, селски пор да барнеш, оближеш, изсмучеш и нагълташ яко европейски куй, ама хур и обратно в кочината.Хахахаха, откъде ви намират такива уродливи и извратени примати...
18:01 26.02.2020
28 Политолог
Второ: руски тайни служби финансират каталунските сепаратисти, целта е проста: да се де стабилизира Испания и Европейския съюз
Трето:този вестник е собственост на съмнителен, с неясно финансиране, виден деец за отделянето на Каталуния от Испания, с неуточнени връзки с Москва с някои служби
19:08 26.02.2020
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пенсионерка
21:49 27.02.2020