Делото "КТБ", делата срещу Никола Малинов за шпионаж в полза на Русия и срещу Гриша Ганчев за далавери със захар (според прокуратурата) тръгват утре в Софийски градски съд, съобщи "Фокус". И трите дела досега натрупаха години в разследване, стартиране и спиране.
Делото срещу банкера Цветан Василев и огранизирана престъпна група е насрочено за 10 часа на ул. "Черковна" № 90.
През 2017 година ексбанкерът беше обвинен за общо 146 престъпления, основното от които е, че е създал и ръководил организирана престъпна група, отговорна за присвояване на милиарди левове от касата на КТБ, известно като "касова липса", става ясно от обвинителния акт на прокуратурата. По предварителна информация той е дълъг около 15 000 страници.
Според прокуратурата общата щета от аферата "КТБ" възлиза на 2.5 млрд. лева, които са присвоени от престъпната група на укриващия се в Сърбия Цветан Василев. Извън схемите за кредитиране на дружества, свързани с Василев, според разследващите, има между 1 млрд. и 1.5 млрд. лева, които "са раздадени в пликчета, торбички и чувалчета" под формата на корупция.
В самото резюме на прокуратурата се обобщава, че цялата "обществена вреда" от източването на КТБ е в размер на 3.9 млрд. лв. и то като се приспадне това, което се очаква да бъде събрано.
На 10.08.2022 година Цветан Василев сподели в собствения си сайт, че Комисията за контрол на досиетата към Централата на Интерпол го е уведомила, че отменя червената бюлетина, издадена срещу него от българската прокуратура през 2014 г. Комисията за контрол на досиетата е установила, писа Василев, че тази бюлетина нарушава Всеобщата декларация за правата на човека, както и Конституцията и Правилника на организацията.
На 15 февруари 2023 /сряда/, от 13.30 часа, също на ул. "Черковна" № 90 ще се гледа делото срещу Николай Малинов за приготовление на шпионство.
През месец юни 2021 година Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Николай Малинов - лидер на политическа партия "Възраждане на Отечеството", за това, че се е поставил в услуга на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна, съобщиха от обвинението.
Николай Малинов беше задържан в началото на септември 2019 година. Според разследващи срещу солидно заплащане той приел да изпълнява различни задачи, възложени му от бившия генерал от КГБ Леонид Решетников и руския олигарх Константин Малофеев. Разследващите открили и докладна записка на руски език за необходимата геополитическа преориентация на България и стратегия как да бъде постигната. Прокуратурата твърди, че българинът е получавал милиони евро от компания на близкия до Кремъл Малофеев.
След като бяха повдигнати обвинения на Николай Малинов, избухна и друг скандал, в който името му беше замесено, след като САЩ посочиха като корумпиран съдията Андон Миталов, който го пусна в Русия, за да получи орден от Владимир Путин. Преди дни Малинов също попадна в разширения списък и в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по закона "Магнитски“.
На 16 февруари 2023 /четвъртък/, от 11 часа, на ул. "Черковна" № 90 ще се гледа делото срещу Гриша Ганчев. Бизнесменът е оправдан от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по т.нар. "захарно дело“, което продължи седем години в специализираните съдилища.
Ганчев, който е собственикът "Литекс Комерс“ и мажоритарен собственик на футболния клуб "ЦСКА-София“, беше пратен на съд през 2015 г. за данъчни престъпления за над 700 000 лева, като според прокуратурата това е ставало чрез продажба без фактури на захар, произведена в Бургаските и Девненските захарни заводи. Според обвинението продажбите били извършвани чрез фирмите "Симек“ ЕООД, "Никдоналд Комерс“ АД и "Лозев“ ЕООД.
Още през 2012 г. Ганчев беше обвинен, че ръководи престъпна група и е склонил сина си Данаил, Емилия Станоева и Милко Димитров да извършат данъчните престъпления. Обвинения за помагачи в престъпната дейност бяха повдигнати на Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на "Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева За участие в групата беше обвинен и Тодор Симеонов.