ФАКТИ.БГ

Ето какво предлагам на Гешев да провери по ''Барселонската афера''

Румяна Ченалова, която е бивш съдия от СГС, е направила собствено разследване, което поне на пръв поглед, може да е от голяма полза на главния ни прокурор

Публикувана: 27 Февруари, 2020 18:05
28 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 14186
Ето какво предлагам на Гешев да провери по ''Барселонската афера''
Снимка: БГНЕС
ШРИФТ ПЕЧАТ
Вашата оценка:
Оценка 4.6 от 64 гласа.
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проучване и анализ на бившия съдия от Софийски градски съд - Румяна Ченалова

През 2013г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.

Ето какво предлагам на Гешев да провери:

Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:

През 2008г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали "Спортни имоти Приморско"АД при участие 50/50. Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка - 1 374 500 лв.

Въпрос към ДАНС, Финансово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата: Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката? Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършена в държава членка на ЕС или друга държава.

Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно - в края на 2010г., в един и същи ден "Спортни имоти Приморско"АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка регистрирана в САЩ.

От кипърската офшорка получава суми в евро и лева общо на стойност 2 966 247 лв.
От американската - 196 234 лв.
От "Перла Турист"АД - 1 413 012 лв.
От ОМЗ ООД - 75 883лв.
Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.

Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми?Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?

Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път - аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.

Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!

През 2011г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско"АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.

През 2019г. акционерите - американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД - контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер "Перла турист" АД.
Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на "Спортни имоти Приморско"АД пр, а за общината остава 1%.В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.

Въпрос към прокуратурата - няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кметът на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет? Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?

Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн. евро на фирмата на Борислава Йовчева.Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.

В България Palms Enterprises LTD е превела над 4 000 000 лв. Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение - няма как да купи без сериозен обществен скандал.

Какво ще направи българската прокуратура?

Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?

София / България

Поставете оценка на статията:
Оценка 4.6 от 64 гласа.

Въвеждане на коментар към статията
Име :


Напишете кода от картинката
Визуална кептча
Коментар:
Коментари към статията
Смях
1 Отговор
Ченалова! Каквото и да предлагаш, Гешев ще си накриви каскета.

Оценка:
-8 +109

Гешеф
2 Отговор
Нямам време. Боря битовата престъпност. Днес в Сливен глобих 9 човека за неправилно пресичане.

Оценка:
-2 +134

Гешо Иванов
3 Отговор
Ченалова, внимавай и недей много да питаш че ей сега ще те задържа под стража за 72 часа и ще възложа на най добрия си екип да ти измисли някакво обвинение.

Оценка:
-7 +102

Бойко Боклука
4 Отговор
Гешев е радост! Най-вече за Пеевски, домус ага и мен, само да не пипа къщата ми в Барселона, там са любовницата и детето ми!

Оценка:
-14 +73

Барцелона
5 Отговор
Последно къща има лЕ

Оценка:
-3 +47

Ахахаха
6 Отговор
В момента Биби чака до къде ще излезнат кирливите му ризи. Но вчера не трябваше ли вече да са излезли в САЩ решенията на съда по Рико?! Алооо мисирки, аз вече знем кое как е! Вие знаете ли?!

Оценка:
-4 +58

зрител
7 Отговор
не доизказаха въпроса със земя в Приморско !
колко е участиета на общината след увеличаване на капитала?
по този начин беше открадната емблематичната "дупка" във Варна!!

Оценка:
-1 +41

Барцилоната
8 Отговор
Ченалчето едно време я праскаше Красьо черничкия.

Коментиран от #11


Оценка:
-14 +26

Иванов
9 Отговор
После пък Боко я опраска.

Оценка:
-8 +20

Пернишки пияница
10 Отговор
Скандали всеки ден за кражби и далавера самовлюбената ТиКвата се тресе от страх за властта си и като паун е разперил опашка Каскетаджията обикаля паланки и ръси бисери без смислени аргументи ... Напрежението се трупа и богатите имат какво да губят а бедното население ще вземе нещата в свои ръце ... въпрос на време е

Оценка:
-10 +53

Черен Красю
11 Отговор

До коментар #8 от "Барцилоната":


Той Красю черничкия и доста мъжки прокурори опраска, на повечето Борисов им видя сметката и сега ни в клин ни в ръкав, кой изпрати черничкия да шпионира прокурорите?

Оценка:
-3 +22

Критичен
12 Отговор
А ТИМ как лапнаха терена за стадион Варна, по същата схема , сега общината лапа мухите, а ония си правят каквото поискат ??? къде си Гешев ???

Коментиран от #22


Оценка:
-2 +41

Ицхах мюмюн
13 Отговор
Каскета ще излети,боклук

Оценка:
-1 +35

ГЛАВНИЯ ГЕШЕФТАР
14 Отговор
...ЕЙ ЧЕНАЛОВА...,
МА ТИ ЗНАЙШ ЛИ
ЧИ АЗ МОА ТИ ПОВДИГНА
ЕДНО ОБВИНЕНИЕ
/ КАТО ЗА НАЧАЛО ДЕ.../
ЗА УЧАСТИЕ В ОПГ
ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ЗА ТУЙ ОНУЙ...
...УЧАСТИЕ В ГРУПА
ЗА МАСОВИ ГРУПОВИ ИЗНАСИЛВАНИЯ
НА ДЕВСТВЕНИ МЪЖЕ...
...ПА ПОСЛЕ ЩИ ПОВДИГНА
И ЕДНО ЗА ПРИНУДА КЪМ НЕЩО
КЪМ КВОТ СА СЕТА...
...ПОСЛЕ ЗА ИСКАНЕ НА ПОДКУП
ОТ НЕКОЙ СИ ТАМ...
...И САМО ДВАМА ТРИМА
СВИДЕТЕЛИ ША МИ ТРЯБВАТ,
МА НЪЛ ЗНАЙШ,
ЧИ СВИДЕТЕЛИ ТАКВИЗ
ИМАМ ВИНАГИ ГОТОВИ
ДА СИ КАЖАТ КВОТ ИМ КАЖА...
...И НАКРАЯ НАПРАУ ЩА ОПРАСКАМ
С ЕДНО ЯКО ОБВИНЕНИЕ
ЗА ШПИОНАЖ
ДА РЕЧЕМ В ПОЛЗА
НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ
НА БАНГЛАДЕШ
ИЛИ НА БУРУНДИ...
....Е ЕЙ...И ОЩИ КОЛКО ОБВИНЕНИЯ
МОА ТИ НАПРАСКАМ...
...И НЪЛ ЗНАЙШ
ЧИ ПЪРВО ЩА АРЕСТУВАМ
И ША СИДИШ В АРЕСТА НА ТЪМНО
ПОНЕ ДВЕ ТРИ ГОДИНИ
ПРЕЗ КОЙТО ПЕРИОД
АЗ ША ТЪРСА ДОКАЗАТЕЛСТВА
...ХА... ХА...ХА...
ПА И ДА НЕМА ДОКАЗАТЕЛСТВА
ПА НАКРАЯ СЪДА
И ДА ТА ОПРАВДАЕ...

Оценка:
-4 +24

Koko
15 Отговор
RUMAYNA E KORUMPIRANA KU....VA]]]]]]/

Оценка:
-15 +3

Усмивката
16 Отговор
Въпрос към Ченалова....А те ,ДАНС, Финансово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата и фирмата от Банкя , не са ли едно и също нещо???

Оценка:
-1 +25

Васко Георгиев
17 Отговор
Как да имаме доверие на съд които до скоро си хранеше прасетата с човеци.

Оценка:
-1 +15

Иво
18 Отговор
Е то бива, ама вече се минават всякакви граници. Явно трябва някой отвън да разследва и яко санкции към страната ни. За жалост пак за сметка на народа. Абе няма ли кой да ги гръмне ния боклуци бе?

Оценка:
-3 +28

Кочо
19 Отговор
Хумор,сатира и забава.Как някой ще разследва шефа си или сам себе си;) Каката е с лека настинка.

Оценка:
-3 +19

бай Иван
20 Отговор
Мисля, че този път Румето ще опраска Боко.

Оценка:
-2 +14

Не е ли така
21 Отговор
Само медиите могат да направят един имот, който де юре не е ваша собственост да стане ваша "собственост".

Оценка:
-7 +4

Фен
22 Отговор

До коментар #12 от "Критичен":


От коментара ти си личи колко си незапознат. Правят точно това, което е по договор, ето защо и няма какво да се проверява.

Оценка:
-5 +2

издънки
23 Отговор
гешев заминава за консул в барселона, че оня пацо терасата се е издънил и нищо не е прикрил

Оценка:
-2 +11

Аптикадир
24 Отговор
Аз предлагам да те вкарат в затвора за гнилите ябълки и там всеки ден разни АМЕДОВЦИ и ХАСАНОВЦИ, да те превъзпитават с дълбока оран !

Оценка:
-3 +4

Р. Овч.
25 Отговор
Не разбрахте ли, че ние ще бъдем богати, а вие бедни!?!?!

Оценка:
-3 +1

Majora
26 Отговор
Zasramete se Dosega kolko i koi iznese parite na Balgaria i koi falira bankite e publi4na taina Taka 4e parvo se vijte i posle govorete Stiga ste zastitavali oligarsi i mafioti sazdadeni ot BSP5824

Оценка:
-2 +1

Кой е Йордан Христов
27 Отговор
Собственик на хотели в Приморско с над 1200 легла. Собственик на Химмаш Хасково, на заводи в София, Бургас, Харманли.

Оценка:
-1 +1

Криминално проявен
28 Отговор
Сакън!!!.... Не думай,че пак баце тиквата ще извади някое СеРе.Се.....ха ха.... Та Гешев нали му е слуга.....американски мекерета!!!

Оценка:
-0 +0

ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с темата или са написани изцяло на език, различен от български.

Ловци на бисери
Таско Ерменков
Депутатът от БСП коментира продажбата на ЧЕЗ
Един бушон изгоря, за да остане Борисов"

Още бисери