Цунами от милиарди: Как Кипър переше пари на руски олигарси

Властите на Кипър са помогнали да се изперат парите на почти сто руснаци, които са санкционирани от Запада във връзка с анексията на Крим и последвалото пълномащабно военно нахлуване в Украйна. Това са заключения от разследването Cyprus Confindencials, публикувано тези дни от Международното обединение на разследващите журналисти (ICIJ).

Повече от 270 журналисти от 54 държави са взели участие в разследването. Анализирани са изтекли документи за вътрешно ползване, датиращи от средата на 1990-те години до април 2022 година. Сред тях е имало финансови отчети, заявления за откриване на банкови сметки и мейли.

Още новини от Украйна

Какво представлява "кипърският модел"

"Икономическата система на острова, известна като "кипърския модел", разчита на раздут финансов сектор с един от най-слабите закони за разкриване на финансови данни в Европейския съюз, снизходителна Централна банка и цунами от руски инвестиции в размер на над 200 млрд. долара, което е осигурило огромно влияние на олигарсите", посочват журналистите в заключенията си. Те посочват Никос Анастасиадис, изпълнявал длъжността президент на Кипър от 2013 г. до началото на 2023 г., като типичен пример за „кипърския модел“. Авторите на разследването са установили, че до встъпването си в длъжност като държавен глава, Анастасиадис е основал юридическа фирма, предоставяща офшорни услуги, която е била много привлекателна за руските клиенти.

Възможната роля на бившия президент в прането на пари

Разследване от 2019 г. на медийния партньор на Международното обединение на разследващите журналисти - проектът Център за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) - показа, че през периода преди Анастасиадис да получи високия пост, неговата фирма е имала партньори, които са били сътрудници на "подставени компании, свързани с предполагаеми мащабни операции за пране на пари, включително и сделки, свързани със съюзници на Путин", се посочва още в разследването.

След встъпването си в длъжност Никос Анастасиадис поверил фирмата на двете си дъщери и на други партньори и заминал за Москва. Там той се срещнал с Путин и сключил споразумения за по-тесни икономически и финансови връзки, припомнят авторите. В отговор на запитване на Международното обединение на разследващите журналисти фирмата, основана от Анастасиадис, е изпратила следния отговор: "Бихме желали да заявим категорично, че нито един сътрудник на юридическата ни фирма не е бил замесен в каквото и да е правонарушение. Тези обвинения са напълно необосновани и безпочвени."

Разследващите журналисти са установили, че още от 2014 г. насам кипърски фирми са защитавали интересите на общо 96 руснаци, на които са били наложени западни санкции след анексията на Крим и руското нахлуване в Украйна. От тях 67 души са фигурирали в списъка на милиардерите на „Форбс“ за 2023 година. Разследващите смятат, че кипърският клон на една от най-големите одиторски компании в света „ПрайсуотърхаусКупърс“ (PwC) също е била съпричастна към подпомагането на руски олигарси и по-конкретно на Алексей Мордашов.

Какво казва правителството на Кипър?

Журналистите са открили общо около 800 компании и тръстове, регистрирани в тайни юрисдикции, които са принадлежали или са били контролирани от руснаци, санкционирани след 2014 година. Тайните юрисдикции представляват страни и територии, осигуряващи на корпоративните собственици режим с ниска данъчна тежест и анонимност, обясняват авторите на разследването. Говорител на кипърското правителство заяви в отговор на въпросите на журналистите, че "от 2013 г. Кипър е предприел упорити усилия и е съумял да стабилизира банковия си сектор, както и да стане водещ по отношение на борбата срещу прането на пари и спазването на санкциите".

Автор: Елена Гункел