Проучване и анализ на бившия съдия от Софийски градски съд - Румяна Ченалова
През 2013г., няколко месеца след регистрирането на Еma BGS SL , кипърска офшорка Palms Enterprises LTD и прехвърля около 2 млн евро. Директори на кипърската офшорка са Йордан Христов и Иван Саздов.
Ето какво предлагам на Гешев да провери:
Като се проследят вписванията в ТР се установява следното:
През 2008г. Palms Enterprises LTD и община Приморско регистрирали "Спортни имоти Приморско"АД при участие 50/50. Общината внесла 28 дка земя за спортен комплекс и спортна зала, а кипърската офшорка - 1 374 500 лв.
Въпрос към ДАНС, Финансово разузнаване, банката, която е осъществила превода, прокуратурата: Извършена ли е проверка според правилата на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно произхода на сумата, идентифициран ли е собственика на офшорката? Изпиране на пари според чл.2 от закона е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото, е извършена в държава членка на ЕС или друга държава.
Очевидно никой нищо не е свършил, защото две години по късно - в края на 2010г., в един и същи ден "Спортни имоти Приморско"АД сключва договори за заем отново с кипърската офшорка, с две български дружества и с офшорка регистрирана в САЩ.
От кипърската офшорка получава суми в евро и лева общо на стойност 2 966 247 лв.
От американската - 196 234 лв.
От "Перла Турист"АД - 1 413 012 лв.
От ОМЗ ООД - 75 883лв.
Последните две фирми са изцяло контролирани от Йордан Христов.
Извършена ли е проверка съобразно правилата на ЗМИП? Как са постъпили паричните суми?Идентифицирани ли са собствениците и предприети ли са мерки по изясняване произхода на средствата?
Възможно е такива суми да не са постъпвали по банков път - аргумент за това е заключението на експертите по оценяването на непаричната вноска.
Тези въпроси са изключително важни, защото случващото се в следващите години е безкомпромисно ограбване!
През 2011г. предоставените заеми не се връщат от Спортни имоти Приморско"АД и срещу вземанията си фирмите придобиват акции с общинско участие. Капиталът се увеличава до 6 051 376 лв.
През 2019г. акционерите - американската и кипърска офшорка продават акциите си на българското дружество ОМЗ ООД - контролирано от Йордан Христов, както и другият акционер "Перла турист" АД.
Така на практика Йордан Христов придобива 99% от акциите на "Спортни имоти Приморско"АД пр, а за общината остава 1%.В капитала на дружеството е включен общински имот със сериозна площ, застрояване и предназначение.
Въпрос към прокуратурата - няма ли данни за измама или документна измама и сериозно увреждане на обществен интерес? Какъв контрол е упражнил кметът на гр. Приморско и членовете на Общинския съвет? Някой проверил ли е по ЗМИП офшорните фирми и произхода на средствата?
Същата Palms Enterprises LTD е извършила превода на около 2 млн. евро на фирмата на Борислава Йовчева.Този факт и размерът на сумата са дали основание на каталунската полиция да започне разследване за пране на пари.
В България Palms Enterprises LTD е превела над 4 000 000 лв. Същата фирма, същият представител. В единия случай като подарък, в другия, за да се придобие чрез измама общински имот, който в такива размери и с такова предназначение - няма как да купи без сериозен обществен скандал.
Какво ще направи българската прокуратура?
Има ли чадър над Йордан Христов и ЗАЩО?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смях
18:08 27.02.2020
2 Гешеф
18:15 27.02.2020
3 Гешо Иванов
18:16 27.02.2020
4 Бойко Боклука
18:21 27.02.2020
5 Барцелона
18:24 27.02.2020
6 Ахахаха
18:36 27.02.2020
7 зрител
колко е участиета на общината след увеличаване на капитала?
по този начин беше открадната емблематичната "дупка" във Варна!!
18:48 27.02.2020
8 Барцилоната
Коментиран от #11
18:48 27.02.2020
9 Иванов
19:00 27.02.2020
10 Пернишки пияница
19:14 27.02.2020
11 Черен Красю
До коментар #8 от "Барцилоната":
Той Красю черничкия и доста мъжки прокурори опраска, на повечето Борисов им видя сметката и сега ни в клин ни в ръкав, кой изпрати черничкия да шпионира прокурорите?20:07 27.02.2020
12 Критичен
Коментиран от #22
20:56 27.02.2020
13 Ицхах мюмюн
21:10 27.02.2020
14 ГЛАВНИЯ ГЕШЕФТАР
МА ТИ ЗНАЙШ ЛИ
ЧИ АЗ МОА ТИ ПОВДИГНА
ЕДНО ОБВИНЕНИЕ
/ КАТО ЗА НАЧАЛО ДЕ.../
ЗА УЧАСТИЕ В ОПГ
ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ЗА ТУЙ ОНУЙ...
...УЧАСТИЕ В ГРУПА
ЗА МАСОВИ ГРУПОВИ ИЗНАСИЛВАНИЯ
НА ДЕВСТВЕНИ МЪЖЕ...
...ПА ПОСЛЕ ЩИ ПОВДИГНА
И ЕДНО ЗА ПРИНУДА КЪМ НЕЩО
КЪМ КВОТ СА СЕТА...
...ПОСЛЕ ЗА ИСКАНЕ НА ПОДКУП
ОТ НЕКОЙ СИ ТАМ...
...И САМО ДВАМА ТРИМА
СВИДЕТЕЛИ ША МИ ТРЯБВАТ,
МА НЪЛ ЗНАЙШ,
ЧИ СВИДЕТЕЛИ ТАКВИЗ
ИМАМ ВИНАГИ ГОТОВИ
ДА СИ КАЖАТ КВОТ ИМ КАЖА...
...И НАКРАЯ НАПРАУ ЩА ОПРАСКАМ
С ЕДНО ЯКО ОБВИНЕНИЕ
ЗА ШПИОНАЖ
ДА РЕЧЕМ В ПОЛЗА
НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ
НА БАНГЛАДЕШ
ИЛИ НА БУРУНДИ...
....Е ЕЙ...И ОЩИ КОЛКО ОБВИНЕНИЯ
МОА ТИ НАПРАСКАМ...
...И НЪЛ ЗНАЙШ
ЧИ ПЪРВО ЩА АРЕСТУВАМ
И ША СИДИШ В АРЕСТА НА ТЪМНО
ПОНЕ ДВЕ ТРИ ГОДИНИ
ПРЕЗ КОЙТО ПЕРИОД
АЗ ША ТЪРСА ДОКАЗАТЕЛСТВА
...ХА... ХА...ХА...
ПА И ДА НЕМА ДОКАЗАТЕЛСТВА
ПА НАКРАЯ СЪДА
И ДА ТА ОПРАВДАЕ...
00:51 28.02.2020
15 Koko
02:27 28.02.2020
16 Усмивката
03:40 28.02.2020
17 Васко Георгиев
04:48 28.02.2020
18 Иво
05:47 28.02.2020
19 Кочо
07:30 28.02.2020
20 бай Иван
07:57 28.02.2020
21 Не е ли така
08:43 28.02.2020
22 Фен
До коментар #12 от "Критичен":
От коментара ти си личи колко си незапознат. Правят точно това, което е по договор, ето защо и няма какво да се проверява.09:21 28.02.2020
23 издънки
12:22 28.02.2020
24 Аптикадир
08:06 29.02.2020
25 Р. Овч.
10:43 29.02.2020
26 Majora
12:51 01.03.2020
27 Кой е Йордан Христов
17:09 01.03.2020
28 Криминално проявен
23:52 04.03.2020