5 Октомври, 2021 15:05 30 639 38

"Вълкът от София": как се крадат милиони

  • пандора-
  • вълкът от софия-
  • пари-
  • милиони-
  • досиетата пандора-
  • гал барак-
  • офшорни сметки-
  • българия-
  • европа

Досиетата "Пандора" показаха как функционират машинациите им

"Вълкът от София": как се крадат милиони - 1
Снимка: Shutterstock

Цял свят говори за тях: публикуваните сега досиета "Пандора" ("Pandora Papers") показват как организирани престъпни мрежи масово използват фирми-пощенски кутии, за да мамят частни лица в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като само в Германия има десетки хиляди жертви на т.нар. измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което означава търговия с чужди валути).

Машинациите на "Вълка от София"

Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. „В едно предаване по телевизията показаха колко много пари могат да се спечелят“, разказва мъжът и обяснява как веднага след това се регистрирал в една онлайн платформа, където инвестирал в криптовалути. Един „личен консултант“ от фирмата SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер как точно да инвестира парите. „Този човек ми отдели много време. Интересуваше се дори как съм със здравето, какво семейство имам. Беше много симпатичен“, спомня си 86-годишният германец. Тези "специалисти" обаче са всъщност мошеници, които са специално обучени как да мамят хората и как да убеждават жертвите си да инвестират все повече и повече пари. А в действителност средствата им изобщо не влизат в никаква търговия. „Консултантите“ се намират в специално създадени колцентрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в различни отдели - в зависимост от езиковите региони, с които водят телефонните си разговори.

В сметката на Бер първоначално се трупали големи печалби, поради което той инвестирал все повече - общо към 10 000 евро. Но когато поискал да изтегли парите си, дошъл големият шок. Неговият „консултант“ внезапно се оказал неоткриваем, а фирмата SafeMarkets просто се изпарила. Зигфрид Бер е само една от жертвите на група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от „мозъците“ на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището „Вълкът от София“. Барак, който междувременно е осъден в Австрия, е източил от вложители в цяла Европа над 100 милиона евро. Досиетата „Пандора“ повдигнаха сега завесата и показаха света на т.нар. Forex-мошеници, използващи множество фирми-пощенски кутии, които по правило са регистрирани на британските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските разследвания по случая с Гал Барак показват, че въпросните фирми са били използвани за "изпиране" на откраднатите пари.

Къде е проблемът

Гал Барак е само един от многото онлайн-мошеници, които се опитват да се укрият от жертвите си и от разследващите органи с помощта на офшорни фирми. Тези фирми са централен елемент от успешната тактика за укриване на престъпления, казва германският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била използвана офшорната фирма Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала голяма част от фирмите на Гал Барак, а досиетата „Пандора“ показват, че Alpha Consulting е продължила да обслужва една от фирмите на Барак дори и след като неговият колцентър в София е бил щурмуван от полицията. В отговор на въпрос на разследващите журналисти от ICIJ от Alpha Consulting заявиха, че в работата си спазват местното и международното право. Към това спадало и задължението да проверяват надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното състояние. От Alpha Consulting обаче отказаха да коментират отделни случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му списък с въпроси.

Автори: Ана Клюшпийс, Нилс Набер, Хан Парк, Тимо Робен, Бенедикт Щрунц, Зита Зенгерлинг (АРД)


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 58 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 смех

    98 21 Отговор
    Тоя не беше ли на бойко пак някакъв

    Коментиран от #14, #17, #18, #23, #25, #36

  • 2 гадно

    82 7 Отговор
    Алчността му е изяла главата на дЕдо Зигфрид винаги голямата риба изяжда малката.
  • 3 Пучо Капучо

    66 5 Отговор
    Мда, този Гал Барак явно е майстор на спорта...и яко ги обарачва балъците из Европата...кадърен и много работлив чиляк.

    Коментиран от #29

  • 4 Последния Софиянец

    71 4 Отговор
    Лилавите телефонни измамници работят даже от затвора.

    Коментиран от #9

  • 5 Новият

    39 0 Отговор
    тероризъм !
  • 6 Възмутен

    105 17 Отговор
    Мижи да те лажем или всичко е пунта-мара. Полицията щурмувала кол-центъра да отчетат дейност, а боса му пращат списък с въпроси - да се смееш ли да плачеш ли.

    Те заради това всякакви мошеници намират благодатна почва в България. Гешефтурата не повдига обвинения, съда никого не съди, полицията прави само показни акции и най-много да набият някой протестиращ - ние сме пълна кочина след 12 годишно мутренско управление.

    Коментиран от #35

  • 7 адаша

    85 0 Отговор
    Вървят си по пътя поп, ходжа и равин. Разсъждават какво ще направят ако намерят по една торба с жълтици.
    Попа-" Половината ще ги даря на църквата , а другата половина ще дам на попадията да гледа дома и челядта".
    Ходжата- "Ще начертая кръг и ще хвърля в него жълтиците. Каквото остане в кръга е за джамията , а което е от вън - за мен.
    Равина-" Ще хвърля на горе торбата - каквото си вземе оня от горе - негово е, а каквото остане в торбата си е за мен.
    Ами - еврейска работа...
  • 8 ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ

    81 5 Отговор
    Дано да чуем нещо
    и за Вълка и сметосъбирането в София...
  • 9 РАЗВАЛЕН ТЕЛЕФОН С ШАЙБА ДУБЛЕКС

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Е ТЕ ТУК НЕ ПОЗНА ИЛИ СЕ ПРАЙШ ЧЕ НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е КОЛ ЦЕНТЪР😀ТУК РОМИ НЕМА ОТИ ТРЕБЕ ДА СЕ ЗНАЕ ПОНЕ ОЩЕ ЕДИН ЗАПАДЕН ЕЗИК ...........
  • 10 Е дин

    58 3 Отговор
    Познайте чии са всички тези колцентрове. Всички до един са на евреи.
  • 11 Магелан

    46 6 Отговор
    Криталина Георгиева,Бокова,Пеевски,Б.Б,колцентрове еврейчета,офшорки и много други звани и незвани участници в голяма световна коспирация на финикийски мошеници.
  • 12 MGewehr

    60 2 Отговор
    А ГаД Зеви източи "BALKAN AIR" и това име никога повече няма да се появи!
  • 13 Павел пенев

    46 6 Отговор
    Склеротик на 86 години решил да печели? Дори и да спечели за какво му са тези пари,какво ще ги прави- алчни същества.

    Коментиран от #19

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фжнклш

    39 1 Отговор
    Оня с малките мустаци какво ли би направил в този случай (можеби сапун)
  • 16 Бай Шиле

    20 38 Отговор
    Радев е виновен.И Деса дето фучи с Мерцедеса в насрещното.Да живее Бате Бойко!
  • 17 Исторически наблюдател

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    Омертата герб са силно разтревожени че ще останат зад борда на обществените поръчки с европейски субсидии, затова ще им се наложи отново да под карат стария си бизнес с амфетки, рекет измами и мокри поръчки.... Но ако вкарат свой президент в играта, ще могат да да съчетаят Мокрите поръчки с някоя и друга обществена такава.... Къф кеф... Ако им го позволим...
  • 18 Дядо Ви КуРти От СелО ПиПеркОво

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    А,добро утро.. Тиквата ще се окаже най-големия международен аферист...
  • 19 Пламен

    19 0 Отговор

    До коментар #13 от "Павел пенев":

    Е как какво ще ги прави?Ще си поръча елитни компаньонки,ще шмърка кока,и ще пукне от сърдечен удар, щастлив..
  • 20 Дали чичо Ади е прав?

    20 0 Отговор
    А после защо.им слагали звезди на ръкавите!
  • 21 djemmil

    7 2 Отговор
    ОМУРТАК от ОБЩИНАТА мошениците получават ЛИЧНИ ДАНИ одел ГРАОО
  • 22 Факт

    32 0 Отговор
    Не случайно у нас измамниците и некоректните хора ги наричаме мошеници от еврейското име Моше.
  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    11 2 Отговор
    Важно е за нещастниците от DW отново да злепоставят България!
  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 аз съм Веска

    0 2 Отговор
    ООООО ,
    НАШИЯТ ПАН И С ДОРА В.Г. Е БИЛ .ВРЕМЕ Е ДА ПИТАМ : С КОЯ НЕ Е БИЛ ...
  • 29 Адолфо

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пучо Капучо":

    Работлив ефреин?:))))))))))))))))
  • 30 КРАДЦИ ДОЛНИ

    11 3 Отговор
    „Консултантите“ се намират в специално създадени колцентрове НА ГЕРБ - в България !
  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 3333

    4 1 Отговор
    Факти, кое не ви хареса в коментара ми, вече ще цензурираме думата неграмотен отнасяща се до симпатизантите на герб ли, кво?
  • 33 DoniMelania Trumpови

    4 2 Отговор
    Този Барак е роднина на Барак Хюсеин Обама!
  • 34 Рег.Зем. Производител

    6 2 Отговор
    Аааа… не е вълк, а прасенце и се казва Делян!
  • 35 рада дълбоката

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    За всичко си прав само дето си объркал числата 12 с 32 !! Не е срамно да си го кажем че са 32 години (друг е въпроса че може ти да нямаш "отношение" към тия предходните по една или друга причина )
  • 36 Юмрук

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    Този беше дето не даде да влези прокоратурата в президенството а сега н готви много хубава зима Виденовата ще ни се стори пролет
  • 37 заката

    1 0 Отговор
    ПРИ ШАЙКАТА СА ОТКРАДНАТИ МИЛИАРДИ И ПАК ИСКАТ ВЛАСТ АБЕ КАКВИ СА ТИЯ БЕЗОЧНИЦИ БЕ
  • 38 Кой има партньори с Израелски фирми

    2 0 Отговор
    И лица?? Пеевски май няма, не сее чуло нищо по въпроса! Кой стопанисва управлява, назначава кадрите в този Кол център в София!! Този Еврейн нее Само деец, а отгоре е и "Вълка от София!" ! Кои са му съдружниците!!??