Бившият ръководител на правния отдел на OneCoin, българката Ирина Дилкинска, беше осъдена на четири години затвор за участието си в мащабна схема за измами с криптовалути на стойност 4 милиарда долара, съобщиха прокурорите от Манхатън в сряда. Това съобщи euractiv.bg
Американският окръжен съдия Едгардо Рамос постанови от 42-годишната Ирина Дилкинска да бъдат конфискувани повече от 111 милиона долара. Дилкинска се призна за виновна през ноември по едно обвинение за заговор за извършване на измама и по едно обвинение за заговор за пране на пари.
„Вместо да съблюдава за спазването на закона и да заеме позицията си на ръководител на правния отдел, тя улесняваше и извършваше пране на пари, подпомагайки ограбването на милиони жертви“, заяви прокурорът на Манхатън Деймиън Уилямс.
В обвинението се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на „криптокралицата“ Ружа Игнатова. Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата с OneCoin Марк Скот да изпере средства в размер на 400 милиона долара. След ареста му, тя е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста.
Адвокатът на Дилкинска, Джон Буза, каза в имейл, че клиентката му „очаква с нетърпение да остави тази трагична сага в живота си зад гърба си, за да може да се върне при семейството си“.
През март 2023 г. бе съобщено, че българка на име Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoin.
Дилкинска ръководеше ежедневните операции на OneCoin, която е базирана в България компания. Фирмата започва дейност през 2014 г. и е базирана в София. Тя предлага измамна криптовалута със същото име чрез глобална многостепенна маркетингова мрежа („MLM“). Жертвите на схемата са подведени да инвестират над 4 милиарда долара.
Дилкинска е български адвокат и е учила право както в Русия, така и в Обединеното кралство. Тя е уредила прехвърлянето на 110 милиона долара неправомерно спечелени приходи към организация на Каймановите острови, казаха прокурорите.
Други лица, свързани с OneCoin, са осъдени на затвор. През януари Марк Скот, бивш партньор в американската адвокатска кантора Locke Lord, беше осъден на 10 години за пране на близо 400 милиона долара от приходи от OneCoin.
Съоснователят на схемата OneCoin, Карл Себастиан Грийнууд, беше осъден на 20 години затвор и му бяха конфискувани 300 милиона долара през септември.
Другият съосновател на схемата, Ружа Игнатова, известна още като „Криптокралицата“, беше добавена към списъка с 10 най-издирвани лица на ФБР през 2022 г. Тя все още е на свобода