Цял свят говори за тях: публикуваните сега досиета "Пандора" ("Pandora Papers") показват как организирани престъпни мрежи масово използват фирми-пощенски кутии, за да мамят частни лица в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като само в Германия има десетки хиляди жертви на т.нар. измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което означава търговия с чужди валути).
Машинациите на "Вълка от София"
Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. „В едно предаване по телевизията показаха колко много пари могат да се спечелят“, разказва мъжът и обяснява как веднага след това се регистрирал в една онлайн платформа, където инвестирал в криптовалути. Един „личен консултант“ от фирмата SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер как точно да инвестира парите. „Този човек ми отдели много време. Интересуваше се дори как съм със здравето, какво семейство имам. Беше много симпатичен“, спомня си 86-годишният германец. Тези "специалисти" обаче са всъщност мошеници, които са специално обучени как да мамят хората и как да убеждават жертвите си да инвестират все повече и повече пари. А в действителност средствата им изобщо не влизат в никаква търговия. „Консултантите“ се намират в специално създадени колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в различни отдели - в зависимост от езиковите региони, с които водят телефонните си разговори.
В сметката на Бер първоначално се трупали големи печалби, поради което той инвестирал все повече - общо към 10 000 евро. Но когато поискал да изтегли парите си, дошъл големият шок. Неговият „консултант“ внезапно се оказал неоткриваем, а фирмата SafeMarkets просто се изпарила. Зигфрид Бер е само една от жертвите на група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от „мозъците“ на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището „Вълкът от София“. Барак, който междувременно е осъден в Австрия, е източил от вложители в цяла Европа над 100 милиона евро. Досиетата „Пандора“ повдигнаха сега завесата и показаха света на т.нар. Forex-мошеници, използващи множество фирми-пощенски кутии, които по правило са регистрирани на британските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските разследвания по случая с Гал Барак показват, че въпросните фирми са били използвани за "изпиране" на откраднатите пари.
Къде е проблемът
Гал Барак е само един от многото онлайн-мошеници, които се опитват да се укрият от жертвите си и от разследващите органи с помощта на офшорни фирми. Тези фирми са централен елемент от успешната тактика за укриване на престъпления, казва германският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била използвана офшорната фирма Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала голяма част от фирмите на Гал Барак, а досиетата „Пандора“ показват, че Alpha Consulting е продължила да обслужва една от фирмите на Барак дори и след като неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията. В отговор на въпрос на разследващите журналисти от ICIJ от Alpha Consulting заявиха, че в работата си спазват местното и международното право. Към това спадало и задължението да проверяват надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното състояние. От Alpha Consulting обаче отказаха да коментират отделни случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му списък с въпроси.
Автори: Ана Клюшпийс, Нилс Набер, Хан Парк, Тимо Робен, Бенедикт Щрунц, Зита Зенгерлинг (АРД)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смех
Коментиран от #14, #17, #18, #23, #25, #36
15:08 05.10.2021
2 гадно
15:10 05.10.2021
3 Пучо Капучо
Коментиран от #29
15:12 05.10.2021
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:14 05.10.2021
5 Новият
15:17 05.10.2021
6 Възмутен
Те заради това всякакви мошеници намират благодатна почва в България. Гешефтурата не повдига обвинения, съда никого не съди, полицията прави само показни акции и най-много да набият някой протестиращ - ние сме пълна кочина след 12 годишно мутренско управление.
Коментиран от #35
15:18 05.10.2021
7 адаша
Попа-" Половината ще ги даря на църквата , а другата половина ще дам на попадията да гледа дома и челядта".
Ходжата- "Ще начертая кръг и ще хвърля в него жълтиците. Каквото остане в кръга е за джамията , а което е от вън - за мен.
Равина-" Ще хвърля на горе торбата - каквото си вземе оня от горе - негово е, а каквото остане в торбата си е за мен.
Ами - еврейска работа...
15:21 05.10.2021
8 ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ
и за Вълка и сметосъбирането в София...
15:25 05.10.2021
9 РАЗВАЛЕН ТЕЛЕФОН С ШАЙБА ДУБЛЕКС
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
Е ТЕ ТУК НЕ ПОЗНА ИЛИ СЕ ПРАЙШ ЧЕ НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е КОЛ ЦЕНТЪР😀ТУК РОМИ НЕМА ОТИ ТРЕБЕ ДА СЕ ЗНАЕ ПОНЕ ОЩЕ ЕДИН ЗАПАДЕН ЕЗИК ...........16:24 05.10.2021
10 Е дин
16:45 05.10.2021
11 Магелан
17:38 05.10.2021
12 MGewehr
18:10 05.10.2021
13 Павел пенев
Коментиран от #19
18:28 05.10.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фжнклш
19:52 05.10.2021
16 Бай Шиле
21:08 05.10.2021
17 Исторически наблюдател
До коментар #1 от "смех":
Омертата герб са силно разтревожени че ще останат зад борда на обществените поръчки с европейски субсидии, затова ще им се наложи отново да под карат стария си бизнес с амфетки, рекет измами и мокри поръчки.... Но ако вкарат свой президент в играта, ще могат да да съчетаят Мокрите поръчки с някоя и друга обществена такава.... Къф кеф... Ако им го позволим...21:22 05.10.2021
18 Дядо Ви КуРти От СелО ПиПеркОво
До коментар #1 от "смех":
А,добро утро.. Тиквата ще се окаже най-големия международен аферист...22:46 05.10.2021
19 Пламен
До коментар #13 от "Павел пенев":
Е как какво ще ги прави?Ще си поръча елитни компаньонки,ще шмърка кока,и ще пукне от сърдечен удар, щастлив..22:48 05.10.2021
20 Дали чичо Ади е прав?
03:56 06.10.2021
21 djemmil
06:10 06.10.2021
22 Факт
06:20 06.10.2021
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой
08:54 06.10.2021
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 аз съм Веска
НАШИЯТ ПАН И С ДОРА В.Г. Е БИЛ .ВРЕМЕ Е ДА ПИТАМ : С КОЯ НЕ Е БИЛ ...
10:12 06.10.2021
29 Адолфо
До коментар #3 от "Пучо Капучо":
Работлив ефреин?:))))))))))))))))10:13 06.10.2021
30 КРАДЦИ ДОЛНИ
11:22 06.10.2021
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 3333
12:00 06.10.2021
33 DoniMelania Trumpови
12:37 06.10.2021
34 Рег.Зем. Производител
12:41 06.10.2021
35 рада дълбоката
До коментар #6 от "Възмутен":
За всичко си прав само дето си объркал числата 12 с 32 !! Не е срамно да си го кажем че са 32 години (друг е въпроса че може ти да нямаш "отношение" към тия предходните по една или друга причина )15:08 06.10.2021
36 Юмрук
До коментар #1 от "смех":
Този беше дето не даде да влези прокоратурата в президенството а сега н готви много хубава зима Виденовата ще ни се стори пролет21:53 11.10.2021
37 заката
11:55 13.10.2021
38 Кой има партньори с Израелски фирми
13:29 13.10.2021